A股房地产板块跌盘初低迷，荣丰控股跌停，光大嘉宝、城建发展跌超3%，渝开发、天府文旅等跌超 2%。 ...

公司代码：600266 公司简称：城建发展 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京城建投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《北京城建投资发展股份有 限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司 2013年五届 十九次董事会审议通过。 根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司以及作为项目实施主体的本公 司全资子公司北京城建兴华地产有限公司、北京城建兴云房地产有限公司(以下简称"3家 项目实施主体")与北京银行股份有限公司金运支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京 三里屯支行、中国民生银行股份有限公司成都分行营业部、中信银行股份有限公司北京世纪 城支行(以下简称"专户银行")开设募集资金专项账户,并于 2014年8月28日与中信建 投证券股份有限公司、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集 ...

北京城建投资发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和公司《董事会专门委员会 工作规程》等规定，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行了职责。现对 审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司审计委员会由3人组成：独立董事李明（主任委员，具有专 业会计资格）、独立董事张成思、董事杨芝萍。2024年7月25日，公 司召开第九届董事会第一次会议，李明因董事会换届原因不再担任独 立董事、审计委员会委员等职务，审计委员会成员调整为独立董事宋 建波（主任委员，具有专业会计资格）、独立董事张成思、董事杨芝 萍。 8、2024年11月19日，公司董事会审计委员会召开会议，审议了 关于聘用公司2024年审计机构的议案，同意续聘大华会计师事务所 二、审计委员会召开会议情况 2024年度，公司董事会审计委员会就年度审计、财务报告、内部 控制等事项召开了9次专门会议，听取汇报，沟通情况，发表意见。 具体情况如下： 1、2024年1月9日，公司董事会审计委员会召开现场会议，听取 了公司2023年年报工 ...

北京城建投资发展股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二零二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一部分 | 关于我们 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 公司治理稳健高效 持续夯实发展根基 10 | | 第三部分 | 精益管控磨砺精品 专注提升服务品质 16 | | 第四部分 | 贯彻绿色发展理念 共建环保生态家园 18 | | 第五部分 | 凝聚共同发展力量 助力建设和谐社会 23 | | 第六部分 | 未来展望 26 | 2 2.业务板块。公司始终坚持集团化、专业化、品牌化运 作，倾心打造"北京城建地产"品牌，形成了房地产开发、 对外股权投资和商业地产运营三大业务板块协调发展的良 性局面。 报告期，公司充分发挥党建领航作用，全方位提质提速， 在行业加速出清中展现出顽强的发展定力。房地产开发板块 优布局抢市场，精运营锻品质，发展底盘更加稳健；文旅地 产项目稳步推进，黄山会展中心被评为文化旅游产业"十佳 落地项目"；云蒙山景区被评为精品旅游线路。商业地产持 续提升经营能力，全年实现经营额 6.6 亿元，回款额 5.9 亿 元。对外股权投资收益稳定，获参股企业现金分红 3.12 ...

2025 年 4 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于 计提存货跌价准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提存货跌价准备情况 公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项 存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存 货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额确定。 2024 年度，根据各子公司房屋销售价格（或审批销售价格、预计销售 价格）、成本、销售费用以及相关税费等情况，对公司各个项目存货跌价情 况进行了全面测试，决定对青岛樾府项目、北京龙樾合玺项目、重庆龙樾 生态城项目、南京浦口项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑 项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 274,538 万元。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-9 北京城建投资发展股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-11 北京城建投资发展股份有限公司 关于 2024 年第四季度及全年房地产经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 四季度及全年房地产经营情况如下： 一、房地产项目开发情况 2024年第四季度公司新增土地储备0万平方米，去年同期18.13万 平方米（权益面积18.13万平方米）；开复工面积537.44万平方米，去 年同期647.06万平方米；新开工面积24.74万平方米，去年同期为24.73 万平方米；竣工面积53.27万平方米，去年同期为52.83万平方米；公 司实现住宅销售面积15.22万平方米（含全资、控股、参股子公司）， 去年同期为19.81万平方米；住宅销售额79.60亿元（含全资、控股、 参股子公司），去年同期为108.35亿元。 2024年1-12月公司新增土地储备总建筑面积35.30万平方米（权益 面积29.97万平方米），去年同期为82.20万平方米（权益面 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-8 北京城建投资发展股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 2025 年 4 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事会第四次会议在公司六楼会议室召开，应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王芳主持。会议审 议通过了以下议案： 一、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对青岛樾府项目、北京龙樾合玺项目、重庆龙樾生态城 项目、南京浦口项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家苑项 目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 274,538 万元。 监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定 计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司发布的 2025-9 号公告。 二、2024 年年度报告及摘要 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-7 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第十三次会议在公司六楼会议室召开，应 参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会 议审议通过了以下议案： 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、2024 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、2024 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对青岛樾府项目、北京龙樾合玺项目、重庆龙樾生态 城项目、南京浦口项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑玺家 苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 274,538 万元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司发布的 2025-9 号公告。 四、 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-10 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股 分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万 ...