金柱律师事务所 ING&WOD 北京市金杜律师事务所 关于北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:北京城建投资发展股份有限公司 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1 1．经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《北京城建投资发展股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》); 2. 公司 2024 年 7 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《北京城建投资发展股 份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》；公司 2024 年 11 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 及上海证券交易所网站的《北京城建投资发展股份有限公司第九届董事 会第六次会议决议公告》: 3. 公司 2024 年 11 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《北京城建投资发展股 份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》： 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册; 5. 出席现场会议 ...

肖木军，男，56岁，毕业于中国农业大学土地资源与管理系土地 规划与利用专业，本科，正高级会计师，曾任北京城建房地产开发有 限公司副总经理、北京城建设计发展集团股份有限公司总会计师。 公司对肖红卫先生任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心感谢！ 北京城建投资发展股份有限公司董事会 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月10日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公 司财务总监的议案》，同意聘任肖木军先生为公司财务总监，任期自 董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。根据公司工作 安排，肖红卫先生不再担任公司财务总监。 上述事项已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会会议审 议通过。 肖木军基本情况如下： 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-78 北京城建投资发展股份有限公司 2024年12月11日 ...

2024 年 12 月 4 日 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登 记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-75 北京城建投资发展股份有限公司 中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿 记管理人，中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和北 京银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关 文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。 特此公告。 2024 年 11 月 29 日 关于2024年度第七期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年7月25日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过75亿元人民 币的中期票据。2024年11月，公司收到交易商协会出具的《接受 注册通知书》（中市协注[2024]MTN1110号），交易商协会决定接 受公司中期票据注 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-73 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 20 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第六次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事张成思因公务未能亲自出席 会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决。董事长储昭武主持了会 议，会议审议通过了以下议案： 一、关于聘用公司2024年审计机构的议案 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 审计机构。财务报表审计费用120万元，内控审计费用40万元。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、关于公司拟注册发行公司债券的议案 为满足公司经营发展需要、安排存续债券到期接续，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与 交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-74 北京城建投资发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-72 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 至 11 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 11 月 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [2] Core Views - The report highlights that the company's financial investments have shown significant improvement, leading to a turnaround in profitability. For the first nine months of 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of 5.45 billion yuan, primarily due to a substantial increase in the stock prices of its financial assets [5][9] - The company has made efforts to increase its land reserves, with a total building area of 352,900 square meters added in the first nine months of 2024, although this represents a decline of 44.92% year-on-year. The report anticipates a recovery in sales as real estate policies become more favorable, particularly in first-tier cities [6][7] - The company completed its second share repurchase and cancellation, reducing the total number of shares to 2.075 billion, which is expected to enhance shareholder value [6][7] Summary by Sections Financial Performance - For the first nine months of 2024, the company reported operating revenue of 11.76 billion yuan, a decrease of 26.72% year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 5.45 billion yuan, marking a significant recovery from previous losses [5][9] - The company's investment income and fair value changes for the first nine months were -198 million yuan and 859 million yuan, respectively, with a notable recovery in the third quarter [5][9] Sales and Land Acquisition - The company experienced a decline in sales area, with 230,200 square meters sold in the first nine months of 2024, down 66.03% year-on-year. The sales revenue was 15.398 billion yuan, a decrease of 51.32% [6][7] - New land reserves added in the first nine months were 352,900 square meters, with a significant drop in both total and equity areas compared to the previous year [6][7] Valuation and Future Projections - The report projects the company's earnings per share (EPS) to be 0.29 yuan in 2024 and 0.35 yuan in 2025, with a price-to-book (PB) ratio of 0.6-0.7, suggesting a reasonable value range of 6.92-8.08 yuan per share [7][12] - The company is expected to see a gradual recovery in revenue, with projected operating revenues of 20.874 billion yuan in 2024 and 22.971 billion yuan in 2025, reflecting a year-on-year growth of 2.5% and 10.1%, respectively [8][12]

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-71 北京城建投资发展股份有限公司 关于 2024 年第三季度房地产经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 三季度房地产经营情况如下： 一、房地产项目开发情况 2024年第三季度公司新增土地储备总建筑面积26.74万平方米 （权益面积25.19万平方米），去年同期为29.78万平方米（权益面积 8.93万平方米）；开复工面积506.15万平方米，去年同期622.10万平方 米；新开工面积38.65万平方米，去年同期为25.80万平方米；竣工面 积40.08万平方米，去年同期为22.18万平方米；公司实现销售面积5.16 万平方米，去年同期为13.82万平方米；销售额34.78亿元，去年同期 为85.58亿元。 二、商业地产出租情况 2024年第三季度公司商业地产持有面积45.79万平方米，商业地 产经营额1.57亿元。 由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能 ...

2024年第三季度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-70 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 30 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简 称"公司"）第九届董事会第五次会议在公司六楼会议室召开，应参会 董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审议 通过了以下议案： 一、公司 2024 年第三季度报告 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、关于兴合公司向工商银行申请 5.5 亿元贷款的议案 公司的全资子公司北京城建兴合房地产开发有限公司持有泰和 国际大厦项目，为满足公司整体资金需求，同意其向中国工商银行东 城支行申请经营性物业支持贷款人民币5.5亿元，贷款期限15年，以 泰和国际大厦所有权作为抵押担保，以泰和国际大厦经营收入产生的 应收账款作为质押。 表决结 ...