北京城建投资发展股份有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 地址 您可使用手机"扫一批码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 页 次 目 一、 内部控制审计报告 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000054 号 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000054 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城建 发展) 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全 ...

北京城建投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002246 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn/） 进行查 报告编码:京25M56YZV1T 北京城建投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2024 年度) 页 次 目 录 | | | rí 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 583 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011002246 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城 建发展)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京城建投资发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"城建发展"、"公司"）2014 年非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 对城建发展 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]397 号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信建投证券于 2014 年向特定投资者非公开发行（A 股）股票 50,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.8 元。截至 2014 年 8 月 15 日， ...

北京城建投资发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011002247 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25XYBU3QDB 北京城建投资发展股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 舌:86(10) 5835 0011 传真: 86(10) 关于营业收入扣除事项的 北京城建投资发展股份有限公司: 我们接受委托,对北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城 建发展)2024 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字[2025] ...

审计报告 大华审字[2025]0011004219 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 北京城建投资发展股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 北京城建投资发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-155 | 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) :京市海淀区 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度述职报告 (宋建波) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司规定, 认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会、专门委员会和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2024年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于中国人民大学会计系,博士,中国人民大学商学 院教授。现任上市公司博彦科技股份有限公司和北京电子城高科 技集团股份有限公司独立董事,自 2024年 7 月起,担任本公司 独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 自 2024 年 7 月本人担任公司独立董事以来,公司召开了 8 次董事会会议,本人参与现场会议7次,委托参会1次。召开1 次股东大会,本人因公务原因未参加。本人严格按照独立董事相 关工作制度规定,认真审阅并积极发表建设性意见,根据公司实 际经营需要,并结合自身的专业判断,本人对董事 ...

北京城建投资发展股份有限公司 关于独立董事独立性评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任独立董事宋建波、周清杰、张成 思以及离任董事胡俞越、李明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 19 日 经核查公司独立董事宋建波、周清杰、张成思、胡俞越、李 明严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程 对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度述职报告 (胡俞越) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司规定, 认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会、专门委员会和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2024年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于南京大学历史学专业,教授。历任北京商学院副 教授、教授,现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、 证券期货研究所所长。现任航天工业发展股份有限公司、紫金天 凤期货股份有限公司独立董事。自 2018年 7 月至 2024 年 7 月, 担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 截至2024年7月，公司召开了12次董事会会议，2次股东大 会。我严格按照独立董事相关工作制度规定,认真审阅并积极 发表建设性意见,我对董事会会议所有议案均投了赞成票,我 出席会议情况如下: | 姓名 | ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度沭职报告 (李明) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司规定, 认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会、专门委员会和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2024年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于财政部科研所会计学专业,博士,教授。现任中 国财政科学研究院研究员,襄阳正大种业股份有限公司、华创证 券有限责任公司、上海核工业研究院股份有限公司独立董事。自 2021 年 7 月至 2024 年 7 月,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 截至2024年7月,公司召开了12次董事会会议,本人均现场 参会。召开2次股东大会,本人参加1次。本人严格按照独立董 事相关工作制度规定,均亲自出席会议,认真审阅并积极发表 建设性意见,根据公司实际经营需要,并结合自身的专业判 断,本人对董 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度述职报告 (张成恩) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2024年度任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司规定, 认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会、专门委员会和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2024年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于曼彻斯特大学经济学专业,博士,教授。现任中 国人民大学财政金融学院副院长、党委委员,博士研究生导师。 自 2021 年 7 月起,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2024年公司召开了20次董事会会议,3次股东大会,本人严 格按照独立董事相关工作制度规定,认真审阅并积极发表建设 性意见,对董事会会议所有议案均投了赞成票,本人出席会议 情况如下: | 姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东 | | --- | --- | --- | | | | 大会情况 | | | 应参加 ...