证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-044 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | …… | …… | | --- | --- | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）独立董事提议并经全体 | （六）独立董事提议并经全体 | | 独立董事 1/2 以上同意时； | 独立董事过半数同意时； | | …… | …… | | 第五十五条 | 第五十五条 | | …… | …… | | 涉及公开发行股票等需要报 | 涉及公开发行股票等需要报送 | | 送中国证监会核准的事项，应当作 | 中国证监会注册的事项，应当作为 | | 为专项提案提出。 | 专项提案提出。 | | 第六十三条 | | | 股东可以亲自出席股东大会， 也可以委托代理人代为出席和表 | | | 决。 | 第六十三条 | | 股东应当以书面形式委托代 | 股东可以亲自出席股东 ...

证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2023-045 债券代码:122317 债券简称：14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 2 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十一次会议 于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并 于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事胡炜先生、 邹荣先生、廖义刚先生以通讯方式参加会议。会议由董事、总经理韩 峰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议； | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生 程序和管理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和选择程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 委员会构成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并经董事会表决，1/2 以上同意方可 当选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在 委员会成员内直接选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定；控股股东在无 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定 本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第二章 委员会构成 第三条 审计委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数， 委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验且不在公司担任高级管理人员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并经公司董事会表决，1/2 以上同意 方可当选。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 1 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员须为会计专 业 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，进一步建立健全公司董事（非独立董 事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员 会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的 考核标准提出建议，负责研究公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬 的非独立董事，"高级管理人员"是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 委员会构成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名，并经公司董事会表决，1/2 以 1 上同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日（星期五）至 12 月 7 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 8 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年10 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年10月份车辆通行服务收入为259,989,689.88元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 89,164,508.74 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 44,096,525.90 | | 昌泰高速 | 53,586,077.25 | | 九景高速 | 44,265,559.05 | | 彭湖高速 | 7,153,425.10 | | 温厚高速 | 7,212,646.68 | | 昌奉高速 | 8,165,441.77 | | 奉铜高速 | 6,345,505.39 | | 合计 | 259,989,689.88 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2023-040 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2023 年度第六期超短期融资券 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2022〕SCP324 号文注 册，本公司在中国银行间债券市场成功发行 2023 年度第六期超短期 融资券（简称 23 赣粤 SCP006），发行规模为人民币 7 亿元，发行期 限为 176 日，起息日为 2023 年 11 月 6 日，发行利率为 2.39%。本次 募集资金 7 亿元已于 2023 年 11 月 6 日划入公司指定账户。 特此公告。 ...

Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 62,631[1] - The largest shareholder, Jiangxi Provincial Transportation Investment Group, holds 1,109,774,225 shares, accounting for 47.52% of total shares[1] Financial Performance - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥5,223,274,067.23, an increase of 18.4% compared to ¥4,412,352,057.48 in the same period of 2022[16] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥3,893,358,477.41, up 21.7% from ¥3,198,336,800.37 in the previous year[16] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,592,885,665.92, representing a growth of 51.6% compared to ¥1,051,474,972.83 in 2022[16] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,599,021,533.79, an increase from ¥1,063,489,106.03 in the same period last year[16] - Net profit for the current period reached ¥1,158,694,826.00, compared to ¥755,530,115.22 in the previous period, representing a growth of approximately 53.2%[17] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥1,084,296,889.03, up from ¥690,037,715.33, indicating an increase of about 57.1%[17] - Total comprehensive income amounted to ¥1,077,482,216.45, compared to ¥825,993,198.94, reflecting a rise of approximately 30.4%[17] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.46 from ¥0.30, marking a growth of 53.3%[17] Assets and Liabilities - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 8,971,153,822.12 RMB, an increase from 8,647,151,914.22 RMB at the end of 2022[9] - The total assets as of the reporting date were ¥35,080,489,065.80, an increase from ¥34,614,676,647.01 at the end of the previous period[12] - Total liabilities decreased to ¥15,584,893,952.48 from ¥15,902,432,886.25, indicating a reduction of 2.0%[12] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥17,599,822,469.96 from ¥16,830,407,691.97, marking a growth of 4.6%[12] - The company's total liabilities decreased to ¥12,254,251,089.55 from ¥12,887,986,695.70, a reduction of approximately 4.9%[29] - The total equity increased to ¥15,853,538,681.88 from ¥15,409,508,303.47, representing an increase of about 2.87%[31] Cash Flow - Cash flow from operating activities generated ¥1,579,115,069.60, down from ¥2,179,945,494.20, a decrease of about 27.5%[21] - Cash inflow from investment activities was negative at -¥938,835,267.93, slightly worse than -¥928,221,078.17 in the previous period[22] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥227,642,208.29, compared to -¥1,826,736,633.96 previously, showing an improvement[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥2,102,614,784.69, compared to ¥2,202,255,744.64 in the previous period, a decrease of about 4.5%[22] - The company received cash from the issuance of bonds totaling ¥5,500,000,000.00, compared to ¥2,000,000,000.00 in the previous period, indicating a significant increase in financing activities[22] - The total cash inflow from financing activities was ¥7,357,000,000.00, up from ¥2,420,940,000.00, reflecting a substantial increase in capital raised[22] Inventory and Receivables - Inventory decreased to 2,789,920,805.11 RMB from 3,114,829,868.38 RMB, reflecting a reduction of approximately 10.43%[9] - The company reported a total of 596,228,593.44 RMB in accounts receivable, down from 629,497,016.31 RMB[9] - The company's inventory rose to ¥1,433,849.38 from ¥958,885.90, indicating an increase of approximately 49.5%[29] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥29,363,637.49, compared to ¥26,530,129.54 in 2022, reflecting a growth of 10.9%[16] - Research and development expenses for the reporting period amounted to CNY 53.40 million, indicating an increase in R&D spending[69] Changes in Management and Accounting - The company has made changes to its accounting estimates as of August 25, 2023[5] - The board of directors and management team underwent adjustments in August 2023[5] - The company has disclosed important matters regarding the resignation of the chairman on August 8, 2023[5]