证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-018 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称中审众环） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准 具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事 务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制事务所。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2024 年末，中审众环合伙人数量 216 人，注册会计师数量 1,3 ...

重要内容提示： 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-019 江西赣粤高速公路股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公 司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》的相关规定，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司 制定估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将围绕聚焦主责主业、重视现金分红、 深化投关管理、优化信息披露、鼓励股东增持和其他合规措施等方面， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-014 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》； 公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件 要求进行的合理变更，变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，且本次会计政策 变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会 计政策变更。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要； 公司监事会认为： 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-013 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事胡炜先生、董事刘文鹏先生以视频 方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管 理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》； 公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的各 董事会专门委员会成员如下： 1.战略与投资决策委员会 主任委员：韩峰 委员：徐志华、胡炜、 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-016 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 105.48 亿 元。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,985,046,877.57, a decrease of 20.12% compared to CNY 7,492,169,293.93 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 8.65% to CNY 1,279,193,043.69 in 2024 from CNY 1,177,302,687.97 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 2,600,017,461.72, reflecting a 5.30% increase from CNY 2,469,200,420.47 in 2023[24]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.55 in 2024, a 10.00% increase from CNY 0.50 in 2023[25]. - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 37,199,302,482.25, up 3.71% from CNY 35,869,271,739.91 at the end of 2023[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 5.67% to CNY 18,661,459,855.23 at the end of 2024 from CNY 17,659,653,075.00 at the end of 2023[24]. - The company reported a total revenue of ¥45.60 billion for the first nine months of 2024, with a net profit of ¥11.52 billion, reflecting a decrease from the previous year[68]. - The company reported a total operating cost of ¥5,107,844,541.42 for the year 2023, reflecting an increase of ¥11,226,954.89 due to accounting policy changes[154]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.17 yuan per share (including tax), totaling approximately 397 million yuan, which accounts for 31.04% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The total cash dividend for the most recent fiscal year was 397,019,192.38 RMB, accounting for 31.04% of the net profit attributable to ordinary shareholders[129]. - The cumulative cash dividend over the last three accounting years amounted to 1,004,225,016.02 RMB, with an average cash dividend ratio of 95.57% of net profit[131]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshen Zhonghuan Accounting Firm[6]. - The company’s management has confirmed the authenticity and completeness of the financial report[6]. - The company has established a standardized internal control and risk management system, ensuring compliance with relevant laws and regulations[134]. - The company has not reported any significant deficiencies in its internal control during the reporting period[134]. - The audit committee approved the 2023 financial audit report, which fairly reflects the company's financial status, operating results, cash flow, and internal control situation[116]. Management and Governance - The company has undergone changes in its board and management personnel, including the election and dismissal of several directors and supervisors[104]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee and the Strategic Committee, to oversee various functions[114]. - The company is focused on enhancing its governance structure to comply with legal and regulatory requirements[90]. - The remuneration for directors and senior management is linked to the company's operating performance, considering multiple indicators such as operational responsibility and risk[103]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to operational results[133]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing digital transformation in transportation infrastructure, aiming to support the digital upgrade of approximately 85% of busy national highways by 2027[42]. - The company is focusing on the development of smart transportation, aiming to strengthen technological innovation and expand into both domestic and international markets[84]. - The company plans to enhance its operational management by improving data monitoring and analysis, optimizing communication mechanisms, and increasing overall operational efficiency[83]. - The company is committed to transforming and upgrading its operations, focusing on capital operation to enhance industry performance and expand investment capabilities[82]. - The company aims to build a diversified capital investment operation with a focus on "transportation+" as its core strategy[82]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to sustainable development, as evidenced by its separate disclosure of a social responsibility report and ESG report[147]. - The Zhi-Ji Expressway expansion project implemented effective pollution control measures, including a five-level sedimentation tank and intelligent sludge wastewater treatment vehicles[140]. - The company promotes low-carbon office practices, encouraging resource conservation and reducing unnecessary waste through initiatives like double-sided printing and electronic document sharing[145]. - The company has adopted various ecological protection measures, including optimizing slope protection and increasing greening areas along highways, saving over 200 acres of land through project design optimization[143]. - The company reported a 95% effective utilization rate of recycled materials from the Chang-Zhang Expressway Phase II project, with a total recovery volume of approximately 960,000 cubic meters, reducing carbon emissions by over 180 tons[145]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development discussions, which are detailed in the management analysis section[10]. - The company recognizes macroeconomic risks that could impact toll service revenue, emphasizing the need for flexible operational strategies to mitigate adverse effects[85]. - The company is aware of industry policy risks, as toll pricing and regulations are determined by government authorities, which could affect revenue stability[85]. - The company's debt-to-asset ratio remains at a reasonable level, but increased funding for highway expansion projects poses new financial management challenges[86]. Investments and Financing - The company successfully issued CNY 4 billion in short-term financing bonds and CNY 2.9 billion in medium-term notes, with a record low interest rate of 2.10% for certain bonds, marking a historical low for Jiangxi province[40]. - The company plans to issue short-term financing bonds and medium-term notes to optimize its debt structure based on the maturity of existing debts and funding needs[84]. - The company has a total of ¥108.68 million in long-term equity investments, a decrease of 6.3% from the beginning of the period due to the disposal of joint ventures[70]. - The company has signed a loan agreement totaling ¥12 billion for the Nanchang to Jiujiang Highway expansion project, with a remaining balance of ¥11.20 billion as of December 31, 2024[63]. Employee and Workforce - The company reported a total of 2,735 employees, with 1,751 in the parent company and 984 in major subsidiaries[122]. - Among the employees, there are 1,204 production personnel, 159 sales personnel, 1,055 technical personnel, 98 financial personnel, and 219 administrative personnel[122]. - In 2024, the company completed 114 training programs with a total of 2,780 participants, enhancing employee skills and capabilities[124]. Market Position and Future Outlook - The company aims to achieve a toll service revenue of 3.668 billion CNY (including tax) in 2025, with operating costs and management expenses (excluding depreciation and amortization) not exceeding 850 million CNY[83]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% year-over-year for the next fiscal year[96]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[96]. - The management team emphasizes the importance of sustainable practices in future projects[96].

内部控制审计报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1500009号 众环会计师事务所(结残普通合伙) 7市中北路 166号长江产业大厨 17-18 楼 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants II.P 17-18/F. Yangtze River Industry Building. . 166 Zhongbei Road. Wuhan, 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 众环审字(2025)1500009 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（廖义刚） 2024 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我始终恪守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责地行使权 利，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益及全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，我具备履职所需的专业资质和能力， 并在所从事的专业领域积累了丰富的实践经验。我的个人背 景如下： 廖义刚，男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会 计高端（领军）人才。现任公司独立董事，江西财经大学会 计学院教授、博士生导师。曾任江西中至科技股份有限公司、 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐业集团 股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任公司独立董事。现 兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专 业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员，国家自 然科学基金、国家社科基金评 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，公司董事会就公司在任独立董事胡炜先生、邹荣 先生、廖义刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及其签署的独 立性自查文件，公司董事会认为公司在任独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司内部制度 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-012 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年2 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2025年2月份车辆通行服务收入为315,902,087.10元。 2025 年 2 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 98,234,066.74 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 45,789,262.83 | | 昌泰高速 | 64,806,792.81 | | 九景高速 | 59,563,293.45 | | 彭湖高速 | 8,825,392.45 | | 温厚高速 | 9,389,759.94 | | 昌奉高速 | 12,775,205.05 | | 奉铜高速 | 16,518,313.83 | | 合计 | 315,902,087.10 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2 ...