内部控制审计报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1500009号 众环会计师事务所(结残普通合伙) 7市中北路 166号长江产业大厨 17-18 楼 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants II.P 17-18/F. Yangtze River Industry Building. . 166 Zhongbei Road. Wuhan, 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 众环审字(2025)1500009 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（廖义刚） 2024 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我始终恪守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责地行使权 利，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益及全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，我具备履职所需的专业资质和能力， 并在所从事的专业领域积累了丰富的实践经验。我的个人背 景如下： 廖义刚，男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会 计高端（领军）人才。现任公司独立董事，江西财经大学会 计学院教授、博士生导师。曾任江西中至科技股份有限公司、 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐业集团 股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任公司独立董事。现 兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专 业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员，国家自 然科学基金、国家社科基金评 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，公司董事会就公司在任独立董事胡炜先生、邹荣 先生、廖义刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及其签署的独 立性自查文件，公司董事会认为公司在任独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司内部制度 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-012 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年2 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2025年2月份车辆通行服务收入为315,902,087.10元。 2025 年 2 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 98,234,066.74 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 45,789,262.83 | | 昌泰高速 | 64,806,792.81 | | 九景高速 | 59,563,293.45 | | 彭湖高速 | 8,825,392.45 | | 温厚高速 | 9,389,759.94 | | 昌奉高速 | 12,775,205.05 | | 奉铜高速 | 16,518,313.83 | | 合计 | 315,902,087.10 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2 ...

| 信息披露 | 名称 | 长城人寿保险股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 权益变动时间 | 2024 年 6 月 26 日至 | 2025 年 3 月 7 日 | | | | 变动方式 | 变动日期 股票种类 | 增持数量（股） | 增持比例（%） | | 权益变动 | 2024 年 6 集中竞价交易 2025 年 | 月 26 日至 人民币 3 月 7 日 普通股 | 25,484,210 | 1.0912 | | 明细 | | | | | | | 合计 | / / | 25,484,210 | 1.0912 | | 资金来源 | | 自有资金 | | | 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-011 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于持股5%以上股东增持股份达到1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际 ...

单位：元 | 昌九高速 | 131,016,404.46 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 60,596,369.98 | | 昌泰高速 | 85,861,681.99 | | 九景高速 | 71,389,465.44 | | 彭湖高速 | 11,779,618.05 | | 温厚高速 | 11,340,428.87 | | 昌奉高速 | 15,629,954.60 | | 奉铜高速 | 19,879,178.57 | | 合计 | 407,493,101.96 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-010 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年1 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2025年1月份车辆通行服务收入为407,493,101.96元。 2025 年 1 月份车辆通行服务收入一览表 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-009 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 287 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,455,781,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 62.3352 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事聂建春先生 主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (一) 股东大 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西赣粤高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《江 西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-008 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据为准， 提请投资者注意投资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 （%） 营业总收入 598,004.74 749,216.93 -20.18 营业利润 205,086.59 181,431.74 13.04 利润总额 185,161.79 168,235.82 10.06 归属于上市公司股东的净利润 127,781.42 117,730.27 8.54 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 108,437.38 102,924.50 5.36 基本每股收益（元） 0.55 0.50 10.00 加权平均净资产收益率（%） 7.05 6.83 上升 0. ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年一月 江西•南昌 | | | | 一、2025 | 年第一次临时股东大会议事日程 1 | | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会议题 3 | | 三、关于调整公司董事的议案 | 4 | 赣粤高速 2025 年第一次临时股东大会资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议事日程 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间： 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年 1月24日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2025年1月24日（星期五） 9:15-15:00。 二、议案审议： （一）会议主持人安排相关人员向大会报告《关于调整 公司董事的议案》； （二）与会股东发言、提问，公司董事、监事、高级管 理人员回答问题。 三、股东投票表决。 四、计票人、监票人统计表决票。 五、宣布表决情况。 1 赣粤高速 2025 年第一次临时股东大会资料 现场会议：2025年1月24日（星期五 ...