证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-032 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大 会选举产生第九届董事会成员后，以电话和口头方式通知全体董事。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事胡炜先生以及董 事许越洪先生、聂建春先生以通讯方式参加会议。经全体董事推举， 会议由韩峰先生主持，公司监事和高级管理人员候选人列席会议。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案 ...

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临 2024-031 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,483,713,284 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.5312 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投 票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | | | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效 表决 ...

2024 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事日程 2024 6 24 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2024 6 24 9:15-15:00 2024 6 24 15:00 367 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二 二四年六月 江西•南昌 | | | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会议事日程 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会议题 3 | | 三、关于选举董事的议案 | 4 | | 四、关于选举独立董事的议案 | 9 | | 五、关于选举监事的议案 | 12 | 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况。 二、议案审议： 1. 2. 3. 三、股东投票表决。 1 2024 四、计票人、监票人统计表决票。 五、宣布表决情况。 2 六、见证律师宣读《法律意见书》。 七、会议主持人宣布股东大会结束。 2024 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议题 3 2024 [ 2024 ] 关于选举董事的议案 2024 ...

公司2024年5月份车辆通行服务收入为271,630,868.25元。 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年5 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 89,652,459.68 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 46,645,877.96 | | 昌泰高速 | 63,287,952.67 | | 九景高速 | 44,185,630.29 | | 彭湖高速 | 6,321,177.87 | | 温厚高速 | 6,412,638.81 | | 昌奉高速 | 8,667,103.11 | | 奉铜高速 | 6,458,027.86 | | 合计 | 271,630,868.25 | 上述数据未经审计 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司简式权益变动报告书 江西赣粤高速公路股份有限公司 简式权益变动报告书 上市地点:上海证券交易所 股票简称:赣粤高速 股票代码:600269 | 信息披露义务人名称 | 长城人寿保险股份有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 北京 西城区平安里西关街 31号 3 层 301 | | 通讯地址 | 北京市西城区平安里西大街31号3层301 | | 邮政编码 | 100035 | | 股份变动性质 | 增加 | 简式权益变动报告书签署日期:2024年6月12日 江西赣粤高速公路股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")、 《上市公司收购管理办法》(以下简称"收购办法")、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称"准则15 号")及相 关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 上市公司名称:江西赣粤高速公路股份有限公司 三、依据证券法、收购办 ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-028 | | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2024 年度第二期中期票据（乡村振兴/ 革命老区）发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 经中国银行间市场交易商协会中市协注〔2024〕MTN317 号文注 册，本公司于 2024 年 6 月 7 日在中国银行间债券市场发行 2024 年度 第二期中期票据（乡村振兴/革命老区）（简称 24 赣粤 MTN002（乡村 振兴）），发行规模为人民币 7 亿元，发行期限为 3 年，起息日为 2024 年 6 月 11 日，发行利率为 2.10%。本次募集资金 7 亿元已于 2024 年 6 月 11 日划入公司指定账户。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 ...

| 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 公告编号：临 2024-027 | | --- | --- | | 债券代码: 122317 | 债券简称: 14 赣粤 02 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 24 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600269 | 赣粤高速 | 2024/6/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：长城人寿保险股份有限公司、江西省港航建设投资集团有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 6 月 8 日公告了股东大会召开通知。合计持有 9.9901%股 份的股东长城人寿保险股份有限公司、江西省港航建设投资集团有限公司， ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-029 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于股东持股比例达到 5%的权益变动 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益系股东增持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 一、本次权益变动基本情况 2024 年 6 月 12 日，长城人寿保险股份有限公司（以下简称长城 人寿）通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份 185,900 股，占 公司总股本的 0.0080%。 长城人寿原已持有公司股份 116,586,882 股，占公司总股本的 4.9921%，与本次通过二级市场集中竞价方式增持的股份合计共持有 公司股份 116,772,782 股，占公司总股本的 5.0001%，本次增持股份 的资金来源为长城人寿自有资金。本次权益变动不会导致公司控制权 及第一大股东发生变化。 二、所涉及后续事项 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人胡炜,已充分了解并同意由提名人江西赣粤高速公 路股份有限公司董事会提名为江西赣粤高速公路股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江西赣 粤高速公路股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 于部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); ( ...