（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负 责，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室协助董事会 秘书做好内幕信息知情人档案的日常管理工作。 第三条 公司报送的内幕信息知情人档案应当真实、准 确和完整。董事长与董事会秘书应当就内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司、直 属单位，以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 江西赣粤高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理事务由公司董事长领导，董事 会秘书具体负责，董事会办公室为投资者关系管理部门。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 1 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）倡导公司整体利益最大化和保护股东利益并举的 投资理念。 第一条 为了进一步加强江西赣粤高速公路股份有限公 司（以下简称公司）与投资者之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系， 以利于完善公司治理结构，维护公司股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司投资者关 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有硕士研究生以上学历，从事秘书、管理、股 权事务等工作五年以上； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； 1 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《江西赣粤高速公路股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职 责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构及上海证券 交易所的指定联络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书的选任 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会 秘书： （一）《公司章程》第一百零九条规定的任何一种情形； （二） ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，进一步建立健全公司董事（非独立董 事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员 会），并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员 的考核标准提出建议，负责研究公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称"董事"是指在本公司支取薪 酬的非独立董事，"高级管理人员"是指董事会聘任的总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事委员组成，其中 独立董事委员占多数。 第五条 薪酬与考核委员会董事委员由董事长、1/2 以上 独立董事或者全体董事的 1/3 提名，经公司董事会表决，1/2 1 以上董事会成员同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生 程序和管理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和选择程序进行研究、审核并提出建议。 第二章 委员会构成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并经董事会表决，1/2 以上同意方可 当选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在 委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会下设办公室，作为协助提名委员会 履行职责的日常工作机构，负责组织、协调提名委员会的日 常联络、会议组织、会议记录及相关文档的整理、归档等工 1 作。 第七条 提名委 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-043 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 11 月 11 日召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《江西省国资委出资监管企业公司章程指 引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由公司董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事 会议事规则》。 公司现任监事（含职工监事）的职务自股东大会审议通过本议案 之日起自然免除。在此之前，公司第九届监事会仍将继续按照法律法 规的有关规定履行监事会职责。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-044 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于控股子公司嘉融公司投资国盛证券 次级债务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司控股子公司上海嘉融投资管理有限公司 （以下简称嘉融公司）拟以不超过 5 亿元自有资金，投资国盛证券股 份有限公司（以下简称国盛证券）次级债务。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除日常关联交易外， 公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的交易类别相关 的交易金额已达到公司最近一期经审计净资产的 5%。 本次关联交易事项须提交公司股东大会审议，敬请投资者注意 投资风险。 一、关联交易概述 证券公司次级债，是指证券公司向股东或机构投资者定向借入的 清偿顺序在普通债之后的次级债务（以下简称次级债务），以及证券 公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券（以下 简称次级债券）。 为进一步拓宽资金配置渠道，提升国有资本运营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-045 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-042 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 11 月 11 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的 董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； （二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益和江西赣粤高速公路 股份有限公司（以下简称公司）的财务安全，规范公司对外 担保行为，有效控制和降低对外担保风险，根据《民法典》 《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及下属各单位以 第三人身份为他人提供担保或互保。担保形式包括一般保证、 连带责任担保、抵押、质押、留置等，也包括出具有担保效 力的共同借款合同、差额补足承诺等具备担保性质的隐形担 保。 公司为子公司担保视同对外担保。 第三条 公司对担保实行统一管理，所有对外担保事项 须由公司董事会或股东会批准。遵照行业惯例，公司因正常 业务开展需提供担保措施的，不适用本办法，由公司另行研 究确定。 第四条 公司对外担保总额不得超过最近一期经审计净 资产的 50%。 1 第二章 担保的管理 第一节 担保的条件 第五条 因业务需要，公司可以为有股权关系的企业提 供未超股比的担 ...