重要内容提示： 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-019 江西赣粤高速公路股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公 司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理》的相关规定，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司 制定估值提升计划。 估值提升计划概述：公司将围绕聚焦主责主业、重视现金分红、 深化投关管理、优化信息披露、鼓励股东增持和其他合规措施等方面， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...

公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-014 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》； 公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件 要求进行的合理变更，变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的 财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，且本次会计政策 变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会 计政策变更。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《2024 年年度报告》及其摘要； 公司监事会认为： 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-013 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 21 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事胡炜先生、董事刘文鹏先生以视频 方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主持，公司监事和其他高级管 理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》； 公司董事会同意对董事会专门委员会成员进行调整。调整后的各 董事会专门委员会成员如下： 1.战略与投资决策委员会 主任委员：韩峰 委员：徐志华、胡炜、 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-016 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 105.48 亿 元。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司 2024 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 180 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩峰先生、主管会计工作负责人徐义标先生及会计机构负责人（会计主管人员） 焦婷女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17 元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,335,407,014股，以此计算合计拟派发现金红利 397,019,192.38元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.04%。剩余可分配利 润留 ...

内部控制审计报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1500009号 众环会计师事务所(结残普通合伙) 7市中北路 166号长江产业大厨 17-18 楼 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants II.P 17-18/F. Yangtze River Industry Building. . 166 Zhongbei Road. Wuhan, 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 众环审字(2025)1500009 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（廖义刚） 2024 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我始终恪守《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 制度》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责地行使权 利，积极参与公司治理，切实维护公司整体利益及全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 作为公司独立董事，我具备履职所需的专业资质和能力， 并在所从事的专业领域积累了丰富的实践经验。我的个人背 景如下： 廖义刚，男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会 计高端（领军）人才。现任公司独立董事，江西财经大学会 计学院教授、博士生导师。曾任江西中至科技股份有限公司、 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐业集团 股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任公司独立董事。现 兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专 业委员会委员，中国政府审计研究中心特约研究员，国家自 然科学基金、国家社科基金评 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，公司董事会就公司在任独立董事胡炜先生、邹荣 先生、廖义刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及其签署的独 立性自查文件，公司董事会认为公司在任独立董事均符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司内部制度 对独立董事独立性的相关要求，在 2024 年度不存在影响独 立性的情形。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2025-012 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年2 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2025年2月份车辆通行服务收入为315,902,087.10元。 2025 年 2 月份车辆通行服务收入一览表 单位：元 | 昌九高速 | 98,234,066.74 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 45,789,262.83 | | 昌泰高速 | 64,806,792.81 | | 九景高速 | 59,563,293.45 | | 彭湖高速 | 8,825,392.45 | | 温厚高速 | 9,389,759.94 | | 昌奉高速 | 12,775,205.05 | | 奉铜高速 | 16,518,313.83 | | 合计 | 315,902,087.10 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2 ...