一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，我具备履职所需的专业资质和能力， 并在所从事的专业领域积累了丰富的实践经验。我的个人背 景如下： 廖义刚，男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会 计高端人才。现任公司独立董事，江西财经大学会计学院教 授、博士生导师。曾任江西中至科技股份有限公司、南京音 飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐业集团股份有 限公司独立董事。2021 年 6 月起任公司独立董事。现兼任江 西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专业委员 会委员，中国政府审计研究中心特约研究员，国家自然科学 基金、国家社科基金评审专家，江西新余国科科技股份有限 公司、广东甘化科工股份有限公司独立董事。 经本人自查，任职期间不存在任何影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性 的各项要求。 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（廖义刚） 2025 年度，本人作为江西赣粤高速公路股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，始终遵守《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 179 江西赣粤高速公路股份有限公司2025 年年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.17 元。截至2025年12月31日，公司总股本2,335,407,014股，以此计算合计拟派发现金红利 397,019,192.38元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.03%。剩余可分配利 润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/ 股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于对江西省交通投资集团财务有限公司 的风险持续评估报告 公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验江西省交通投资 集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅其定期财务报告，对其经营资 质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 江西省交通投资集团财务有限公司，原名江西高速集团 财务有限公司，系经中国银行保险监督管理委员会批复筹建 （银保监复[2018]79 号），中国银行保险监督管理委员会江西 监管局批复开业（赣银保监复[2018]32 号）的非银行金融机 构，2018 年 12 月 25 日获得中国银行保险监督管理委员会江 西监管局颁发的中华人民共和国金融许可证。2021 年 11 月 4 日更名为江西省交通投资集团财务有限公司，并于 2022 年 12 月 30 日换领中华人民共和国金融许可证。 注册资本：人民币 510,000 万元，经营范围：对成员单 位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，公司董事会就公司在任独立董事邹荣先生、廖 义刚先生、严清清女士以及 2025 年度在任现已离任的独立 董事胡炜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的独立性自查 文件，公司董事会认为上述人员均符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及公司内部制度对独立董事独立 性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-014 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否。预计公司 2026 年度日常关联 交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需要提 交股东会审议。 对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及 下属单位（包括各子公司、直属单位等）基于正常生产经营需要，通 过非公开招投标方式，参照行业标准或公平协商方式定价而与控股股 东及其下属其他单位产生的交易，不会对关联方形成依赖，不会对公 司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2026 年度日常关联 交易的议案》，关联董事李秀宏先生、聂建春先生回避表决。上述事 项事前已分别经董事会审计委员会、独立董事专门会 ...

| | | | 原定任 | | 是否继续 在上市公 | 具体职 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任职 | | | | | | | | 姓名 | 务 | 离任时间 | 期到期 | 离任原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | 日 | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | | | 公司股东会 | 2027年6 | 工作岗位 | | | | | 聂建春 | 董事 | 表决通过之 | | | 否 | 不适用 | 否 | | | | | 月 23 日 | 调整 | | | | | | | 日 | | | | | | 证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临2026-017 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事离任的基本情况 2026 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称公司）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众 环）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及监管政策 的要求，公司对中审众环在审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为中审众环在资质条件等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 报告如下： 一、资质条件 1.机构信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型 会计师事务所之一，具备股份有限公司发行股份、债券审计 机构的资格。2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制。注册地 址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 大厦 17-18 层。 2.人员信息 首席合伙人为石文先先生。2025年末合伙人数量237人， 注册会计师 1306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 723 人。 3.业务 ...

关于江西赣粤高速股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2026)1500007号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2026)1500007 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2025 年度合并及母公司的利润表、合并及母公 司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 表发表专项审核意见。 我们 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》 的有关规定，董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用， 积极开展各项工作，勤勉履职，认真履行了审计监督职责。 现就 2025 年度工作情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会委员由独立董事廖义刚、 胡炜、邹荣及董事许越洪、李秀宏 5 名成员组成。2025 年 1 月，许越洪先生因工作岗位调整，不再担任公司董事职务， 其董事会专门委员会其他职务一并调整；2025 年 3 月，调整 公司董事聂头龙先生担任审计委员会委员。截至 2025 年 12 月 31 日，本届董事会审计会员会委员由独立董事廖义刚、 胡炜、邹荣及董事李秀宏、聂头龙 5 名成员组成，主任委员 由廖义刚先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了七次会议，具体情况如 下： （一）2025 年 1 月 2 日召开了第一次会议，会议主要内 容为： 5.审议《2024 年度报告》及其摘要； 1.协商确定公司 202 ...