江西赣粤高速公路股份有限公司 股东会议事规则（2025 年修订） （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）股东会的议事程序，建立合理的法人治理结构， 规范股东会的操作程序，充分保护公司股东的权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的 有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，对其履职 情况进行评价，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司分立、合并、解散、清算、申请破产或者 变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事 务所作出决议； 1 （九）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事 项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会议事规则（2025 年修订） （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 职责 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会职权 董事会是公司经营决策主体，发挥"定战略、作决策、 防风险"的作用，并行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定投资计划，决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的 ...

公司章程 （2025 年修订） 江西赣粤高速公路股份有限公司 1 江西赣粤高速公路股份有限公司章程 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 公司党委 第六章 董事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书与董事会办事机构 第七章 总经理及其他高级管理人员 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2025-050 1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 287 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,480,463,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.3920 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投 票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西赣粤高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《江 西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速编号:临2025-048 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开2025年 第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于2025年11月26日(星期三)至12月2日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱gygs@600269.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 公司已于2025年10月28日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月3日(星期三) 10:00-11:00举行2025年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...

证券日报网讯 11月25日晚间，赣粤高速发布公告称，2025年11月25日，公司董事会收到独立董事胡炜 先生的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 （文章来源：证券日报） ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、独立董事离任的基本情况 2025 年 11 月 25 日，公司董事会收到独立董事胡炜先生的书面 辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原定任 | | 在上市公 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期到期 | 离任原因 | 司及其控 | 务（如 | 行完毕 | | | | | 日 | | 股子公司 | 适用） | 的公开 | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | | | 公司股东会 | | 个人工作 | | | | | | | 选举产生新 | 2027年6 | 安排及时 | | | | | 胡炜 | 独立董事 | | | | 否 | 不适用 | 否 | | | | 任独立董事 | 月 2 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-048 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 12 月 3 日(星期三)10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 26 日(星期三)至 12 月 2 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 10 月 28 日发布公司 2025 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 12 月 3 日(星期三) 10:00-11:00 ...

Investment Rating - The transportation industry is rated as "Outperform" [2] Core Insights - Crude oil freight rates are rising while ocean freight rates are declining. The China Import Crude Oil Comprehensive Index (CTFI) reached 2325.40 points on November 20, up 4.2% from November 13. VLCC market activity remains strong, but overall market activity is expected to decline without actual cargo support [3][14] - Changlong Airlines has initiated its IPO process, and VOLANT has signed a confirmation order for the VE25-100 eVTOL aircraft with a state-owned investment group, with the order amount exceeding 100 million yuan [3][16] - The China-Europe Railway Express has surpassed 3500 trips this year, marking a historical high. A new "passenger-cargo-mail integration" model has been launched in cooperation between Rizhao Public Transport and SF Express [3][22] Summary by Sections Industry Hot Events - Crude oil freight rates are high while ocean freight rates are declining. The Shanghai port export price to Europe was $1367/TEU, down 3.5%, and to the US West and East Coast was $1645/FEU and $2384/FEU, down 9.8% and 8.3% respectively [3][15] - Changlong Airlines is preparing for its IPO, with a focus on expanding its operational capacity and market reach [3][16] - The China-Europe Railway Express has achieved a record of over 3500 trips this year, with a focus on high-value goods transportation [3][23] High-Frequency Data Tracking - The Baltic Air Freight Price Index has increased both month-on-month and year-on-year, indicating a positive trend in air freight pricing [4][28] - Domestic express delivery volume increased by 7.90% year-on-year in October 2025, with total express delivery volume reaching 176 billion pieces [4][50] - The national highway freight truck traffic increased by 2.57% week-on-week, indicating a recovery in road logistics [4][18] Investment Recommendations - Focus on the equipment and manufacturing export chain, recommending companies like COSCO Shipping, China Merchants Energy Shipping, and Huamao Logistics [5] - Attention to the low-altitude economy sector, with recommendations for CITIC Offshore Helicopter [5] - Investment opportunities in the road and rail sectors, recommending companies such as Gansu Expressway and Beijing-Shanghai High-Speed Railway [5]