江西赣粤高速公路股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025 年修订） 第一条 为加强对江西赣粤高速公路股份有限公司（以 下简称公司）董事和高级管理人员持有本公司股份及其买卖 本公司股票行为的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 动管理》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应在下列时间内委托 公司通过上海证券交易所网站申报其个人、配偶、父母、子 女及为其持有股票的账户所有人身份信息（包括姓名、职务、 身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）董事和高级管理人员在公司申请股票上市时； （二）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其 任职事项、新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； 1 （三）现任 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 1 对外报送。向特定外部使用人报送定期财务报表和重大事项 相关信息的，原则上提供时间不得早于公司业绩快报和临时 公告的披露时间，业绩快报和公告的披露内容不得少于向外 部信息使用人提供的信息内容。 第七条 公司相关部门对外报送信息后，应将报送情况 作书面说明送交董事会办公室存档备查。公司须将报送的外 部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体登记制 度依照公司《内幕信息知情人登记制度》的规定执行。 第八条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书 面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。外部单位或 个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开的重大信 息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建 议他人买卖本公司证券。 （2025 年修订） 第一条 为进一步加强和规范公司对外信息报送和使用 管理，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及《公司信息披露管理制度》等有关法 律、法规，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指有可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要 求披露的信息。 第三 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的信息披露工作，保障公司及时、真实、准确、 完整地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和 规章的规定制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有对公司证券及其 衍生品种的交易价格可能产生重大影响的信息以及证券监 管部门、证券交易所要求或者公司主动披露的其他信息；本 制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券 监管部门和证券交易所。 第三条 本制度所涉信息披露义务人除公司自身外还包 括以下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、高级管理人员； （三）公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股 东； 1 （四）公司各部门、子公司、直属单位以及上述机构中 负有信息披露义务的人员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定 ...

（二）依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规和《公 司法》有关规定，并限定在《公司章程》规定和股东会对董 事会授权范围内，不得超越董事会职权范围； （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持 相对稳定，并根据内外部因素变化和经营管理工作需要，适 时调整授权权限； （四）有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监 督检查，保障授权权限的有效执行。 江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会对经理层授权管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步增强江西赣粤高速公路股份有限公司 （以下简称公司）改革发展活力，完善公司治理结构，规范 董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高公司 决策效率，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及其他相关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"，是指董事会在不违反相关 法律法规的前提下，在一定条件和范围内，将董事会职权中 部分经营管理事项的决定权依法授予公司经理层。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的信息披露工作，保障公司及时、真实、准确、 完整地获取信息并履行信息披露义务，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告工作由董事会统一领导 和管理。董事会秘书负责具体组织和协调。董事会办公室是 重大信息内部报告工作的归口管理部门，负责执行重大信息 的日常管理和披露事务。 第三条 本制度所称重大信息报告义务人包括：公司控 股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东，公司董事、高 级管理人员，各部门、管理中心、直属单位的负责人，各子 公司董事、高级管理人员，公司派驻到参股公司的董事、高 级管理人员以及其他有可能接触到公司重大信息的相关人 员。 第四条 各子公司、直属单位，以及公司能够对其实施 重大影响的参股公司，按照各自的资产规模和本制度规定的 报告标准，履行重大信息报告义务。 第二章 重大信息的范围和报告标准 1 第五条 本制度所称重大信息是指可能对 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）银行间债券市场债务融资工具的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护公司、投资者和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具信息披露规则》《公司信息披露管理制度》 及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"非金融企业债务融资工具"（以 下简称债务融资工具）是指在中国银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券；本制度所称"信息" 是指公司作为中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商 协会）的注册会员，在债务融资工具发行时及存续期内，对 发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可 能有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露 的信息；本制度所称"披露"是指按照法律、法规和交易商 协会的要求在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方 式向银行间市场公布信息；本制度所称"存续期"为债务融 资工具发行登记 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为完善江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称审计委员会），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第二章 委员会的设立 第三条 审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员 会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识、工作经验和良好的职业操守且不在公司担任高级管理 人员。 第四条 审计委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并经公司董事会表决，1/2 以上同意 方可当选。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立 1 董事中的会计专业人士担任，负责主持委员 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记管理工作由董事会负 责，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室协助董事会 秘书做好内幕信息知情人档案的日常管理工作。 第三条 公司报送的内幕信息知情人档案应当真实、准 确和完整。董事长与董事会秘书应当就内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司、直 属单位，以及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 江西赣粤高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、 财务或者对公司证券及其衍 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 和潜在投资者（以下统称投资者）之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理事务由公司董事长领导，董事 会秘书具体负责，董事会办公室为投资者关系管理部门。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者 对公司的进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 1 支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）倡导公司整体利益最大化和保护股东利益并举的 投资理念。 第一条 为了进一步加强江西赣粤高速公路股份有限公 司（以下简称公司）与投资者之间的信息沟通，加深投资者 对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系， 以利于完善公司治理结构，维护公司股东的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司投资者关 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有硕士研究生以上学历，从事秘书、管理、股 权事务等工作五年以上； （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； 1 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《江西赣粤高速公路股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职 责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构及上海证券 交易所的指定联络人，以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书的选任 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会 秘书： （一）《公司章程》第一百零九条规定的任何一种情形； （二） ...