Core Points - The company held its sixth meeting of the tenth board of directors on May 20, 2025, with all seven directors present, complying with legal and regulatory requirements [1][2] - The board approved the election of members for the specialized committees to enhance corporate governance and improve the efficiency of board meetings [1][2] Group 1 - The following individuals were elected as members of the specialized committees: Zhu Jun, Zhu Yuan, Xu Lingjuan, Peng Jisheng, and Zhang Zhengtang, with Zhu Jun serving as the convener for one committee and Peng Jisheng for another [1][2] - The voting results showed unanimous support with 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2025-022 南京中央商场（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,122,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.0522 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票 表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 兮 座 座 5、7-8 层(210036) 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师(南京)事务所 关于 南京中央商场(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:南京中央商场(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(下称"《股东会规 则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下称 "《监管指引第1号》")及《南京中央商场(集团)股份有限公司章程》(下称 "《公司章程》")的规定,国浩律师(南京)事务所(下称"本所")接受南京 中央商场(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东大会(下称"本次股东大会"或"本次会议"),对本次会议的召 集和召开程序、出席会议人员的资格、 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-023 南京中央商场（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六次会议 于 2025 年 5 月 20 日下午三点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》等文件规定，为进一步完善公司治理结构，保障公 司董事会专门委员会规范运作，提高董事会议事效率，公司董事会选举下列人员为 公司第十届董事会专门委员会委员： 召集人为：祝珺先生。 2、董事会提名委员会 委员：彭纪生先生、徐菱涓女士、张正堂先生、祝珺先生、祝媛女士； 召集人为：彭纪生先生。 3、董事会审计委员会 委员：徐菱涓女士、彭纪生先生、张正堂先生、祝媛女士 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-021 公司回复：尊敬的投资者您好!截至公司 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配 利润为-9.23 亿元，实收股本为 11.28 亿元，2024 年公司合并报表归属于上市公 司股东的净利润-1.48 亿。因尚未弥补完以前年度亏损， 因此 2024 年度不进行 利润分配，不进行资本公积转增股本。后期如公司弥补完亏损、提取公积金后所 余的税后利润为正值，公司会根据盈利及资金需求状况积极履行分红义务。感谢 您对公司的关注！ 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会于 2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.c ...

中央商场股东大会资料 南京中央商场（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 股票简称：中央商场 股票代码：600280 （2025 年 5 月 20 日） 中央商场股东大会资料 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、股权登记日：2025 年 5 月 14 日 四、现场会议地址： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的 通知》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、董 ...

Core Insights - Nanjing Runlong Commercial Management Co., Ltd. has been established with a registered capital of 500,000 yuan and is represented by Zhu Jun [1] - The company's business scope includes various sectors such as medical device sales, catering services, food internet sales, and real estate development [1] - The company is wholly owned by Central Plaza, indicating a strong backing and potential for growth in its diverse business operations [1] Business Scope - The company is involved in the sale of third-class medical devices, catering services, and food sales, including internet sales of pre-packaged food [1] - It also engages in the retail and wholesale of daily necessities, clothing, jewelry, and various consumer goods [1] - Additional services include property management, advertising, brand management, and digital cultural creative content application [1]

股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2025-020 被担保人名称 江苏中央新亚百货股份有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量 公司本次为江苏中央新亚百货股份有限公司办理总额不超过 16,000.00 万元的 借款提供连带责任保证担保，本次担保为续期担保，担保办理完成后，公司已累计 为其提供担保金额 45,375.00 万元，在公司股东大会批准的额度范围内。 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次是否有反担保 本次担保属于为控股子公司提供的担保，无反担保方式。 对外担保累计数量 截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计对外担保 180,559.99 万元，占母公司最近一 期经审计净资产的 75.47%，其中为控股子公司提供的担保 180,504.99 万元，公司控 股子公司累计对外担保 55.00 万元。 对外逾期担保的累计数量 公司对外逾期担保的累计数量 55.00 万元，为公司控股子公司徐州 ...

Core Viewpoint - The annual report of Nanjing Central Plaza (Group) Co., Ltd. indicates a challenging environment for the retail industry, particularly for department stores, which are experiencing a decline in sales due to increased competition from online retail and changing consumer behavior [5][4]. Company Overview - Nanjing Central Plaza operates primarily in the department store retail sector, with additional ventures in convenience store operations through a partnership with Lawson and some real estate development activities [7][11]. - The company has a significant presence in key urban areas, maintaining a strong brand recognition and management efficiency [7]. Industry Development - The retail industry in China is facing a slowdown, with a reported 3.5% year-on-year growth in total retail sales, while department store sales have decreased by 2.4% [5]. - The industry is characterized by a divergence in performance, where leading companies are leveraging digital transformation and enhanced customer experiences to sustain growth, while weaker players are struggling with store closures due to homogenized competition [5]. Business Model - The company's retail operations include various models such as joint ventures, distribution, consignment, and leasing, with joint ventures being the primary method of operation [9][10]. - In the reporting period, department store revenue accounted for 73.23% of total revenue, with joint venture sales contributing 36.01% [10]. Real Estate Development - The real estate segment contributes 10.54% to total revenue, with projects primarily in the final stages of development, managed through entrusted construction and sales models [12][14].

Group 1 - The A-share retail sector experienced a significant rally, with Central Plaza hitting the daily limit up [1] - Bubugao saw an increase of over 5%, indicating strong market performance [1] - Other companies such as Wenfeng Shares, Debi Group, ZTE Commerce, and Tongcheng Holdings also reported gains [1]