登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-056 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会2025年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第八次会议通知于2025年9月19 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年9月24日以现场和通讯相结合的方式召开，本 次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程 序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订独立董事工作制度的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西华阳 ...

证券日报网讯 9月24日晚间，华阳新材（600281）发布公告称，截至本公告披露日，公司未发生逾期担 保情况。 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 (2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司的治理结构，使公司以战略高度全面践 行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本实施细则。 — 1 — 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 风控与运营管理部是战略委员会的工作机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。 战略委员会下设工作组，具体负责委员会的资料收集与研究、 日常工作联络和会议组织等工作。工作组人员由战略委员会决定， 工作组人员原则上仅从公司员工中选任。 第二条 战略委员会是董事会的下设专门工作机 ...

第一章 总 则 第一条 为规范山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"）的信息披露工作，促进公司依法规范运作， 维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益，明确公司及相 关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有 关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《中华人民共和国证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规章、规范性 文件以及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生 品种的交易价格可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的重 大信息以及监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按 ...

每经AI快讯，华阳新材（SH 600281，收盘价：5.93元）9月24日晚间发布公告称，截至本公告披露日， 公司及控股子公司无对外担保，公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。截至目前，公司 实际担保余额约3.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为541.74%，均为公司对全资子公司提 供的担保。 截至发稿，华阳新材市值为31亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"9·24"一周年，A股总市值破116万亿元！四大变革重塑中国资本市场新生 态 （记者 曾健辉） 2024年1至12月份，华阳新材的营业收入构成为：贵金属加工占比83.91%，生物降解材料及制品占比 12.1%，其他业务占比3.99%。 ...

山西华阳新材料股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山西华阳新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资 金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件和《山西华阳新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证 券及其衍生品种（包括首次公开发行股票、配股、增发、发 行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续， 由具有证券从业资格的会计师事务所出具相关验资报告。 第四条 募集资金原则上只能用于公司在发行申请文件 中承诺或约定的用途。 ...

第五条 本制度所称的"商业秘密"，是指国家有关反不正当 —1— 山西华阳新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2025 年 9 月制订） 第一条 为了规范山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信 息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务 指引》《山西华阳新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《山西华阳新材料股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，特制定本 制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业 务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定 性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或 者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、 商业秘密等情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导 致其违反国家有关保密的法律 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山西华阳新材料股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水 平，保护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司全 资或控股子公司、分公司，公司股东、董事和高级管理人员均具 有约束力。公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制度。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联交易是指公司及控股子公司与公司关联 ...

山西华阳新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东、上 市公司收购人及其一致行动人； 第一条 为规范山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"）的信息披露工作，促进公司依法规范运作， 维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权益，明确公司及相 关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有 关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《中华人民共和国证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规章、规范性 文件以及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事工作制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山西华阳新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国 公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《山西华阳新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、《上市公司独立董事规则》 和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 ...