山西华阳新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考 核工作，进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《中华人民共和国公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其 他相关职责范围内的事务。 第四条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； — 1 — （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步促进山西华阳新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）重大事项的科学决策，充分保障中小投资者依法 行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者 合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，结合公 司实际情况制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资 者： （1）上市公司的董事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 山西华阳新材料股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 (2025 年 9 月修订） 第三条 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 对中小投资者表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利 益的重大事项包括下列事项（以下简称"单独计票事项"）： （一）公司利润分配方案和弥补亏损方案； — 1 — （二）公司公积金转增股本方案； （三）公司增加或者减少注册资本； （四）公司的分立、合并、解散和清算； （五）选举和更换非职工代表担任的董事，决定有关董事及 高级管理人员的报酬事项； （六）修改公司章程中涉及中 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持有 和买卖本公司股份管理制度 (2025 年 9 月修订） 股份减少的，股份的过出方和过入方应当持续共同遵守本制度的 有关规定。法律、行政法规、中国证监会另有规定的除外。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止 行为的规定，不得进行违法违规交易；应当将其买卖计划以书面 方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大 事项等进展情况，如该买卖行为可能违反法律法规、证券交易所 相关规定、公司章程和其所作承诺的，董事会秘书应当及时通知 相关董事和高级管理人员。 第二章 信息申报和披露 第一章 总 则 第一条 为加强对山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事、高级管理人员持有及买卖本公司 股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华 人民共和国公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事、高级管理人员所持本公司股份 ...

山西华阳新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，完善 公司治理结构，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司与投资者关系 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的规定和《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以 提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 — 1 — （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公 司的进一步了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称"华盛丰公司"） ●本次担保金额：拟向光大银行太原北城支行申请办理人民币 2,000 万元流动资 金借款，该笔借款需由公司提供连带责任担保。 ●本次担保无反担保 ●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准 一、担保情况概述 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-057 （一）基本情况 为满足资金需求，华盛丰公司拟向光大银行太原北城支行申请办理 2,000 万元流 动资金借款，期限两年，年利率预计不超过 3.6%，该笔借款需由公司提供连带责任担 保。 （二）担保预计基本情况 | | | | 被担保 | | | 担保额度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 方最 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 10 月 14 日 15 点 00 分 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-058 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 14 日 至2025 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 股东会召开日期：2025年10月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-056 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第八次 会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于修订独立董事工作制度的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山西 华阳新材料股份有限公司独立董事工 ...

2025年09月18日，华阳新材2025年半年度报告业绩说明会在全景网顺利举行。出席本次业绩说明会的人 员有总经理武跃华、董事、董事会秘书姜伟、财务总监孙国星。 根据全景数据后台统计，在今天的交流过程中，来自全国多个省、市地区的投资者共向上市公司提问16 个，公司嘉宾共回答问题16个，答复率100.00%，充分实现了上市公司与投资者的良好互动。 以下为业绩说明会问答实录： 1、问：截止目前公司股东人数多少【征集问题】 2、问：领导，您好！我来自四川大决策请问，公司在报告期内利润大幅增长得益于非经常性损益。请 问这些非经常性损益（如资产处置收益、政府补助等）是否具有可持续性？如果不具备，公司有何长期 盈利规划，以避免未来业绩大幅波动？【征集问题】 回答：尊敬的投资者，您好！公司尚有一百余亩类似土地，将根据太原市城市发展规划的需要，推动相 关土地的处置工作。感谢您对公司的关注。 3、问：贵公司已连续2年亏损，已经触发st条件，今年是否会st？【征集问题】 回答：尊敬的投资者，您好，公司目前不触及ST。感谢您对公司的关注！ 4、问：公司主业连年亏损，如果不卖地，后续如何保证公司能够盈利【征集问题】 回答：尊敬的投资 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2025-055 山西华阳新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长梁昌春先生主持 审议结果：通过 表决情况： ■ （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书出席了本次大会；其他高管均列席了本次大会。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于修订股东会议事规则的议案 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月17日 （二）股东大会召开的地 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-055 山西华阳新材料股份有限公司 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长梁 昌春先生主持 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 698 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,028,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | | | 的比例（%） | 44.33 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 ...