证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-028 山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称：华盛丰公司） ●本次担保金额：拟向中国银行并州支行申请办理 5,000 万元流动资金借款;拟向兴 业银行晋中分行申请办理 7,000 万元综合授信业务。 ●本次担保无反担保 ●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足资金需求，华盛丰公司拟向中国银行并州支行、兴业银行晋中分行申请办理 融资授信业务： 计不超过 4.2%，该笔借款需由公司提供连带责任担保。 （1）拟申请办理流动资金借款 2,000 万元，期限三年，年利率预计不超过 4.2%，该 笔借款需由公司提供连带责任担保。 （2）拟申请办理其他授信业务 5,000 万元，包括但不限于承兑汇票、保函、信用证、 票据池等综合业务，具体授信业务品 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-030 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2025 年第三次 会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其 提供担保的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：此担保事宜审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有 利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 此议案的具体内容详见公司同日 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-028 山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司融资并为其提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称：华盛丰公司） ●本次担保金额：拟向中国银行并州支行申请办理 5,000 万元流动资金借款;拟向兴 业银行晋中分行申请办理 7,000 万元综合授信业务。 ●本次担保无反担保 ●截至本公告披露日,公司未发生逾期担保 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议批准 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足资金需求，华盛丰公司拟向中国银行并州支行、兴业银行晋中分行申请办理 融资授信业务： 1、拟向中国银行并州支行申请办理 5,000 万元流动资金借款，期限两年，年利率预 计不超过 4.2%，该笔借款需由公司提供连带责任担保。 2、拟向兴业银行晋中分行申请办理 7,000 万元综合授信业务，其中： （1）拟申请办理流动资金借款 2,000 万元，期限三年，年利率预计不超过 4.2%， ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开地点：公司会议室 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-027 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第五次会 议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公 司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的 议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见， 不对会议审议的议案内容以 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 313 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,924,346 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.00 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长梁 昌春先生主持。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-026 山西华阳新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-025 山西华阳新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年5月16日、5月 19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向本公司控股股东及相关方核实，不存在应披露而未披露的重大信 息。 2025年5月16日、5月19日连续两个交易日涨幅20.12%，远高于同期申万小金属行 业涨幅，存在市场情绪过热的情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 公司2024年主营业务收入为3.71亿元，净利润为-1.86亿元。近期公司股价涨幅， 可能存在非理性炒过风险，敬请广大投资者理性决策、审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨 ...

关于对山西华阳新材料股份有限公司 股票交易异常波动征询函的复函 我司于 2025 年 5 月 19 日收到你公司发来的《山西华阳 新材料股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。 2025 年 5 月 19 日 经核查，现函复如下：我司作为你公司的相关方，截止 目前不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项、不存 在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。在你公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在 买卖你公司股票的情况。 特此函复。 山西华阳新材料股份有限公司： 华阳新材料科技集团有限公司 ...