证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-074 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第十一 次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 12 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》 关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、路伟回避表决。 此次议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 此议案的具体内容详见公司同日在上 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huayang New Materials (SH 600281) held its 11th board meeting on December 18, 2025, to review proposals including the expected daily related transactions for 2026 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Huayang New Materials is as follows: precious metal processing accounts for 83.91%, biodegradable materials and products account for 12.1%, and other businesses account for 3.99% [1] - As of the report date, the market capitalization of Huayang New Materials is 3 billion yuan [1]

1.经审阅各非独立董事、独立董事候选人个人履历及相关资料，我们认为各候选人 具备履行职责所必需的任职条件和能力，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格 的规定，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相 关法律法规规定的不得担任上市公司非独立董事、独立董事职务的情形。 2.本次提名非独立董事、独立董事候选人的提名方式、表决程序及表决结果符合 《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 因此，我们同意本次非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意提请公司股东会 予以审议。 山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2025 年第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责 的态度，我们对公司第八届董事会 2025 年第十一次会议相关事项进行了认真审议，基 于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于 2026 年日常关联交易预计事项的独立意见 公司 2026 ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第十一次会议相关事项的意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有 关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第八届 董事会 2025 年第十一次会议的《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》发表以 下意见： 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 该日常关联交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；公 司 2026 年日常关联交易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则， 符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益， 未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第十一次会议审议。 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 12 月 5 日 山西华阳新材料股份有限公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨志军，已充分了解并同意由提名人太原化学工业集团有限公 司提名为山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任山西华阳新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人上官泽明，已充分了解并同意由提名人太原化学工业集团有限 公司提名为山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任山西华阳新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规 ...

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市 公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐 妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或 间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司 实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控 股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、 在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公 司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单 位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的 控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一 年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交 易所认定不具备独立性的情形。 四、被提名人无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监 会行政处罚； ...

资料显示，华阳新材于2000年在上海证券交易所挂牌上市，原名太化股份，早期主营业务聚焦于化肥、 煤焦深加工等传统煤化工产品，控股股东一直都是太原化学工业集团有限公司，实际控制人为山西省国 有资产监督管理委员会。上市初期，公司业绩一直不温不火，扣非净利维持在7000万元以下；2009年开 始，公司业绩开始大幅下滑，当年扣非净利巨亏2.69亿元；公司历经多次转型，但经营仍不见好转，扣 非净利更是持续亏损到2024年。 整体来看，2009年至2024年连续16年扣非净利亏损，累计亏损接近18亿元，成为A股市场上罕见的连续 亏损王之一。数据显示，在A股30多年历史上，只有10家公司扣非净利连亏16年以上（剔除已退市股 票）。值得一提的是，今年前三季度公司业绩仍没有好转迹象，扣非净利亏损5489.86万元。 | | 华阳新材扣非归母净利情况 | | --- | --- | | 84周 | 扣非归母净利(亿元) | | 2009年 | -2. 69 | | 2010年 | -2. 51 | | 2011年 | -1. 19 | | 2012年 | -0. 55 | | 2013年 | -2. 92 | | 2014年 | ...

格隆汇12月15日丨华阳新材(600281.SH)在投资者互动平台表示，公司不涉及碳纤维项目。 ...

格隆汇12月15日丨华阳新材(600281.SH)在投资者互动平台表示，公司不涉及碳纤维项目。 ...