证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-002 山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会2026年第一次 会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ● 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会2026年第一次会议于2026年1月9日以现 场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董 事梁昌春先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司全体董事一致同意选举梁昌春先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第九届董事会任期届满之日止。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，华阳新材发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于2026年日 常关联交易预计的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，华阳新材发布公告称，公司第九届董事会2026年第一次会议审议通过《关于选 举公司第九届董事会董事长的议案》等多项议案。 ...

本次董事会聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》对高级管 理人员的资格要求，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 3.2.2 所列情形，聘任的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意聘 任景红升先生为公司总经理，聘任姜伟先生为公司董事会秘书，聘任白晓宇先生为公司 副总经理，聘任孙国星先生为公司财务总监。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2026 年 1 月 9 日 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事关于第九届董事会 2026 年第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作 为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，我们对公司第九届董事会 2026 年第一次会议审议的聘任高级管理人员的简历及 其相关资料进行了审核，现发表如下独立意见： ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-003 山西华阳新材料股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了 5 名 非独立董事、3 名独立董事，与职工大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成公司第九 届董事会，任期均自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开 了第九届董事会 2026 年第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员， 并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 1.董事长：梁昌春 2.董事会成员：景红升、徐炜、李云峰（职工董事）、姜伟、孙国星、杨志军（独 立董事）、季君晖（独立董事）、上官泽明（独立董事）。 3、董事会各专门委员会名单如下： （1）第九届董事会战略委员会： ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-001 山西华阳新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 238,794,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.42 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁昌春先 生主持。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2026-002 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年第一次 会议于 2026 年 1 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事梁昌春先生主持。本次会议的召开程 序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司全体董事一致同意选举梁昌春先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及《中国证券 ...

关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2026 年第一次临时股东会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西华阳新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、潘磊律师参加公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法 性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规范性文件，以及《山西 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二零二六年一月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 - | | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2026 | 年第一次临时股东会表决办法 - | | 1 | - | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案 | - | | 3 | - | | 1.关于 2026 年日常关联交易预计的议案 | - | | 4 | - | | 2.关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案 | | - | 15 | - | | 3.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 | | - | 20 | - | | 4.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | | - | 22 | - | 山西华阳新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次 会议"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据 ...

证券之星消息，12月30日山西国企改革板块较上一交易日下跌1.01%，华阳新材领跌。当日上证指数报 收于3965.12，下跌0.0%。深证成指报收于13604.07，上涨0.49%。山西国企改革板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日山西国企改革板块主力资金净流出2.47亿元，游资资金净流出5435.44万元，散 户资金净流入3.02亿元。山西国企改革板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...