Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 12, 2025, at the company's conference room [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 44.65% [1] - The meeting was presided over by the chairman, Mr. Liang Changchun, and complied with the Company Law and Articles of Association [1] Voting Results - The non-cumulative voting proposal was approved with 99.66% of A-share votes in favor, 0.28% against, and 0.06% abstaining [1] - For the significant matter regarding financing credit business and providing guarantees for Taiyuan Huashengfeng Precious Materials Co., Ltd., 87.04% voted in favor, 10.57% against, and 2.39% abstained [1] Legal Compliance - The meeting's convening, procedures, qualifications of attendees, and voting methods were verified by lawyers Zhang Xinlei and Pan Lei, confirming compliance with the Company Law and relevant regulations [1]

地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西华阳新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、潘磊律师参加公司 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 《山西华阳新材料股份有限公 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-033 山西华阳新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事5人，出席5人； 3、 董事会秘书出席了本次大会；其他高管均列席了本次大会。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 633 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,663,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.65 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长 梁昌春先生主持 (一) 股东大会召开的 ...

中央纪委国家监委网站6月10日通报，据山西省纪委监委消息：华阳新材（600281）料科技集团有限公 司原党委书记、董事长翟红涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2025-032 2025年6月9日，公司收到太原市财政局并财城〔2025〕195号《关于下达SP-2211、SWP-2370地块涉及 山西华阳新材料股份有限公司出让工业用地收购资金预算的通知》，同时收到太原市财政局拨付的补助 资金（第一批）500万元。 山西华阳新材料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 收到政府补助：山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日收到政府补助资金 500万元。 一、政府补助的基本情况 为支持太原市的城市发展，公司及太原化学工业集团有限公司（以下简称"太化集团"）与太原土地储备 中心分别于2019年11月4日、2023年11月13日签订了《国有土地使用权收回合同》（并土国有〔2019〕 10号）及《国有土地使用权收回补充合同》（并土国有〔2019〕第010-1号）、《国有土地使用权收购 (收回)合同》（并资储国有〔2023〕10号）。以上两宗土地分别于2022年6月22日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-032 山西华阳新材料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 此补助资金属于与收益相关的政府补助，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》 的有关规定，与收益相关的政府补助计入当期损益。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 收到政府补助：山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日收到政府补助资金 500 万元。 2025 年 6 月 9 日，公司收到太原市财政局并财城〔2025〕195 号《关于下达 SP-2211、 SWP-2370 地块涉及山西华阳新材料股份有限公司出让工业用地收购资金预算的通知》， 同时收到太原市财政局拨付的补助资金（第一批）500 万元。 一、政府补助的基本情况 为支持太原市的城市发展，公司及太原化学工业集团有限公司（以下简称"太化集 团"）与太原土地储备中心分别于 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-032 根据太原市财政局并财城〔2025〕195 号《关于下达 SP-2211、SWP-2370 地块涉及山 西华阳新材料股份有限公司出让工业用地收购资金预算的通知》，太原市政府同意按照 土地出让价款的 80%核定土地收购成本（即土地出让金返还）10456.81 万元。6 月 9 日， 太原市财政局向公司拨付补助资金(第一批)500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.19%。 二、补助的类型及其对公司的影响 山西华阳新材料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 收到政府补助：山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日收到政府补助资金 500 万元。 2025 年 6 月 9 日，公司收到太原市财政局并财城〔2025〕195 号《关于下达 SP-2211、 SWP-2370 地块涉及山西华阳新材料股份有限公司出让工业用地收购资金预算的通知》， 同时收到太原市财 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护公司全体股东的合法权益，确保 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次大会的顺利进行，根据中国证券监督管理 委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《山西华阳新材料股份有限公司章程》、《山 西华阳新材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定以下规定： 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二零二五年六月 会议资料目录 | 一、山西华阳新材料股份有限公司 2025 - 1 | 年第二次临时股东大会会议须知 | | - | | --- | --- | --- | --- | | 二、山西华阳新材料股份有限公司 2025 - 3 | 年第二次临时股东大会表决办法 | | - | | 三、山西华阳新材料股份有限公司 2025 - 4 | 年第二次临时股东大会议案 | | - | | 1、关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的 | | | | | 议案 - 4 | | | - | 一、现场会议要求 （一）公司负责本次大会的程序安排和会务工作 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-031 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东大会 召开地点：公司会议室 (五) 网络投 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-029 山西华阳新材料股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...