— 1 — 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911400007136720695。 第四条 公司于 2000 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10500 万股，于 2000 年 11 月 9 日在上海证券交易所上市。 山西华阳新材料股份有限公司章程 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》 《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共 中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司坚持中国共产党的领导，根据《公司法》《中 国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的委员会（以下 简称"公司党组织"）和纪律检 ...

山西华阳新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确山西华阳新 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的 职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及 规范性文件规定和《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常 设机构，对股东会负责。 董事会应当在《公司法》及其他有关法律的规定、《公司章 程》、股东会赋予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权， 不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制 ...

山西华阳新材料股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600281 公司简称：华阳新材 山西华阳新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 165 山西华阳新材料股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁昌春、主管会计工作负责人孙国星及会计机构负责人（会计主管人员）甄小 玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期利润不分配，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的经营计划和发展战略等前瞻性描述不构成投资者的实质承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等法律法规和规范性文件，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会 2025 年第七次会议，审议通过《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事 规则的议案》,同意提请公司股东大会审议取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事 会议事规则》。《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 证券法》（以下简称"《证券法》"） | 证券法》（以下简称《证券法》） | | 第二条 ...

董事会财务审计委员会对深圳久安会计师事务所进行了审查，认为深圳久安会计 师事务所具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意聘请深圳 久安会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并将上 述事项提交公司董事会审议。 山西华阳新材料股份有限公司 山西华阳新材料股份有限公司 董事会财务审计委员会关于第八届董事会 2025 年 第七次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《山 西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会实施细则》等法律法规的相关规定， 公司董事会财务审计委员会对以下议案进行了认真审核，发表书面审核意见如下： 一、《关于 2025 年半年度报告的议案》 公司 2025 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》的规定和相关要求；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理、财务 状况及现金流量等情况。同意将该议案提交公司董事会审议 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称" 财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了 财务公司2025年半年度财务报表，对财务公司经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳 集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份" ）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）共同 出资组建，经中国银行业监督管理委员会（现为：国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。截至2025年6月30日,财 务公司注册资本为17.79亿元人民币，其中：华阳集团出资占注册 资本的65.51%，华阳股份出资占注册资本的27.59%，三维华邦出 资占注册资本的6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号 金融许可证机构编码：L0104H314030001 - 1 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-050 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025 年度拟聘任会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） ●2024 年度聘任的会计师名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） ●鉴于 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所聘期已满，且中兴财光华会计 师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公 允性，公司通过公开招标评审方式，拟聘任深圳久安会计师事务所为公司 2025 年度审 计机构。 ●公司董事会及董事会财务审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 经山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 的第八届董事会 2025 年第七次会议审议通过，同意聘任深圳久安会计师事务所（以下 简称"久安事务所"）为 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-048 一、借款事项概述 为补充流动资金，公司拟向兴业银行太原分行申请办理 1,000 万元流动资金借款， 该笔借款为信用借款，期限一年，年利率预计不超过 4.20%，借款用途为日常经营周转， 具体内容依据公司与银行签订的借款合同（或协议）为准。 二、借款人基本情况 单位名称：山西华阳新材料股份有限公司 统一社会信用代码：911400007136720695 注册资本：51440.2025 万元 法定代表人：梁昌春 住所：山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街 87 号 山西华阳新材料股份有限公司 关于向银行申请流动资金借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 八届董事会 2025 年第七次会议，审议通过了《关于向兴业银行太原分行申请流动资金 借款的议案》，为补充流动资金，公司拟向兴业银行太原分行申请办理 1,000 万元流 动资金借款，现将相关事项公告如 ...

格隆汇8月28日丨华阳新材(600281.SH)公布半年度报告，营业收入1.5亿元，同比下降9.49%，归属于上 市公司股东的净利润8212.89万元，同比扭亏，扣非净亏损4165.58万元，基本每股收益0.1597元。 ...

北京德恒（太原）律师事务所 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西华阳新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、潘磊律师参加公司 2025 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山西华阳新材料股份有限公 ...