关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213082 号 目 录 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213082 号 山西华阳新材料股份有限公司： 华阳新材公司管理层负责按照《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 本专项核查意见仅供华阳新材公司 2024年度报告披露之目的使用,不适 用于其他用途。为了更好地理解华阳新材公司营业收入扣除情况,本专项核 查意见应当与中兴财光华审会字（2025）第 213003 号审计报告一并阅读。 中 六 元 中国 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2025年 ...

一、独立董事的基本情况 王东升先生:1970年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留 权,博士研究生学历。曾任山西经济管理学院教师,山西财经大学会 计学院教师,现任山西财经大学会计学院教研室主任,本公司第十 一届董事会独立董事。同时担任山西太钢不锈钢股份有限公司、 山西科达自控股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系。本人与公司之间不存在交易关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 本年出席 | 委托出席 | 本年应出席 股东大会的 | 本年实际出 席股东大会 | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 次数 | | | | | | | | 次数 | 的次数 | | 王东升 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 报告期内，本人认真参加了公司 ...

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》 等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害 关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本 人与公司之间不存在交易关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 山西华阳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 杨志军 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独立客观、勤勉尽责 地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨志军，男，1973年出生，中华人民共和国国籍，无境外永 久居留权，博士研究生学历，法学博士学位，律师。1995年至2000 年在太原理工大学任法学专业教师，2000年至今在山西大学任法 学专业教师，2006年6月至2015年11月任北京市国晟律师 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 季君晖 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独立客观、勤勉尽责 地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 季君晖，男，1969年10月出生，汉族，中国国籍,无境外永久 居留权，博士学历。曾任中国科学院化学研究所博士后,中国科学 院化学研究所副研究员,中国科学院理化技术研究所副研究员。现 任中国科学院理化技术研究所研究员;本公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系。本人与公司之间不存在交易关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人均亲自出席11次董事会会议，4次股东大会， 本人 ...

山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第三次会议相关事项的意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2025 年第三次会议的《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年 日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》发表以下意见： 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第三次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 4 月 9 日 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 公司 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交 易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害 中小股东利益的行为和情况。 ...

山西华阳新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 上官泽明 作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独立客观、勤勉尽责 地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各 项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上官泽明，男，1989年1月出生，汉族，中国国籍,无境外永久 居留权，博士学历。曾任山西财经大学会计学院讲师；现任山西 财经大学会计学院副教授、审计学教研室主任、硕士研究生导师； 金利华电气股份有限公司独立董事；本公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系。本人与公司之间不存在交易关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人亲自出席10次董事会会议，3次股东大会，勤 勉履行 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3619 | -0.3882 | 6.77 | -0.0714 | | 每股净资产（元） | 0.12 | 0.48 | -75 | 0.86 | | 每股公积金(元) | 1.13 | 1.13 | 0 | 1.12 | | 每股未分配利润(元) | -2.12 | -1.76 | -20.45 | -1.37 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.87 | 2.71 | 42.8 | 3.28 | | 净利润(亿元) | -1.86 | -2 | 7 | -0.37 | | 净资产收益率(%) | -121.37 | -57.54 | -110.93 | -8.01 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 26224.32万股，累计占流通股比： 50. ...

根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2025 年第三次会议的《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年 日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》发表以下意见： 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第三次会议相关事项的意见 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第三次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 4 月 9 日 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 公司 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交 易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害 中小股东利益的行为和情况。 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 第八届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2024 年度审计报告，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润-109,177.96 万元，未弥补亏损金 额-109,177.96 万元，实收股本为 51,440.20 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总 额的三分之一。 二、业绩亏损原因 （一）本报告期前情况 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-014 （一）聚焦主体产业发展提升，降本增效优化升级 1.提高现有产业盈利空间。贵金属回收产业稳固现有用户，积极开发实力强、用量 大、效益高的新客户，保障铂网加工 ...

山西华阳新材料股份有限公司 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验阳泉煤业集团财务有限责任公司(以下简称" 财务公司")《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了 财务公司2024年审计报告，对财务公司经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司由华阳新材料科技集团有限公司（以下简称"华阳 集团"）、山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"华阳股份" ）及山西三维华邦集团有限公司（以下简称"三维华邦"）共同 出资组建，经中国银行业监督管理委员会（现为：国家金融监督 管理总局）批准成立的非银行金融机构。截至2024年12月31日,财 务公司注册资本为17.79亿元人民币，其中：华阳集团出资占注册 资本的65.51%，华阳股份出资占注册资本的27.59%，三维华邦出 资占注册资本的6.90%。 注册地址：山西省阳泉市矿区北大西街29号 金融许可证机构编码：L0104H314030001 - 1 - 经营 ...