证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-037 钱江水利开发股份有限公司关于公司参与浙江浙能玉环环 保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易概述 公司于 2024 年 6 月 25 日收到浙江产权交易所有限公司的《签约通知函》， 公司已被确认为浙江浙能兴源节能科技有限公司下属二家企业股权包浙江浙能 玉环环保水务有限公司 100%股权、浙江浙能兴源节能科技有限公司下属二家企 业股权包开化天汇环保能源有限公司 100%股权项目受让方，成交价格为 32,215.00 万元。 1 公司将根据后续相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注本次交易的后续公告，注意投资风险。 三、备查文件 浙江产权交易所有限公司出具的《签约通知函》。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 为巩固公司浙江省水务市场地位， ...

(2024)浙五律(钱水)意第[6]号 致:钱江水利开发股份有限公司 浙江五联律师事务所(以下简称"本所")接受钱江水利开发 股份有限公司(以下简称"钱江水利"或"公司")的委托,指派 本所律师王惠林、江雨茗(以下简称"本所律师"),出席钱江水 利 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范 性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,出具本法律意见书。 浙江五联律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及 表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供钱江水利 2024 年第二次临时股东大会之 目的使用。本所律师同意将本法律意见书随钱江水利本次股东大 会决议一同于以公告,并依法对本法律意见书承担相应的 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-036 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.1993 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 第八届董事会董事长薛志勇先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江 ■联律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (2024)浙五律(钱水)意第[5]号 致:钱江水利开发股份有限公司 浙江五联律师事务所(以下简称"本所")接受钱江水利开发 股份有限公司(以下简称"钱江水利"或"公司")的委托,指派 本所律师江雨茗、彭晓克(以下简称"本所律师"),出席钱江水 利 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会 规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件 以及《钱江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了 必要的核查和验证,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)经本所律师核查,公司于 2024年 4 月 10 日召开了第 八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司召开 2023年 度股东大会的议案》。 (二)公司于 2024 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-033 钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中独立董事 4 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书彭伟军先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.0476 | ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-034 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 附：简历 经公司总经理王天强先生提名，决定聘任潜卫先生、揭建强先生为公司副总 经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满。（简历附后） 该议案已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 20 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第六次临时会议的通知，会议于 2024 年 6 月 25 日下午在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出 席会议的董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管 理人员列席 ...

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司监事会 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-035 钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第三次临时会议于 2024 年 6 月 25 日下午在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事冯晋先 生主持，经表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司选举监事会主席的议案》；选举冯国锋先生为第八届 监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满。（简历 附后） 2024 年 6 月 26 日 1 简历如下： 冯国锋，男，1971 年 8 月出生，党校研究生学历，高级工程师。1991 年 8 月 至 2008 年 12 月任职于萧山发电厂；2008 年 12 月至 2009 年 9 ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 时 间 表(现场) 1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到 2.9：30—10：00 作报告（具体见议程） 3.10：00— 审议、表决及其它内容 时 间 表(网络投票) 2024 年 6 月 26 日（星期三） 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号） 等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水 利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维 护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登 记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议 登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 6 月 26 日 09：00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应 于 6 月 26 日 9：30 前到公司多功能 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-032 钱江水利开发股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 时 间 表(现场) 1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到 2.9：30—11：00 作报告（具体见议程） 3.11：00— 审议、表决及其它内容 时 间 表(网络投票) 2024 年 6 月 25 日（星期二） 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号） 等文件的有关要求，制定本须知。 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水 利开发股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维 护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登 记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议 登记手续及有关事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024 年 6 月 25 日 09：00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应 于 6 月 25 日 9：30 前到公司多功能会议厅 ...