二、募集资金专户存储监管协议签订情况和募集资金专户的开立情况 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-065 钱江水利开发股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号），由主承销商中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"）采用竞价发行方式，钱江水利开发股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行股票 66,630,837 股，发行价为每股人民币 8.72 元，共计募集 资金人民币 581,020,898.64 元，扣除不含税发行费用人民币 8,650,266.16 元，募集资金 净额为人民币 572,370,632.48 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕491 号）和《验证报告》 （天健验〔2024〕4 ...

目 录 | ………………………………………………………… 第 1-2 | | --- | | 一、验资报告 页 | | 二、附件…………………………………………………………………第 | 3-15 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 ………………………………………………第 | 4-7 | 页 | | （三）银行进账单及询证函复印件 …………………………… 第 | 8-10 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 11 | 页 | | （五）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 13 | 页 | | （七）本所执业注册会计师证书复印件 ………………………第 | 14-15 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2024〕491 号 钱江水利开发股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 2 日止的新增注册资本及实 收股 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-064 钱江水利开发股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承 销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将根据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 《钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文 件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 12 月 10 日 1 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-060 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第十次临时会议通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称"中国水务"）及子公司向公 司购买培训业务，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称"中国电建"） 子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公司销售信息化项目、技术服 务项目，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服务、培训服务、采购 工程安装服务。2025 年度合计金额估计约 42,259 万元，具体以实际发生额为准， 实际交易方可能会有调整。 公司独立董事召开第八届董事会独立董事第五次专门会议对该事项进行审 ...

钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 l 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 そろす 王珂 柱建国 伊志宏 乔祥国 戴文标 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 薛志勇 陆林海 王天强 王春言 文平 钱之 到开发股份 日 2024年 6日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事签名： 冯国锋 冯晋 贾庆洲 钱江水利开发股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 ...

北京市金杜律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：钱江水利开发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受钱江水利开发股份有限公司（以 下简称发行人或钱江水利）的委托，担任发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票（以下简称本次发行）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《发行管理办法》）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称《承销管理办 法》）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称《实 施细则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律法规和中国证监会和上海证券交易所（以下简称上交所）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行的发行 过程及认购对象合规性出具本法律意见书。 本所及经办律师依 ...

中信证券股份有限公司 关于 钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十二月 上海证券交易所： 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）作为钱江水利本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次 ...

截至本公告日，王朝晖先生、李迅女士未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 王朝晖先生、李迅女士在任期恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王 朝晖先生、李迅女士任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-059 钱江水利开发股份有限公司 关于公司副董事长、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 董事长王朝晖先生、副总经理李迅女士的书面辞职报告。因工作调动，王朝晖先 生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务，李迅女士申请辞 去公司副总经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王朝晖先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，王朝晖先生、李 迅女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程 序完成公司董事、副董事长的补选工作。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公 ...