2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 时 间 表（现场） 时 间 表（网络投票） 2024 年 8 月 27 日（星期二） 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始 二、审议议案 1. 关于公司变更部分董事的议案 1.01.关于选举陆林海先生为第八届董事会非独立董事 1.02.关于选举王珂先生为第八届董事会非独立董事 三、股东及股东代表提问和发言 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表 五、股东投票表决 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票 七、宣布会议表决结果 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 九、主持人宣布会议结束 2024 年第三次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公 司（以下简称"公司"）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号）等 文件的有关要求，制定本须知。 上午 9:30-11: ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-044 钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 352,995,758 股为基数，每股派发现 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/8/15 | － | ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-043 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年8月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 8 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-041 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理林少平先生的书面辞职报告。因工作调动，林少平先生申请辞去公司副总 经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 钱江水利开发股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 1 截至本公告日，林少平先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 林少平先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对林少平先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-042 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 31 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第八次临时会议的通知，会议于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司变更部分董事的议案》，变更陆林海先生、王珂先 生为第八届董事会非独立董事候选人。（简历附后） 该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理王天强先生提名， 聘任王珂先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届 董事会届满。 该议案已经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：11 人 ...

鉴于发行人于 2024年６月 26 日召开 2024年第二次临时股东大会,审议 通过《募集资金用途及数额》《本次发行决议的有效期》《关于公司 2023年度向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023年度向特定对 象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》等与本次发行相关 的议案,同时结合深交所相关审核要求,本所现就《补充法律意见书(二)》中 所涉反馈问题回复内容进行更新,并出具《北京市金杜律师事务所关于钱江水利 开发股份有限公司 2023年向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（三 )》 (以下简称本补充法律意见书)。 本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书 (一)》《补充法律意见书(二)》的补充,并构成《法律意见书》《律师工作 报告》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》不可分割的组成部 分。本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》《补充 金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 下球金融中心办公在节楼18层 h Floor, East Tower, World Finan Dongsanh ...

| | | | 一、关于本次募投项目………………………………………………第 | 1—12 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | 12—84 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 84—105 | 页 | | 四、关于财务性投资 ……………………………………………第 | 105—120 | 页 | | 五、关于其他……………………………………………………第 | 120—151 | 页 | 7-2-1 关于钱江水利开发股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 中有关财务事项的说明 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕400 号 天健函〔2024〕400 号 к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ⭡ѝؑ䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾ䫡⊏≤࡙ᔰਁ㛑ԭᴹ䲀ޜਨੁ⢩ᇊሩ 䊑ਁ㹼㛑⾘⭣䈧᮷ԦⲴᇑṨ䰞䈒࠭NJ˄к䇱кᇑ˄㶽䍴˅ǒǓ ਧˈԕ лㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩᇑṨ䰞䈒࠭ᡰᨀ৺Ⲵ䫡⊏≤࡙ᔰਁ㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠䫡 ...

股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 关于钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 上海证券交易所： 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"钱江水利"） 于 2024 年 4 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2024〕89 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 会同发行人及发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）和 申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行 了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | ...

特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第七次临时会议通知，会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司放弃行使丽水市供排水有限责任公司 30%股权优先购 买权的议案》（详见公告临 2024-040）。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-039 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 2024 年 7 月 3 日 1 ...

一、本次关联交易概述 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-038 钱江水利开发股份有限公司关于公司参与浙江浙能玉环环 保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 6 月 25 日收到浙江产权交易所有限公司的《签约通知函》， 公司已被确认为浙江浙能兴源节能科技有限公司下属二家企业玉环水务、开化天 汇的 100%股权包项目受让方。详见公告《钱江水利开发股份有限公司关于公司 参与浙江浙能玉环环 保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的进展公告》（公告编号临 2024-037）。 公司于 2024 年 6 月 27 日与浙能兴源签订《浙江浙能兴源节能科技有限公司 下属二家企业股权包（浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环 保能源有限公司 100%股权）交易合同》。 公司将根据后续相关事项进展情况，严格按 ...