证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-035 上海浦东建设股份有限公司 关于公司董事、监事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 10 月 29 日 收到公司非独立董事陈怡女士、独立董事宋航先生的书面辞职报告。陈怡女士因 工作变动申请辞去公司董事、董事会审计与风险管理委员会（以下简称审委会） 委员职务。宋航先生自 2019 年 11 月 14 日起连续担任公司独立董事即将满六年， 根据中国证监会、上海证券交易所对独立董事任职期限的相关规定，申请辞去公 司独立董事、审委会主任委员、董事会提名委员会（以下简称提名委）委员职务。 同日，公司监事会收到公司监事会主席胡健雄先生的书面辞职报告。胡健雄先生 因工作变动申请辞去公司监事会主席及监事职务。 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | ...

（二）关于第九届董事会独立董事候选人任职资格的意见 上海浦东建设股份有限公司董事会提名委员会 关于第九届董事会董事候选人的审核意见 作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会提名委员会 成员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，我们对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了认真审核，现发表以 下审核意见： （一）关于第九届董事会非独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第九届董事会非独立董事候选人胡健雄先生的个人履历和相关资料， 我们认为：胡健雄先生的任职资格均符合担任上市公司非独立董事的要求，不存 在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监 会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；未受过 中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2025-038 上海浦东建设股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 45 分 召开地点：上海市浦东新区成山路 718 弄 1 号 TOP 芯联 T1 座三楼路演厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 一、 召开会议的基本情况 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-034 上海浦东建设股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日以通讯方式召开，会议应参与审议表决的监事 4 人，实际参与审议表决的监事 4 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的各项有关规定。 与会监事审议并以书面表决方式全票通过了如下议案： 1、《公司 2025 年第三季度报告》； 监事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。公司 2025 年第三季度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定，所包含的信 息从各个方面真实地反映了公司 2025 年第三季度的经营管理、财务状况等情况。 没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-033 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《公司章程》的各项有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2025 年第三季度报告》； 具体内容详见在上海证券交易所网站发布的《浦东建设关于取消监事会、修 订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》及《浦东建设公司章程》《浦 东建设股东会议事规则》《浦东建设董事会议事规则》。 3、《关于修订<经理工作细则>的议案》； 2025 年 10 月 20 日-10 月 30 日，公司以通讯方式召开第九届董事会审计与 风险管理委员会 2025 年第五次会议，会议审议 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2025-036 上海浦东建设股份有限公司 根据上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）2025 年第三季度财务报 表（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公司可供分配利润为人民币 4,362,088,669.69 元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数实施利润分配。经董事会决议，公司 2025 年前三季度利润分配 方案如下： 公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税）。截至本公告 披露日，公司总股本 97,025.60 万股，以此计算合计派发现金红利人民币 77,620,480.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。现金分红金 额占截至 2025 年 9 月 30 日归属于上市公司股东净利润的比例为 32.15%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2025 年前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的 ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，浦东建设市值为79亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——多地出现"负电价"，既然卖电"不挣钱"，为何电厂不愿停机？ 每经AI快讯，浦东建设（SH 600284，收盘价：8.18元）10月30日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约98.02亿元，同比减少30.35%；归属于上市公司股东的净利润约2.41亿元，同比减少 47.73%。 ...

上海浦东建设股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 上海浦东建设股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | | 2,994,133,355.48 | -29.86 | 9,801, ...

格隆汇10月30日｜浦东建设公告，第三季度营收为29.94亿元，同比下降29.86%；净利润为1415.68万 元，同比下降92.97%。前三季度营收为98.02亿元，同比下降30.35%；净利润为2.41亿元，同比下降 47.73%。 ...

上海浦东建设股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年 10 月 30 日第九届董事会第七次会议审议通过， 自 2025 年第二次临时股东会批准后生效） 第一章 总 则 第一条 为维护上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《上海浦东建设股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及其他的有关法律、 法规规定，制定本规则。 第三条 股东会依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准股东会议事规则、董事会议事规则； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （十）审议批准公司章程 ...