证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-037 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 20 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2024 半年度经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 20 日 下午 15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 20 日(星期二) 下午 15:00-16 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 171 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人熊伟、主管会计工作负责人余鹏及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中详细描述了未来 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-036 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划 第三个锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 23 日召开 第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，于 2021 年 7 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<羚锐制药 2021 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日、2021 年 7 月 10 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司公 告。根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《河南羚锐制药股份 有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司 2021 年员工持股计 划第三个锁定期将于 2024 年 7 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-035 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 第三期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,928,254 股。 本次股票上市流通总数为 3,928,254 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划方案及履行的程序 1、2021 年 6 月 23 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司独立董事王鹏先生就提交股东大会 审议的 ...

关于河南羚锐制药股份有限公司 北京金台（武汉）律师事务所 2021 年限制性股票激励计划第三期解锁暨上市 之专项法律意见书 金台津师事务所 JIN TALLAW FIRM 二〇二四年七月 地址:湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 55 楼 电话: 027-87123860 传真: 027-87819960 北京金台(武汉)律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三期解锁暨上市 之专项法律意见书 致:河南羚锐制药股份有限公司 北京金台(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受河南羚锐制药股份有限 公司(以下简称"羚锐制药"或"公司")委托,担任公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管 理办法》(以下简称"《管理办法》")等我国现行法律、法规和规范性文件以及《河 南羚锐制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《河南羚锐制药股份 有限公司 20 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号： 2024-034 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于大股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 河南羚锐集团有限公司（以下简称"羚锐集团"）持有河南羚锐制药股份 有限公司（以下简称"公司"）股票 121,817,898 股，占公司总股本比例为 21.48%。 本次解除质押 9,210,000 股后，羚锐集团持有本公司股份累计质押数量为 44,884,148 股，占其持股数量的 36.85%，占公司总股本的 7.91%。 截至本公告披露日，羚锐集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数 量为 44,884,148 股，占公司总股本的 7.91%。 一、大股东股份解除质押情况 | 股东名称 | 河南羚锐集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 9,210,000 股 | | 占其所持股份比例 | 7.56% | | 占公司总股本比例 | 1.62% | | 解除质押时间 | 2024 年 7 月 4 ...

北京金台（武汉）律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三期解锁条件 成就及回购注销部分限制性股票 之专项法律意见书 二〇二四年六月 地址：湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 55 楼 电话：027-87123860 传真：027-87819960 北京金台(武汉)律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三期解锁条件 成就及回购注销部分限制性股票 之专项法律意见书 本所仅就与本次解除限售及回购注销有关的法律问题发表法律意见，并不对有关 会计审计、资产评估、信用评级、财务内部控制、投资和商业决策等专业事项发表评 论。在本法律意见书中涉及该等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告或公 司的文件引述，该等引述不表明本所对有关数据、结论、考虑的真实性和准确性作出 任何明示或默示的认可或保证。 本法律意见书仅供羚锐制药为本次解除限售及回购注销之目的使用，不得被其他 任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司实行本次解除限售 及回购注销的必备文件，随同其他材料一起，按有关规定予以公告。 致：河南羚锐制药股份有限公司 北京金台（武 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-032 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第三个解锁期 考核指标完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 员工持股计划第三期解锁数量：64.7820 万股，占公司目前总股本的 0.11%。 公司将在本次员工持股计划锁定期届满前，发布锁定期届满相关提示性 公告，敬请投资者关注。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年员工持股计划第三个解锁 期考核指标完成情况的议案》。具体情况如下： 一、2021 年员工持股计划基本情况 2021 年 8 月 9 日，公司召开 2021 年员工持股计划第一次持有人会议，审 议通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立 2021 年员工持股计划管理委员会，作为 2021 年员工持股计划的日常监督管理机 构，代表持有人行使股东权利。 公司 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-030 号 河南羚锐制药股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、2021 年 7 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<羚锐制药 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《河南 羚锐制药股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告》。 5、2021 年 7 月 12 日，公司召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事 会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名 单及授予数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-028 号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 19 日以 通讯方式发出通知，并于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开，参加会议的董事应 为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行 了审议表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日公 告的《河南羚锐制药股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的公告》。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的 议案》 本议案在提交公司董事 ...