北京金台(武汉)律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划权益授予事项 之法律意见书 北京金台(武汉)律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划权益授予事项 之法律意见书 致:河南羚锐制药股份有限公司 金台津师事务所 JIN TAI LAW FIRM 北京金台(武汉)律师事务所(以下简称"本所")接受河南羚锐制药股份有限 公司(以下简称"羚锐制药"或"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等我国现行法律、法规和规范性文件 以及《河南羚锐制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 就公司 2024 年限制性股票激励计划权益授予事项(以下简称"本次授予")出具本 法律意见书。 二〇二四年十二月 地址:湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 55 楼 电话:027-87123860 传真:027-87819960 为出具本法律意见书 ...

河南羚锐制药股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出通知，并于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开，参加会议的 监事应为 3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会监事就会议议 案进行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日发 布的《河南羚锐制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划权益授予公告》。 证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-060号 河南羚锐制药股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司监事会 二○二四年十二月二十日 监事会发表了核查意见，认为公司本激励计划授予条件已经成就，同意公司 以2024年 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票 数量 1,250,000 股，占公司总股本的 0.22%，拟授予的激励对象包括公司董事、高 级管理人员共 9 人，具体如下： ③上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占目前公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 性股票总数 的比例 | 股本的比例 | | | | 董事、常务副总经 | | | | | 1 | 吴希振 | 理 | 5 | 4.00% | 0.009% | | 2 | 赵志军 | 董事 | 15 | 12.00% | 0.026% | | 3 | 陈燕 | 董事、副总经理 | 15 | 12.00% | 0.026% | | 4 | 潘滋润 | 董事 | 15 | 12.00% | 0.026% | | 5 | 冯国鑫 | 董事、董事会秘书 | 15 | 12.00% | 0.026% | | 6 | 武惠斌 | 副总经理 | 15 | 1 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-059号 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第 七次会议审议通过。 关联董事吴希振先生、赵志军先生、陈燕女士、潘滋润先生、冯国鑫先生回 避了本议案的表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。 河南羚锐制药股份有限公司 特此公告。 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南羚锐制药股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出通知，并于 2024 年 12 月 19 日以通讯方式召开，参加会议的董事 应为 9 名，实际参加会议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进 行了审议、表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司20 ...

河南羚锐制药股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划授予事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《河南羚锐制药股份有限公司2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对本次激励计划确定的 激励对象名单及授予安排相关事项进行了审核，并发表如下意见： 1、本次授予的激励对象与公司2024年第一次临时股东大会批准的《激励计 划》中规定的激励对象名单相符。 2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象 条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形；激励对象不包括公 司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女；本次限制性股票激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次授予的激励对象均未出现不得授予限制性股票的情 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2024-061号 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划权益授予公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《河南羚锐制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"）的规定和河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意 确定 2024 年 12 月 19 日为授予日，向 9 名激励对象授予限制性股票 125 万股, 授 予价格为 10.96 元/股。现将有关事项说明如下： 一、权益授予情况 （一）限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 1、2024 年 11 月 29 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于<羚锐制药 2024 年限制性 ...

证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 河南羚锐制药股份有限公司 2024年员工持股计划 二〇二四年十二月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、本次员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、若员工认购金额较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险；若 员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，本次员工持股计划涉及 的具体资金来源、出资金额、实施方案等为初步结果，能否完成实施，存在不 确定性； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本次员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件以及 《河南羚锐 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-057 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 850 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,298,269 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开，现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京金台(武汉)律师事务所 关于河南羚锐制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 金台津师事务所 JIN TAI LAW FIRM 二〇二四年十二月 地址:湖北省武汉市武昌和平大道三角路恒大首府 55 楼 电话: 027-87123860 传真: 027-87819960 (武 )律 2024年 ,不 ,公 ,随 (一 )本 2024年 11月 29日 ,公 2024年 ,公 202全 11月 30日 2024年 (以 " "),该 2024年 12月 18日 666号 :采 ,通 2024年 12月 18日 9∶ 15-9:25,9∶ 30-ll∶ 30,13∶ 00-15:00:通 2024年 12月 18日 9∶ 15-15∶ 00。 (二 )本 202每 12月 18日 14点 00分 ,本 :河 (武 )律 (以 " ")接 (以 " " " ")委 ,根 (以 " ")、 (以 " ")的 , 202全 (以 " ")出 ,本 ,按 ,查 , 2024年 11月 29日 2024年 11月 30日 (http∶ //ww.sse.cOm.cn)上 ,同 ,出 ,本 ,即 ,有 ...

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-058 号 河南羚锐制药股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于<羚 锐制药 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2024 年 11 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要 的保密措施，并对本激励计划的内幕信息知情人做了登记。根据《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司申请对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前六个月内买卖公司股票 的情况 ...