江苏舜天股份有限公司 信息披露管理制度 （第十届董事会第二十六次会议审议通过） 1总则 1.1为了规范江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1.2本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构、上海证券交易 所要求披露的信息。 1.3本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上 、以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券 监管部门。 （四）公司高级管理人员； 1.4本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 ...

江苏舜天股份有限公司 章 程 （提交 2024 年第二次临时股东大会审议） 二零二四年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 党组织 4 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-002 江苏舜天股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本议案详见临 2024-003《2024 年度日常关联交易公告》。 董事会表决本项议案时关联董事高松先生、杜燕女士回避表决，本议案经其 他三位非关联董事表决一致通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。 表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《公司章程》的预案，并提交 2024 年第二次临时股东大会审 议 根据公司承担的国家对外物资援助业务发展需要，同时结合市场监督管理部 门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司拟对经营范围进行调整。同时，根 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 22 日以书面方式向全体董事发 出第十届董事会第二十六次会议通知，会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2024-007 江苏舜天股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日 至 2024 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临2024-003 江苏舜天股份有限公司 2024年度日常关联交易公告 本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为 均遵循自愿、平等、公允的原则，且该部分业务规模对公司整体经营业绩影响较 小，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议审议和表决情况 公司第十届董事会第二十六次会议审议了《公司2024年度日常关联交易事 项》，董事会表决本项议案时关联董事高松先生、杜燕女士回避表决，本议案经 其他三位非关联董事表决一致通过。 2、独立董事专门会议的意见 公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，一致同意将该议 案提交董事会审议，会议认为： 1 公司2024年度日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的 经营发展是必要的、有利的；日 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 自营和代理除国家统一组织联合经营的16种 | 许可项目：危险化学品经营；食品销售；第 | | 出口商品和国家实行核定公司经营的14种进 | 三类医疗器械经营;(依法须经批准的项目，经 | | 口商品以外的商品及技术的进出口业务，开 | 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 | | 展"三来一补"、进料加工业务，经营对销 | 营项目以相关部门批准文件或许可证件为 | | 贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品 | 准）； | | 的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装 | 一般项目：货物进出口；进出口代理；技术 | | 饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳 | 进出口；国内贸易代理；纺织、服装及家庭 | | 制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售， | 用品批发；服装服饰零售；服装辅料销售； | | 生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化 | 针纺织品及原料销售；人造板销售；木材销 | | 学品批发（按《危险化学品经营许可证》核 | 售；金属材料销售；服装制造 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2024-005 江苏舜天股份有限公司 鉴于黄剑先生的辞职将导致本公司监事人数低于法定最低人数，在公司新任 监事就职前，黄剑先生将继续按照《公司法》《公司章程》的相关规定和要求， 继续履行监事的各项职责。在此期间，公司监事会依法运作和履职的能力不受影 响。 公司监事会对黄剑先生任职期间为公司的发展所作的贡献表示最诚挚的感 谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公司取得更好的业绩。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年三月二十七日 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因组织安排，公司监事会主席黄剑先生向公司第十届监事会提交辞职报告， 辞去公司第十届监事会主席及监事职务。 ...

江苏舜天股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 总 则 1.1为进一步完善江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，制定本制度。 1.2独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 1.3独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1.4公司独立董事 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 東氏 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化教 ・ 路杉矶 ・ 阿拉木田 Bsjing ・Shangbai・Shenzhon・Gungzhou・Wahan・Changko・Changko・Ragika・Ranghur・Naijing - Halikou 北京市中伦(南京)律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏舜天股份有限公司 北京市中伦(南京)律师事务所(以下简称"本所")受江苏舜天股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等现行 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2024-001 江苏舜天股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 223,519,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.94 | (四) 会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人； 表决情况： 1 2、公司在任监事 ...