证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-039 江苏舜天股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天衡所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地址为江 苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的 会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 222 人。天衡所经审计的最近一个会计年度 （2023 年度）的收入总额为 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-038 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 6 日以书面方式向全体董事发 出第十一届董事会第四次会议通知，会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开， 会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议： 一、关于续聘公司 2024 年财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并提 交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 详见临 2024-039《关于续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经公司董事会提名委员会审核并提名，公司第十一届董事会聘任许强先 生担任公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证 明并经上海证券交易所资格备案通过后 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-041 江苏舜天股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年12月27日 14点30分 召开地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-040 江苏舜天股份有限公司 关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、增资情况概述 江苏舜天股份有限公司控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司（以下简称 "泰科服饰"）为满足经营业务发展需要，以未分配利润 2,100 万元转增注册资 本，此次增资后，泰科服饰注册资本由 700 万元增加至 2,800 万元，各股东持股 比例保持不变，我公司仍持股 55%。 本事项已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次增资事项无需提交股东大会 审议批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资标的基本情况 （一）标的基本情况 公司名称：江苏舜天泰科服饰有限公司 统一社会信用代码证：91320000735724886B 注册资本：700 万元人民币 （二）增资前后股权结构 泰科服饰增资前注册资本为 700 万元，增资完成后注册资本变更为 2,80 ...

2024 年 10 月 10 日至 11 月 4 日，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安 证券股票 727.12 万股，成交金额 4,582.07 万元，本次减持后公司尚持有华安证 券股票 1,994.08 万股。经初步测算，本次减持产生的股票转让收益对当期净利润 的影响约为 1,029.35 万元（未经审计），约占公司 2023 年度归属于上市公司股 东的净利润的 14.51%。 特此公告。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-037 江苏舜天股份有限公司 关于处置部分交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会议审 议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》，公司将在 12 个月内择机减持 华安证券（股票代码 600909）股票，最大减持数量 2,721.20 万股。具体事项详 见临 2024-035《第十一届董事会第二次会议决议公告》。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零二四年十一月六日 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 880,120,477.99, a decrease of 0.07% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 38,336,881.38, an increase of 50.09% year-on-year[3] - Net profit excluding non-recurring gains and losses dropped by 95.54% to CNY 925,541.82 in Q3 2024[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0878, reflecting a 50.09% increase compared to the previous year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,313,482,032.58, a decrease of 10.43% compared to CNY 2,583,075,329.17 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 96,281,139.74, an increase of 8.01% from CNY 88,505,851.64 in the previous year[13] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.1310, compared to CNY 0.1254 in the same period of 2023[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,360,111,845.53, a decrease of 2.70% from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled RMB 2,086,693,698.52, down from RMB 2,181,324,141.67, indicating a decrease of about 4.3%[10] - Total liabilities decreased to RMB 1,113,493,661.74 from RMB 1,471,447,617.83, a reduction of approximately 24.3%[12] - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 2,087,549,888.48 from RMB 1,808,073,408.44, reflecting an increase of about 15.4%[12] Cash Flow and Financial Management - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 273,072,382.94, compared to a negative cash flow of CNY -123,190,883.16 in the same period last year[15] - The company reported an increase in investment income to CNY 24,986,807.07, up from CNY 23,863,178.14 in the previous year[13] - The company’s financial expenses decreased significantly to CNY 8,179,580.38 from CNY 13,640,997.30, reflecting improved cost management[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,165[7] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 15.46% to CNY 2,087,549,888.48 compared to the previous year[3] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 577,471,283.27 from RMB 421,185,421.68, showing a significant rise of about 37.2%[10] - Inventory decreased to RMB 405,752,201.13 from RMB 499,280,825.91, indicating a decline of approximately 18.7%[10] Non-Recurring Items and Other Developments - Non-recurring gains and losses for the period included a loss from the disposal of non-current assets amounting to CNY -735,147.69[4] - The company reported a net loss of RMB 156,024,912.18, an improvement compared to a loss of RMB 213,231,818.23 in the previous period[12] - The company has not reported any significant new product developments or market expansions during this period[9] - There are no changes in the major shareholders or any related party transactions reported[8] Future Outlook - The company plans to continue focusing on cost control and improving operational efficiency to enhance profitability in the upcoming quarters[17]

投资者可于 2024 年 10 月 16 日(星期三) 至 10 月 22 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@saintycorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-036 江苏舜天股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 23 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-035 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 10 日以 书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二次会议通知，会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由公司董事长 李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议： 一、关于豁免董事会会议通知期限的议案 董事会同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2024 年 10 月 10 日召开 公司第十一届董事会第二次会议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于处置部分交易性金融资产的议案 目前，本公司持有华安证券（股票代码 600909）2,721.20 万股流通股股票， 占华安证券总股本的 0.58%。根据对证券市场行情的 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-031 江苏舜天股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 230,968,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 52.63 | | 比例（%） | | 1 二、 议案审议情况 2、 关于选举独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会 议有效表决权的 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例（%） | | | 2.01 | 包文兵 | 230,489,770 | 99.79 | 是 | | 2.02 | 沈永建 | 230,499,400 | 99.80 | 是 | ...

关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（南京）律师事务所 二〇二四年九月 北京市中伦（南京）律师事务所 关于江苏舜天股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏舜天股份有限公司 北京市中伦（南京）律师事务所（以下简称"本所"）受江苏舜天股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范性文件以及《江苏舜天股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证 并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师 认为作为出具本法律意见书所必需的全部文件资料，所提供的文件资料和陈述均 符合真实、准确、完整的要求，无重大遗漏和误导性陈述，有关副本和复印件分 别与正本和原件一致。 在本法 ...