证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-032 江苏舜天股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式向全体候 选董事发出第十一届董事会第一次会议通知，要求当选董事于 2024 年 9 月 18 日股东大会会后参加会议。公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 经由公司第十一届董事会成员一致推举，本次董事会会议由李炎洲先生主 持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议： 一、选举李炎洲先生担任公司董事长。（李炎洲先生简历附后） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、选举全体董事担任第十一届董事会战略委员会委员，并由董事长李炎洲 先生担任战略委员会召集人。 选举沈永建先生、 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-034 江苏舜天股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年九月十九日 1 附： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司监事会于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件方式向全体候 选监事和职工监事发出第十一届监事会第一次会议通知，要求当选监事于 2024 年 9 月 18 日股东大会会后参加会议。公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 18 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经由公司第十一届监事会成员一致推举，本次监事会会议由胡瑞芳女士主 持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议： 选举胡瑞芳女士担任公司第十一届监事会主席。（胡瑞芳女士简历附后） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 胡瑞芳女士：1973 年 4 月生，经济学学士，会 ...

关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于 2024 年 9 月 18 日召开会议，会议决议选举李旭倩女士担任第十一届监事会职工监事（李旭 倩女士简历附后）。 证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-033 江苏舜天股份有限公司 特此公告。 江苏舜天股份有限公司监事会 二零二四年九月十九日 附： 李旭倩女士简历：1993 年 10 月生，文学硕士，中共党员，中级经济师。曾 任本公司党委办公室主任助理、总经理办公室主任助理，现任本公司职工监事、 党委办公室副主任兼任总经理办公室副主任。 1 李旭倩女士与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的监事胡瑞芳女 士、袁建平先生共同组成第十一届监事会，并按照《公司法》《公司章程》的有 关规定行使职权。 ...

江苏舜天股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会 会 议 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 文 网络投票时间： 件 二零二四年九月十八日 2024 年第三次临时股东大会会议文件 江苏舜天股份有限公司 二零二四年第三次临时股东大会会议议程及有关事项 一、会议时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 9 月 18 日（星期三）9:15-15:00。 三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 四、出席人员： 1、截至 2024 年 9 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是 公司的股东； 3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 五、会议主持：公司董事杜燕女士（代行董事长职责） 2 2024 年第三次临时股东大会会议文件 六 ...

江苏舜天股份有限公司： 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函 件所列问题，回复如下： 江苏省苏豪控股集团有限公司 关于江苏舜天股票异动的答询函 作为贵公司的控股股东江苏苏豪亚欧互联科技集团有 限公司之控股股东，截至本函回复日，本公司不存在根据《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 露的重大事项，不存在筹划涉及江苏舜天的重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 江苏省苏豪控股集团有限公司 二零二四年九月三日 ...

关于江苏舜天股票异动的答询函 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司 江苏舜天股份有限公司： 江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司 特此回复。 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函 件所列问题，回复如下： 作为贵公司的控股股东，截至本函回复日，本公司不存 在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以 披露而未披露的重大事项，不存在筹划涉及江苏舜天的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 二零二四年九月三日 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-026 江苏舜天股份有限公司 高松先生、李焱女士、王重人先生辞职后不在公司担任任何职务。根据《公 司法》《公司章程》的相关规定，在公司新任董事就职前，桂生春先生仍将履行 董事及相关专业委员会委员职务。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 二零二四年八月三十一日 1 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会收到高松先生、 桂生春先生、李焱女士、王重人先生提交的辞职报告，高松先生辞去公司董事长、 董事以及相关专门委员会委员职务，桂生春先生因个人原因辞去公司总经理、董 事以及相关专门委员会委员职务，李焱女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副 总经理职务，王重人先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-029 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 江苏舜天股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600287 证券简称：ST 舜天 公告编号：临 2024-028 江苏舜天股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏舜天股份有限公司监事会于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向全体监事发 出第十届监事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 会议应由 3 位监事参与表决，实际 3 位监事参与表决，符合《公司法》和《公司 章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席贾国荣先生主持，会议经 过充分讨论，一致通过如下决议： 一、2024 年半年度报告及其摘要，并发表书面审核意见如下： 1、公司 2024 年半年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第十届 董事会第二十九次会议审议通过。公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人沈永建，已充分了解并同意由提名人江苏舜天股份有限公司 董事会提名为江苏舜天股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任江苏舜天股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 1 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...