为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，董事会拟对《独立董事工作制度》进行 修订，公司原《独立董事工作制度》同时废止。 证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2023-049 江苏舜天股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 26 日以书面方式向全体董事 发出第十届董事会第二十五次会议通知，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式 召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充 分讨论，一致通过如下决议 ...

江苏舜天股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （第十届董事会第二十五次会议审议通过） 1 总则 1.1为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.2董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，审计委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 1.3审计委员会委员应当保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 1.4公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 应当给予配合。 2 人员组成 2.1审计委员会由董事会任命三名或者以上董 ...

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：2023-050 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 江苏舜天股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

江苏舜天国际集团有限公司 关于江苏舜天股票异动的答询函 江苏舜天股份有限公司： 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函件所列问题，回复如 下： 作为贵公司的控股股东，截至本函回复日，本公司不存在根据《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项，不存在筹划涉 及江苏舜天的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 江苏舜天国际集团有限公司 二零二三年十二月五日 ...

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2023-048 江苏舜天股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称"舜天 集团"）及江苏舜天国际集团有限公司之控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司 （以下简称"省苏豪控股集团"）发函核实，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日连续两个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东舜天集团及舜天集团之控股股东省苏豪控股集团，现将有关情 况说明如下： （一）生产 ...

江苏省苏豪控股集团有限公司 关于江苏舜天股票异动的答询函 江苏舜天股份有限公司： 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函件所列问题，回复如 下： 作为贵公司的控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东，截至本函回 复日，本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的重大事项，不存在筹划涉及江苏舜天的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 江苏省苏豪控股集团有限公司 二零二三年十二月五日 ...

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2023-047 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东江苏舜天国际集团有限公司（以下简称"舜天 集团"）及江苏舜天国际集团有限公司之控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司 （以下简称"省苏豪控股集团"）发函核实，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票于 2023 年 11 月 21 日、11 月 22 日、11 月 23 日连续三个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股东舜天集团及舜天集团之控股股东省苏豪控股集团，现将有关情 况说明如下： 江苏舜天股份 ...

作为贵公司的控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东，截至本函回 复日，本公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披 露而未披露的重大事项，不存在筹划涉及江苏舜天的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 江苏省苏豪控股集团有限公司 二零二三年十一月二十三日 江苏省苏豪控股集团有限公司 关于江苏舜天股票异动的答询函 江苏舜天股份有限公司： 贵公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函件所列问题，回复如 下： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥880,731,955.75, a decrease of 18.32% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,542,306.08, an increase of 219.99% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0585, reflecting a growth of 219.67% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,583,075,329.17, a decrease of 15.04% compared to CNY 3,039,350,240.36 in the same period of 2022[17]. - Net profit for the first three quarters of 2023 reached CNY 88,505,851.64, an increase of 47.73% compared to CNY 59,968,895.90 in 2022[17]. - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.1254, compared to CNY 0.0886 in the same period of 2022, reflecting a growth of 41.00%[17]. Assets and Equity - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,740,982,871.93, a decrease of 2.94% from the end of the previous year[5]. - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥1,784,602,988.81 at the end of Q3 2023, an increase of 3.69% from the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 3,740,982,871.93, a decrease from CNY 3,854,381,166.12 at the end of 2022[15]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,784,602,988.81 from CNY 1,721,037,096.72 at the end of 2022, an increase of 3.70%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥123,190,883.16, indicating a significant cash outflow[5]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 2,525,684,050.13, a decrease of 19.0% compared to CNY 3,117,813,524.36 in the same period of 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -123,190,883.16, improving from CNY -233,943,400.35 year-over-year[19]. - The cash inflow from sales of goods and services was CNY 2,325,936,394.21, a decrease of 17.7% from CNY 2,826,848,852.69 in the previous year[19]. - The company experienced a cash outflow of CNY 142,996,685.56 in the first three quarters of 2023, contrasting with a cash inflow of CNY 14,954,288.88 in the same period of 2022[19]. Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 2,481,467,031.35, down 16.73% from CNY 2,980,349,745.95 in 2022[17]. - The company reported an increase in cash paid to employees, totaling CNY 240,657,630.29, up from CNY 205,987,846.05 in the same period of 2022[19]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥39,725.98 during the quarter, contributing positively to the financial results[9]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,970[11].

证券代码：600287 证券简称：江苏舜天 公告编号：临 2023-046 江苏舜天股份有限公司 2022 年 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.09 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2023/8/28 | － | 2023/8/29 | 2023/8/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 30 日的 2022 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 2023/8/28 | － | 2023/8/29 | 2023/8/29 | ...