国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以下简称 "五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权 以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 截至目前，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的如下情形： 1.擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2.最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息 披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报 告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公 司的重大不利影响尚未消除，本次发行涉及重大资产重组的除外； 3.现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 4.公司或者其现任董事、监事和高级管理人员 ...

网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 二〇二五年四月 远达环保内幕信息知情人登记管理制度的制定和执行情况的专项核查意见 北京市中咨律师事务所 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 专项核查意见 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦5-8层邮编：100034 电话：+86-10-66091188传真：+86-10-66091616 致：国家电投集团远达环保股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受国家电投集团远达环保股份 有限公司（以下简称"远达环保""上市公司"或"公司"）的委托，指派贾向明、吴 楠律师担任远达环保拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有 限公司购买其持有五凌电力有限公司63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司 购买其持有五凌电力37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持 有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司64.93%股权并拟向不超过35名符合 条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）项目的专项法 律顾问。 本所及经办律师根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信 ...

3.评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易标的 资产的定价提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产 范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、 公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数 1.评估机构的独立性 就本次交易聘请了天健兴业担任本次交易的评估机构，选聘程序合规。天健 兴业作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，符合《证券 法》规定条件。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司之间除本 次交易正常业务往来之外，不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预 期的利害关系，具有独立性。 2.评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国 家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符 合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的 说明 国家电投集团远达环保股 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电 力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购 买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合 条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （5）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后 主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （6）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际 控制人及其关联人继续保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规 定； （7）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 2.本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定： 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》） 第十一条、第四十三条 ...

股票代码：600292.SH 股票简称：远达环保 上市地点：上海证券交易所 国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中国电力国际发展有限公司 | | | 国家电投集团广西电力有限公司 | | | 湖南湘投国际投资有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 远达环保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被 中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所持有 的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简称"中国电力"）购买 其持有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有 限公司（以下简称"湘投国际"）购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广 西电力有限公司（以下简称"广西公司"）购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司（以下简称"长洲水电"）64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定 投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经认真对照《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》第四条的规定进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合相关具体 规定，具体如下： 1.公司本次交易中拟购买的标的资产为中国电力及湘投国际合计持有的五凌电力 100%股权、广西公司持有的长洲水电 64.93%股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《国家电 投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组 上市的说明 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简称"中国电力"）购买 其持有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有 限公司（以下简称"湘投国际"）购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广 西电力有限公司（以下简称"广西公司"）购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定进行审慎判 断，公司董事会认为公司本次交易构成上市公司重大资产重组、关联交易，但不构成 重组上市。具体分析如下： 一、本次交易构成重大资产重组 | 项目 | 资产总额及交易金额 | 资产净额及交易金额 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | ...

中国国际金融股份有限公司 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 （以下无正文） 关于担任国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问的承诺函 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中金公司"） 受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"远 达环保"）委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定， 就本次交易相关事项进行了尽职调查并发表了独立核查意见，现就相关事项承诺 如下： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司披露的相关文件进行核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条情形的说明 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《《国家电投集团远达环保股份有限公司董事会关于本次重组相 关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管>第十二条情形的说明》之盖章页） 国家电投集团远达环保股份有限公司 2025 年 4 月 16 日 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五凌电力有限公司（以 下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电 力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广 西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资 者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等相关法律、法规及规范性文件的 规定 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-16 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2025 年第三次（临时）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次（临时）股东大会 至 2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日 东大会召开 ...