公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展外汇套期保值 业务。现将情况公告如下： 一、交易情况概述 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号： 2024-014 蓝星安迪苏股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生 产经营造成不利影响，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）持续 监控汇率风险，并拟结合衍生金融工具的使用，开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇交易合约包括但不限于现货、远期、掉期和期权业务。 交易场所：场外交易。 交易金额：在授权额度使用期限内的任一时间点，外汇交易额度不超过 10 亿欧元。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展 外汇套期保值业务。该事项尚需提交股东大会 ...

关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-018 蓝星安迪苏股份有限公司 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事 会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，不存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情 形。 1 ...

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-016 蓝星安迪苏股份有限公司 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届 董事会第十八次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了公司关于向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。现就公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集 资金使用情况报告的说明披露如下： 一、公司最近五年不存在募集资金的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》之规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近 一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募 报告""会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况报告是否已经按照相关规定编 制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使用 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 证券代码：600299.SH 证券简称：安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告 二〇二四年四月 蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 为满足公司业务发展需求，增强公司资本实力，提升盈利能力和市场竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了本次向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《蓝星安迪苏股份有限公 司向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、粮食结构消费升级，动物营养剂市场前景广阔 随着全球人口增长、新兴经济体国家人均收入提高、发达国家饮食结构变化， 动物蛋白质需求量持续增长，拉动动物营养添加剂需求持续增加。动物 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 证券代码：600299.SH 证券简称： 安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集资金运用 可行性分析报告 二〇二四年四月 （一）功能性产品项目 蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行A股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过30.00亿元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 注："布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目"投资总额为 5,000.00 万欧元，以 1 欧元兑 7.9 元 人民币折算。 若本次发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入 总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行的募集资金到位之前，公司 将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。在符合相关法律法规的前提 下，董事会及/或其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体 投资额等 ...

重大事项内部通报制度 蓝星安迪苏股份有限公司 重大事项内部通报制度 （2024年修订） 第一章 总则 1 第一条 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）作为已公开发行股票并 上市交易的公众公司，为加强与投资者之间的联系、确保公司信息披 露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号--信息 披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理指引》）《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和公司信息披露管理制度，制定公司重大 事项内部通报制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司重大事项内部通报制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本 制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司 董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第四条 公司重大事项内部报告义务人包括：公司 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号： 2024-021 蓝星安迪苏股份有限公司 关于全资子公司为下属全资子公司提供担保的公告 经营业务：动物保健和营养产品的科学研究、生产和营销 股东情况：Drakkar Group S.A.持有被担保人 100%的股权 被担保人最近一年又一期财务情况如下(未经审计)： 币种：人民币 单位：元 | 项目 | 2023 | 年 12 月 31 日 | 2024 | 年 月 31 | 03 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | -总资产 | | 7,963,897,480 | | 8,340,161,122 | | | | -净资产 | | 4,815,003,899 | | 4,870,104,196 | | | | -净利润 | | 319,727,657 | | 178,453,634 | | | | 项目 | | 年 2023 | | 年一季度 2024 | | | | - 收入 | | 8,372,133,562 | | 2,559,038,641 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

董事会秘书工作细则 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024修订） 第一章 总则 第二章 任职资格 1 第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》（以下简称《自律监管指引第1号》） 《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联络人， 负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系管理等其 相关职责范围内的事务。 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职 ...

总经理工作细则 蓝星安迪苏股份有限公司 重要提示：若中文与英文版本有任何差异或不一致，以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 第一章 总则 第二章 总经理的聘任和解聘 1 第一条 为了规范公司的内部管理制度，明确公司总经理的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、其他有关法律、法规及规范性 文件，以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，特制定《蓝星安迪苏股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本 细则"）。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》以及本细则的规定。 第三条 公司设总经理一名，由董事会提名委员会提名、资格审查，由董事会聘任或 解聘。总经理主持公司日常经营活动和管理工作组织，负责组织实施董事会 决议，对董事会负责。总经理是公司的法定代表人。 第四条 公司根据实际需要设副总经理，由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任 或解聘。副总经理对总经理负责并报告工作。 董事可受聘兼任总经理、副总经理。以下总经理和副总经理统称为经理人员。 第五条 经理人员的人选，必须具备与公司生产经营所处领域相关的专业知识，有与 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 对外担保管理办法 第二章 对外担保对象的审查 1、被担保人的企业基本资料（营业执照、组织机构代码证书、贷款卡、企 业章程复印件、法定代表人的身份证明、反映与本公司关联关系及其他关 系的资料等）； 2、被担保人已经过有资质的会计师事务所审计的最近三年的财务报告及最 近一期的财务报表； 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的法人提供担保： 1、与公司有重要业务关系或潜在重要业务关系的单位； 2、公司股东、股东的子公司、股东的附属企业； 3、公司子公司及其他有控制关系的单位。 第八条 公司应完善担保风险防范措施，落实风险管控责任，严格控制担保规模不 超过控制标准，严禁对中国中化外无产权关系的企业提供担保，严禁对参 股企业超股比担保，原则上不得对子企业超股比担保，并将对外担保纳入 年度预算管理，每年对外担保额度随全面预算与上级主管单位沟通一致后， 报董事会审批。同时严格按照本办法审批权限履行担保决策程序。 第九条 公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项的利益 和风险进行审慎评估，包括但不限于： 1、为依法设立并有效存续的企业法人，不存在可能终止的情形； 2、 ...