蓝星安迪苏股份有限公司 股东大会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和《公司章程》的规定； 2 蓝星安迪苏股份有限公司 股东大会议事规则 2024年4月 1 蓝星安迪苏股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号： 2024-021 蓝星安迪苏股份有限公司 关于全资子公司为下属全资子公司提供担保的公告 经营业务：动物保健和营养产品的科学研究、生产和营销 股东情况：Drakkar Group S.A.持有被担保人 100%的股权 被担保人最近一年又一期财务情况如下(未经审计)： 币种：人民币 单位：元 | 项目 | 2023 | 年 12 月 31 日 | 2024 | 年 月 31 | 03 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | -总资产 | | 7,963,897,480 | | 8,340,161,122 | | | | -净资产 | | 4,815,003,899 | | 4,870,104,196 | | | | -净利润 | | 319,727,657 | | 178,453,634 | | | | 项目 | | 年 2023 | | 年一季度 2024 | | | | - 收入 | | 8,372,133,562 | | 2,559,038,641 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

（2024修订） 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并由董事会按照招股说 明书或募集说明书所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。 蓝星安迪苏股份有限公司 募集资金使用管理办法 重要提示：若中文与英文版本有任何差异或不一致，以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 募集资金使用管理办法 第 1 页，共 9 页 第一条 为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其 他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定 《蓝星安迪苏股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-012 2024 年 4 月 25 日，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十八次会议审议通过关于《修改<公司章程>和<公司管理制度>》的议案，同 意公司修改后的《公司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据《公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 规定及变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时， 因 xx 原因，公司拟对注册地址做相应变更，并对《公司章程》进行修订。具体情 况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第五条 公司住所为北京市海淀区花园东路 | 第五条 | | | 30 号北京海淀花园饭店 6518 室。邮 | ...

蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 证券代码：600299.SH 证券简称： 安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行A股股票募集资金运用 可行性分析报告 二〇二四年四月 （一）功能性产品项目 蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行A股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过30.00亿元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 注："布尔戈斯特种产品饲料添加剂项目"投资总额为 5,000.00 万欧元，以 1 欧元兑 7.9 元 人民币折算。 若本次发行扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入 总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次发行的募集资金到位之前，公司 将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到 位后按照相关法律法规规定的要求和程序予以置换。在符合相关法律法规的前提 下，董事会及/或其授权人士将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金投入的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体 投资额等 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 对外担保管理办法 第二章 对外担保对象的审查 1、被担保人的企业基本资料（营业执照、组织机构代码证书、贷款卡、企 业章程复印件、法定代表人的身份证明、反映与本公司关联关系及其他关 系的资料等）； 2、被担保人已经过有资质的会计师事务所审计的最近三年的财务报告及最 近一期的财务报表； 第七条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的法人提供担保： 1、与公司有重要业务关系或潜在重要业务关系的单位； 2、公司股东、股东的子公司、股东的附属企业； 3、公司子公司及其他有控制关系的单位。 第八条 公司应完善担保风险防范措施，落实风险管控责任，严格控制担保规模不 超过控制标准，严禁对中国中化外无产权关系的企业提供担保，严禁对参 股企业超股比担保，原则上不得对子企业超股比担保，并将对外担保纳入 年度预算管理，每年对外担保额度随全面预算与上级主管单位沟通一致后， 报董事会审批。同时严格按照本办法审批权限履行担保决策程序。 第九条 公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项的利益 和风险进行审慎评估，包括但不限于： 1、为依法设立并有效存续的企业法人，不存在可能终止的情形； 2、 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展外汇套期保值 业务。现将情况公告如下： 一、交易情况概述 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号： 2024-014 蓝星安迪苏股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生 产经营造成不利影响，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）持续 监控汇率风险，并拟结合衍生金融工具的使用，开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇交易合约包括但不限于现货、远期、掉期和期权业务。 交易场所：场外交易。 交易金额：在授权额度使用期限内的任一时间点，外汇交易额度不超过 10 亿欧元。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属公司开展 外汇套期保值业务。该事项尚需提交股东大会 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内 部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《蓝星安迪苏股份有限公司审计、风险与合规委员会实施细则》的有关规定，结合公司 实际情况，修订《蓝星安迪苏股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计，不断完善内部控制、降低经营风险、 维护股东权益、提高公司治理水平和价值。 内部审计其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效 的贯彻和执行，不断完善内部控制制度、降低成本消耗，提高工作效率，保证工作质量， 及时堵塞漏洞，防止舞弊 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 关联方资金往来管理制度 （2024 修订） 第一章 总 则 第 1 页，共 6 页 蓝星安迪苏股份有限公司关联方资金往来管理制度 蓝星安迪苏股份有限公司 重要提示：若中文版与英文版有任何差异或不一致 , 以中文版为准 . 第一条 为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，避免关联方占 用公司资金，保护公司、股东和其他利息相关人的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》（以下简称《关联交易指引》）《上市公司监管指引第8号-- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《对外担保指 引》）等法律、法规和规范性文件和《蓝星安迪苏有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《关联交易指引》所认定的关联人。纳入公司 合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来适 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-015 蓝星安迪苏股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事 会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 股票的相关议案。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》及相 关文件。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册。预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和 完成尚需取得有权国有资产监督管理部门批准，公司股东大会审议通过、上海证券交 易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会的同意注册等程序，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...