蓝星安迪苏股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-012 2024 年 4 月 25 日，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十八次会议审议通过关于《修改<公司章程>和<公司管理制度>》的议案，同 意公司修改后的《公司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据《公 司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的 规定及变化，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，同时， 因 xx 原因，公司拟对注册地址做相应变更，并对《公司章程》进行修订。具体情 况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第五条 公司住所为北京市海淀区花园东路 | 第五条 | | | 30 号北京海淀花园饭店 6518 室。邮 | ...

蓝星安迪苏股份有限公司 股东大会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定 人数的 2/3 时； 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和 上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和《公司章程》的规定； 2 蓝星安迪苏股份有限公司 股东大会议事规则 2024年4月 1 蓝星安迪苏股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-009 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十八次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议加通讯方式召开。董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《蓝星安迪苏股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议由董事长郝志刚 先生召集和主持。 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案 《2024 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 2 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-017 蓝星安迪苏股份有限公司 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督 机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形 成稳定的回报预期，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》（证监会公告[2023]61号）《上海证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》 （上证发[2023]127 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023年 12月修订）》（上证发[2023]193号）的要求以及《公司章程》等相关规定， 并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制定《蓝星安迪 苏股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内 部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《蓝星安迪苏股份有限公司审计、风险与合规委员会实施细则》的有关规定，结合公司 实际情况，修订《蓝星安迪苏股份有限公司内部审计管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种独立、客观的监督及评价活动。通过内部审计，不断完善内部控制、降低经营风险、 维护股东权益、提高公司治理水平和价值。 内部审计其目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效 的贯彻和执行，不断完善内部控制制度、降低成本消耗，提高工作效率，保证工作质量， 及时堵塞漏洞，防止舞弊 ...

内幕知情人管理制度 蓝星安迪苏股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2024 修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息及知情人的范围 1 第一条 为加强公司内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护公司和 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）和公司《信息披露管理制度》，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及公司能够对其实 施重大影响的参股公司。 第三条 本制度所称"内幕信息"，是指《证券法》第五十二条和《上市公司信 息披露管理办法》第二十二条规定的涉及公司的经营、财务或者对公 司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 下列各项信息皆属内幕信息： 涉及股票交易价格的内幕信息： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为，公司在 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-011 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2024年 4月 25日以现场会议加通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事共同推举臧恒昌先生召集和主持。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《蓝星安迪苏股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定。 参加会议的独立董事表决通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 独立董事专门会议审议意见：经对照上市公司向特定对象发行股票的资 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-019 蓝星安迪苏股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管 措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《蓝星安迪苏股 份有限公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制 度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 综上，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施的情况。 特此公告。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，公司对最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的情况进行自查 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：600299.SH 证券简称： 安迪苏 二〇二四年四月 蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司 向特定对象发行A股股票预案 2、本次向特定对象发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向特定对象发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行A股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相 关事项的生效和完成尚需有权国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通 过、上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 6、本预案按照《上市公司证 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-015 蓝星安迪苏股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事 会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 股票的相关议案。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》及相 关文件。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性 判断、确认、批准或注册。预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和 完成尚需取得有权国有资产监督管理部门批准，公司股东大会审议通过、上海证券交 易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会的同意注册等程序，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...