江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国 大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有 效的《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 江苏红杉树律师事务所（以下简称"本所"）作为维维食品饮料股份有限公司（以 下简称"维维股份"或"公司"）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所律 师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的法律文 件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,997,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.4027 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-049 维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大 道 300 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

维维食品饮料股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，现就公司第九届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如 下： 二〇二三年十一月十六 日 公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的相关 规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，亦不存在被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情 形 。 因此，我们同意聘任赵惠卿同志为公司总经理，聘任唐士军同志为公司常务 副总经理，聘任曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志、万辉同志为公司副总经 理，聘任赵昌磊同志为公司财务总监，聘任于航航同志为公司董事会秘书。 公司董事会聘任赵惠卿同志为公司总经理，聘任唐士军同志为公司常务副总 经理，聘任曹军同志、陈洪卫同志、孟召永同志、万辉同志为公司副总经理，聘 任赵昌磊同志为公司财务总监，聘任于航航同志为公司董事会秘书。经 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将届满， 为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展了 监事会换届选举工作。公司于2023年11月9日召开职工代表大会，选举李媛媛同 志为公司第九届监事会职工监事（简历见附件），其将与公司2023年第四次临时 股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事 会任期一致。 上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格 和条件，并将按照相关规定履行监事职责。 特此公告。 维维食品饮料股份有限公司 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-048 维维食品饮料股份有限公司 关于选举职工监事的公告 监事会 二〇二三年十一月十日 附件：职工代表监事简历 李媛媛 女 1988 年 8 月出生 中共党员 硕士研究生 2014 年 7 月至 2018 年 7 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司综合部高级职员； 2018 年 7 月至 201 ...

维维食品饮料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月十六日 议 程： 一、董事长任冬宣布会议开始 二、审议有关议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、董事长宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 11 月 16 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬同志 议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案； 议案二：关于选举公司第九届董事会独立董事的议案； 议案三：关于选举公司第九届监事会监事的议案。 I 鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任 职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐任冬同 志、时博同志、郭敏同志、万辉同志、王志雷同志、宁 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-047 维维食品饮料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足经营需求，公司于 2023 年 11 月 3 日与江苏银行股份有限公司上海宝 山支行签署了《最高额连带责任保证书》，对公司全资子公司维维国贸申请在该 行办理最高额度 3,000 万元的授信业务提供连带责任保证担保，保证期间为债务 履行期届满之日起三年。 成立时间：2003 年 4 月 28 日 注册地点：上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 1815 室 （二）决策程序 公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供担保，担保额度不超 过人民币 50,000 万元。具体内容见公司分别于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 16 日披露的《维维股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编 ...

股票代码：600300 股票简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与维维股份2023年半年度暨2023年第三季度 员姓名 业绩说明会的投资者、《每日经济新闻》记者 时间 2023年10月31日（星期二）下午15:00-16:00 地点 线上 上市公司接待人员 董事长：任冬同志 姓名 总经理：赵惠卿同志 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-046 维维食品饮料股份有限公司 关于 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司")于 2023 年 10 月 31 日下午 15：00—16:00 在"约调研"平台（www.yuediaoyan.com）通过 在线互动交流方式召开了公司 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会，现将业绩 说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况： 公司已于 2023 年 10 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站上披露了《维维股份关于召开 2023 年半年度暨 2023 年第三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：临 2023-041)。2023 年 10 月 31 日下午 15：00—16:00， 公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张雷同志、副总经理孟召永 同志、董事兼副总经理万辉同志、财务总监赵昌磊同志、董事会秘书 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 1,314,339,039.40, representing a year-over-year increase of 4.66%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 72,378,864.95, an increase of 48.50% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 76,218,060.37, up 75.51% year-over-year[3] - The net profit for Q3 2023 was CNY 131,225,166.52, an increase of 35.5% compared to CNY 96,763,130.33 in Q3 2022[16] - The total profit for Q3 2023 reached CNY 194,596,103.25, up from CNY 146,619,895.48 in the same period last year, reflecting a growth of 32.7%[16] - The operating profit for Q3 2023 was CNY 194,116,865.72, compared to CNY 149,165,695.58 in Q3 2022, marking an increase of 30.1%[16] - The company reported a net profit of CNY 185,491,587.93 for the first three quarters of 2023, compared to CNY 120,000,000.00 in the same period of 2022, representing a growth of 54.5%[15] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 131,225,166.52, compared to CNY 98,467,153.76 in Q3 2022, indicating a growth of 33.3%[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.08, up from CNY 0.06 in Q3 2022, representing a 33.3% increase[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 750,228,200.09, a significant increase of 567.52% compared to the previous year[3] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 750,228,200.09, significantly higher than CNY 112,391,111.78 in the same period of 2022[20] - Cash and cash equivalents increased to CNY 879,539,468.64 as of September 30, 2023, up 54.3% from CNY 570,253,223.67 at the end of 2022[10] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 879,539,468.64, an increase from CNY 557,485,177.57 at the end of Q3 2022[21] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter were CNY 762,554,288.31, a significant increase from CNY 304,189,826.76 at the same time last year[33] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 78,271,388.37, a recovery from a negative cash flow of CNY 47,917,488.30 in the same period last year[21] - The total cash inflow from investment activities was CNY 786,094,274.66, significantly up from CNY 2,509,716.00 in the previous year, indicating a strong recovery in investment activities[32] - The net cash flow from financing activities showed a negative value of CNY -468,475,507.76, worsening from CNY -165,070,409.03 in the same period last year, highlighting increased financing pressures[33] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,738,661,630.53, a decrease of 5.03% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 4,738,661,630.53, a decrease of 5.0% from CNY 4,989,553,630.54 at the end of 2022[12] - Total liabilities decreased to CNY 1,516,225,529.02, down 19.0% from CNY 1,869,316,651.41 at the end of 2022[12] - Total liabilities decreased to CNY 2,032,501,927.17 from CNY 2,116,978,645.14, a decline of approximately 4.0%[25] - Total liabilities amounted to CNY 1,869,316,651.41, showing a slight increase from CNY 1,865,603,785.98, reflecting a change of CNY -3,712,865.43[37] - Total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 3,159,990,204.77, an increase of 3.43% compared to the end of the previous year[4] - The total equity as of September 30, 2023, was CNY 2,591,035,693.66, up from CNY 2,501,522,781.80 at the end of 2022, reflecting an increase of about 3.6%[26] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 4,989,553,630.54, slightly up from CNY 4,985,923,280.21 at the end of 2022[36] Operational Efficiency - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 3,323,148,749.65, a slight decrease of 0.66% compared to CNY 3,345,352,120.91 in the same period of 2022[15] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 3,137,657,161.72, down 2.70% from CNY 3,224,852,776.79 in 2022[15] - Gross profit margin for the first three quarters of 2023 improved to 19.5%, compared to 17.5% in the same period last year[15] - The company reported sales revenue from goods and services received in cash of CNY 1,666,658,019.65 for the first three quarters of 2023, up from CNY 1,627,015,354.06 in the same period of 2022[32] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 4,673,499.37, slightly up from CNY 4,615,276.89 in 2022[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 4,121,976.28, slightly higher than CNY 4,021,037.23 in 2022[28] Strategic Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development in the upcoming quarters[15] - The report was announced by the board of directors on October 26, 2023, indicating timely communication of financial performance[41] - Future outlook and performance guidance were not detailed in the report, suggesting a cautious approach moving forward[41] - The company continues to monitor its financial health closely amid market conditions[41] - The slight decrease in equity may prompt strategic reviews in upcoming quarters[41] - Overall, the financial results reflect a period of stability with minor adjustments in key financial metrics[41]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-044 维维食品饮料股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告期末经销商总数 1768 个，较年初经销商总数减少 8 个。 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年 1-9 月销售收入 2022 年 1-9 月销售收入 增减变动（%） 电商 8,962.31 5,297.85 69.17 经销商 128,642.28 127,768.74 0.68 合计 137,604.59 133,066.59 3.41 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： 2、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域类型 | 2023 年 1-9 | 月销售收入 | 2022 年 ...