Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 4,222,228,361.42, a decrease of 4.42% compared to 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 223,386,037.89, representing an increase of 119.84% year-on-year[26]. - The basic earnings per share for 2023 increased by 116.67% to RMB 0.13[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 181.94% compared to the previous year, primarily due to a decrease in cash paid for goods and services[27]. - The company's total assets as of the end of 2023 were RMB 4,465,927,258.57, a decrease of 10.50% from the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 3,163,572,058.21, an increase of 3.55% compared to the end of 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.74%, an increase of 3.60 percentage points from the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 48.07% year-on-year[26]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 4,035,650,455.55, a decrease of 4.42% year-on-year[36]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 209,490,367.71, an increase of 119.84% compared to the previous year[36]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 168,011,769.97, up 48.07% year-on-year[36]. Segment Performance - The solid-state beverage segment achieved revenue of CNY 196,888.69 million, a growth of 3.11% year-on-year[37]. - The plant and animal protein beverage segment generated revenue of CNY 43,711.44 million, a slight increase of 0.05% year-on-year[38]. - In 2023, the grain processing and storage business segment achieved revenue of CNY 1,457.50 million, a decrease of 14.68% year-on-year[40]. - The company's solid beverage business generated an annual revenue of CNY 1,968.89 million, an increase of 3.11% compared to the previous year[60]. - The plant-based protein beverage segment achieved an annual revenue of CNY 437.11 million, reflecting a slight growth of 0.05% year-on-year[60]. - The grain processing and storage business reported an annual revenue of CNY 1,457.50 million, a decrease of 14.68% compared to the previous year[60]. Cash Flow and Expenses - The cash flow from operating activities was CNY 34,797,561.46 in Q1, CNY 343,702,172.85 in Q2, CNY 371,728,465.78 in Q3, and a negative CNY 76,772,572.17 in Q4[29]. - The net cash flow from operating activities surged by 181.94% to CNY 673,455,627.92, indicating strong operational efficiency[61]. - Operating costs decreased by 6.14% to CNY 3,139,772,322.51, resulting in improved cost management[61]. - R&D expenses increased by 43.43% to CNY 5,570,650.81, reflecting the company's commitment to innovation[61]. - The financial expenses decreased by 82.66% to CNY 9,331,908.48, primarily due to reduced interest expenses from loan repayments[61]. - The investment income turned positive at CNY 9,061,163.05, a significant recovery from a loss of CNY 7,603,817.49 in the previous year[61]. Product Development and Market Strategy - The company has focused on enhancing its core product offerings and expanding its market presence, particularly in the solid-state beverage sector[36]. - The company aims to optimize its product structure and strengthen core product promotion in the plant and animal protein beverage segment[38]. - The company is actively expanding its product range, focusing on high-end soy milk powder and plant-based products, with successful project approvals from local government initiatives[41]. - The company is committed to enhancing its marketing strategies to promote a new brand image and engage younger consumers through various media channels[42]. - The company is positioned to benefit from national policies aimed at stabilizing grain production and promoting the soybean industry, enhancing its supply chain resilience[43]. - The company aims to enhance product quality and pursue a differentiation strategy to meet the growing consumer demand for high-quality and healthy products[153]. - The company plans to expand sales channels, focusing on both online and offline markets, and strengthen its product offerings in the solid beverage sector[157]. Governance and Compliance - The company is committed to improving corporate governance and risk control systems to ensure sustainable development[158]. - The company has established a clear governance structure, with responsibilities defined for the board of directors and committees, ensuring compliance with relevant laws and regulations[162]. - The board of directors has set up specialized committees, including a strategy committee and an audit committee, to enhance decision-making efficiency and compliance[163]. - The company has implemented a robust internal control system to protect investor interests and ensure sustainable development[166]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no interference in financial decisions[167]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[185]. Employee and Management - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 3,086, with 1,039 in the parent company and 2,047 in subsidiaries[194]. - The employee composition includes 1,400 production personnel, 649 sales personnel, 193 technical personnel, 174 financial personnel, and 670 administrative personnel[194]. - The company conducted one meeting of the Compensation and Assessment Committee during the reporting period, focusing on the annual performance assessment of directors, supervisors, and senior management[192]. - The company held five meetings of the Audit Committee, reviewing the 2022 financial report and the first quarter report of 2023[190]. - The company has implemented a training program to enhance employee capabilities and support sustainable development[197]. - The company has a policy in place for the appointment of senior management, with recent meetings discussing the appointment of the general manager and other senior personnel[191]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.65 per 10 shares, totaling RMB 105,114,241.70 based on the year-end share capital of 1,617,142,180 shares[199]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed annually, with a cumulative distribution over the last three years exceeding 30% of the average annual distributable profit[199]. - The company emphasizes the importance of investor relations and aims to provide stable returns to shareholders[158].

第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 维维食品饮料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第四条 提名委员会成员有五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-004 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 14 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经公司第九届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元（社会公众股含个人 所得税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 16 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-005 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年年度报告及 摘要》。 全体监事一致认为： 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与年报编制和审 ...

关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二 次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公 司股东大会审议。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-009 （二）本次担保预计基本情况 维维食品饮料股份有限公司 为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控 被担保人名称：12 家控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超 过 8.6 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 9,700 万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 8,700 万元， 不存在逾期担保情形。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 是否存在关联担保：否 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的控股子公司 提供担 ...

根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估情况汇报如下： 维维食品饮料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"或"该所"） 成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所 有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数463人。 2022年度，中兴华所经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入 135,088.59万元，证券业务 ...

维维食品饮料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人 员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事委员三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生， ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-011 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （赵长胜） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。 现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵长胜，男，1957年12月生，九三学社社员，博士，教授。曾任阜新矿业学 院助教、讲师，辽宁工程技术大学副教授、教授，江苏师范大学教授。现任维维 食品饮料股份有限公司独立董事。 2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责。 | 本年应参加董事 | 亲自出席次 | 现场参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- ...

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张英明，男，1964 年 2 月生，民盟盟员，大学本科，教授，注册会计师。曾 任徐州煤炭工业学校教师，徐州师范大学教师，中国矿业大学高级访问学者，江 苏师范大学教师、财务管理系主任、科文学院商学院院长。现任江苏师范大学教 师，江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事，维维食品饮料股份有限公司独立 董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张英明） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体 ...