证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-024 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年度 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）已分别于 2024 年 3 月 16 日、2024 年 4 月 27 日披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季 度报告，为让广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司决定 以网络互动方式举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 二、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 7 月 12 日(星期五)15:00—16:00 会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） 会议召开方式：线上网络互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 7 月 12 日(星期五)15:00—16:00 会议召开地 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函 的专项说明 中兴华报字（2024）第 020080 号 上海证券交易所： 维维食品饮料股份有限公司于2024年5月16日收到上海证券交易所出具的《关于维维食品 饮料股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0552号）（以 下简称"工作函"），根据工作函的要求，中兴华会计师 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-023 维维食品饮料股份有限公司 关于公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）于近日收到 上海证券交易所《关于维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函》（上证公函【2024】0552 号）（以下简称"《工作函》"），根据《工 作函》的要求，现就相关事项回复如下： 问题 1、关于公司的经营业绩。年报显示，公司 3 季度营业收入为 13.14 亿元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后净利润） 为 0.76 亿元，显著高于其他季度表现，且差异高于以往年度。公司 2023 年粮食 初加工及储运板块的毛利率为 0.47%，较上年减少 2.95 个百分点。 请公司：（1）结合主要产品各季度生产、销售、库存、毛利率等情况以及其 他重大因素，补充说明各季度营业收入与扣非后净利润波动较大且不匹配的 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-022 维维食品饮料股份有限公司 关于湖北枝江酒业股份有限公司补缴税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）于近日收 到湖北枝江酒业股份有限公司（以下简称"枝江酒业"）转发的国家税务总局枝 江市税务局开发区税务分局《税务事项通知书（核定应纳税额通知）》（枝税开 通〔2024〕10005 号）（以下简称"《税务事项通知书》"）。现将有关情况公 告如下： 一、基本情况 根据《税务事项通知书》，截至 2024 年 6 月 4 日，枝江酒业未按规定的申 报期限对 1994 年 1 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日的消费税进行纳税申报，国家税 务总局枝江市税务局开发区税务分局根据调查核实结果，核定枝江酒业 1994 年 1 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日的应纳税费如下： | 税费名称 | 金额（元） | | --- | --- | | 消费税 | 78,352,93 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-021 维维食品饮料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）决策程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 被担保人名称：湖南怡清源有机茶业有限公司（以下简称"怡清源有机"）， 为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）控 股子公司湖南省怡清源茶业有限公司（以下简称"湖南怡清源"）的全 资子公司。本次担保不属于关联担保情形。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的最高债权额不 超过人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为怡清源有机 提供的担保余额为 0 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：本次担保没有反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供 担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 2024 年度担保额度的议案》，同意自该次股东大 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-020 维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.065 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/20 | － | 2024/5/21 | 2024/5/21 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,617,142,180 股为基数，每股派发现金红利 0.06 ...

维维食品饮料股份有限公司 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年五月十三日 二〇二四年第一次临时股东大会会议议程 议案一：关于子公司开展套期保值业务的议案。 I 时 间：2024 年 5 月 13 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬 议 程： 一、董事长任冬宣布会议开始 二、审议有关议案 关于子公司开展套期保值业务的议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、董事长宣布会议结束 各位股东及股东授权代表： 维维食品饮料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 议案一 自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。 一、交易情况概述 （一）交易目的 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）及全资子 公司维维粮仓粮食储运有限公司、维维（正阳）粮油有限公司、维维汤旺河生态 农业有限公司、维维东北食品饮料有 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-018 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： 2、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域类型 | 2024 年 1-3 | 月销售收入 | 2023 年 1-3 | 月销售收入 | 增减变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东北地区 | | 2,108.76 | | 2,964.95 | -28.88 | | 华北地区 | | 8,524.81 | | 11,314.13 | -24.65 | | 华东地区 | | 16,889.67 | | 12,99 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-015 维维食品饮料股份有限公司 关于子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易金额：公司全资子公司维维粮仓粮食储运有限公司、维维（正阳） 粮油有限公司、维维汤旺河生态农业有限公司、维维东北食品饮料有限公司、维 维国际贸易有限公司（以下简称"公司子公司"）开展套期保值业务所需保证金 最高占用额合计不超过人民币 17,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有 效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次套期保值预计事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过； 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全、有 效为原则，不以投机交易为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、 政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 重要内容提示： 交易目的：通过 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-014 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 情形。因此，监事会同意子公司开展期货套期保值业务。 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 全体监事一致认为： （1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2024 年第一季度的 经营管理和财务状况； （3）没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于子公司开展套期保值业 务的议案》。 全体监事一致认为： 公司子公司拟开展的套期保值业务仅限于生产经营相关的原材料及产品，其 决策程序符合国家 ...