维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张雷） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。 现就2023年度履职情况汇报如下： 2023年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与 考核委员会委员，亲自出席了5次审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次薪 酬与考核委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责， 对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相 关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业 知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履 行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的 各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-010 维维食品饮料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结 构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行委 托理财。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过该投资额度。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财事项经公司第九届董事会第二次会议、第九 届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意 见。该事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情 况 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-003 维维食品饮料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足经营需求，公司于 2024 年 3 月 8 日与天津银行股份有限公司上海分 行签署了《最高额保证合同》，对公司全资子公司维维国贸在该行申请的最高债 权额 4,700 万元（或 625 万美元）提供保证担保，保证期间为债务履行期届满之 日起三年。 （二）决策程序 公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供担保，担保额度不超 过人民币 50,000 万元。具体内容见公司分别于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 被担保人名称：维维国际贸易有限公司（以下简称"维维国贸"），为 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-002 维维食品饮料股份有限公司 关于子公司厂区被征收的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次厂区被征收事项概述 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）分别于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 19 日在本公司会议室召开第八届董事会第十五次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司厂区被征收的议 案》。2023 年 7 月 27 日，公司子公司济南维维乳业有限公司（以下简称"济南 维维"）与房屋征收部门济南市住房和城乡建设局、征收实施单位济南市历城区 公用事业和房屋征收服务中心就征收事宜签订《济南市国有土地上房屋征收补偿 协议》（以下简称"《房屋征收协议》"），三方同意按照国务院《国有土地上 房屋征收与补偿条例》（国务院令第 590 号）、《济南市国有土地上房屋征收与 补偿办法》（市政府令第 248 号）等有关规定确定房屋征收补偿款、各项费用及 奖励等共计 30,601.12 ...

股票代码：600300 股票简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 □特定对象调研 □分析师会议 别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与维维股份2023年半年度暨2023年第三季度 员姓名 业绩说明会的投资者、《每日经济新闻》记者 时间 2023年10月31日（星期二）下午15:00-16:00 地点 线上 上市公司接待人员 董事长：任冬同志 姓名 总经理：赵惠卿同志 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600300 证券简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,314,339,039.40 | 4.66 | 3,323,148,749.65 | -0.66 | | 归属于上市公司股东 | 72,378,864.95 | 48.50 | 133,879,371.40 | ...

2023 年半年度报告 公司代码：600300 公司简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 122 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任冬、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人（会计主管人员）权超声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅"管理层讨论与分析"中"可能面对 的风险"部分的内容。 2 / 122 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600300 证券简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (四)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,099,587,658.60 | -1.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 36,043,577.16 | 18.88 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 27,076,754.86 | 1.34 | | 性损益的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was RMB 4,222,228,361.42, a decrease of 7.57% compared to RMB 4,568,174,605.60 in 2021[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 95,289,373.56, down 57.33% from RMB 223,304,693.71 in the previous year[22] - The basic earnings per share decreased to RMB 0.06, a decline of 57.14% from RMB 0.14 in 2021[23] - The weighted average return on net assets dropped to 3.14%, a decrease of 4.34 percentage points from 7.48% in the previous year[23] - The net cash flow from operating activities was RMB 238,865,301.70, down 57.74% from RMB 565,267,485.46 in 2021[22] - The total assets at the end of 2022 were RMB 4,989,553,630.54, a decrease of 3.28% compared to RMB 5,158,848,551.06 at the end of 2021[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 113,466,865.42, a decrease of 48.36% from RMB 219,734,884.53 in 2021[22] Revenue Breakdown - Revenue from solid beverage products increased by 11.83% year-on-year, totaling CNY 190,955.02 million[34] - Revenue from grain processing products decreased by 21.90% year-on-year, totaling CNY 166,997.26 million[34] - The company's total revenue for 2022 was CNY 4,222,228,361.42, a year-on-year decrease of 7.57%[34] - Solid beverage revenue increased to CNY 190,955.02 million, up 11.83% year-on-year, while plant-based protein beverage revenue decreased to CNY 43,687.48 million, down 10.89%[54] Product Development and Innovation - The company launched new products such as low-sugar soy milk powder and high-protein pure soy milk powder, achieving significant sales growth[34] - The company applied for 3 national invention patents in 2022, focusing on product innovation[36] - The company is focusing on expanding its product line with new formulations aimed at children's nutrition, enhancing market competitiveness[71] - The company has launched new products including coconut-flavored soy milk and oat milk, which are expected to increase liquid beverage sales revenue[70] Market Strategy and Expansion - The company constructed over 20,000 retail stores, enhancing its market presence[34] - The company is actively expanding its product offerings, including liquid soy milk and plant protein beverages, while also enhancing its grain acquisition and processing capabilities[44] - The company is committed to promoting a healthy diet, aligning with national initiatives to increase plant protein intake and improve public nutrition[39] - The company is focused on expanding its distribution network, having established distribution centers in key regions to enhance market penetration[53] Operational Efficiency and Digital Transformation - The company has been focusing on digital transformation across various sectors, including procurement, production, and customer service, enhancing its operational efficiency[37] - The company has developed a comprehensive digital platform to facilitate data sharing and operational efficiency across its business units[37] - The company has established a comprehensive production network across multiple regions, enhancing operational efficiency and market responsiveness[50] - The company is actively integrating online and offline sales channels, aiming for a seamless retail experience[51] Environmental and Regulatory Compliance - The company invested RMB 4.95 million in environmental protection during the reporting period[195] - The company operates under the "Comprehensive Wastewater Discharge Standards" (GB8978-1996) for its wastewater management[198] - ViVi Food and Beverage Co., Ltd. has implemented measures to comply with the "Boiler Air Pollutants Emission Standards" (GB13271-2014) for gas boilers[196] - The company is actively engaged in environmental protection measures as a key pollutant discharge unit[197] Governance and Management - The board of directors and supervisory board operate under clear responsibilities, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[155] - The company has established specialized committees within the board to enhance decision-making efficiency and governance[156] - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism to balance efficiency and fairness[157] - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring transparency and equal access to information for all shareholders[158] Leadership Changes - Lin Bin resigned as chairman of the board on March 25, 2022, due to his promotion to vice mayor of Xuzhou[166] - Ren Dong was elected as the chairman of the board on March 25, 2022[166] - The company has undergone significant leadership changes in 2022, impacting its strategic direction[166] Future Outlook - The company aims to enhance product quality and healthiness, focusing on high-quality raw materials and advanced production processes[146] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[167] - Future product innovations are being prioritized to meet changing consumer preferences[167]

2022 年第三季度报告 证券代码：600300 证券简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 21 2022 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,255,824,069.39 | ...