江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 维维股份董事会已于 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《维维食品饮料股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）， 《会议通知》的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到十五日，《会议通知》 公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国 大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有 效的《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称" ...

料 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 二〇二四年九月十八日 维维食品饮料股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议议程 议案一：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案。 I 时 间：2024 年 9 月 18 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬 议 程： 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案一 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 各位股东及股东授权代表： 1 维维食品饮料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份 有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围 内对亨达公司承担责任部分承担 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-029 维维食品饮料股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： 2、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域类型 | 2024 年 1-6 | 月销售收入 | 2023 年 1-6 | 月销售收入 | 增减变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东北地区 | | 3,999.34 | | 5,222.38 | -23.42 | | 华北地区 | | 18,506.41 | | 22,397.51 | -17.37 | | 华东地区 | | 25,347.66 | | 23,250 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-028 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 全体监事一致认为： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2024 年半年度的经营 成果和财务状况； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 29 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年半年度报告及 摘要》。 （详见 2024 年 8 月 31 日的《中国证券 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-030 维维食品饮料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"或"该所"） 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》（以下简称"该议案"），同意聘请中兴华所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 万元。与本公司同行业上市公司审计客户 4 家。 2.投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-027 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 29 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年半年度报告及 摘要）》。 （详见 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 审议通过。 二、董事会会议审议情况 该议案需提交股东大会审议。 3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,743,358,490.14, a decrease of 13.21% compared to CNY 2,008,809,710.25 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders increased by 145.08% to CNY 150,727,865.10, primarily due to asset disposal gains from its subsidiary, Jinan Wewei Dairy Co., Ltd.[11]. - The net cash flow from operating activities decreased by 101.17%, resulting in a negative cash flow of CNY -4,439,926.75, attributed to reduced cash receipts from sales[11]. - The company's total assets decreased by 3.86% to CNY 4,293,353,656.14 compared to CNY 4,465,927,258.57 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.44% to CNY 3,209,185,681.61 from CNY 3,163,572,058.21 at the end of the previous year[10]. - Basic earnings per share rose to CNY 0.09, a 125.00% increase from CNY 0.04 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets increased by 2.68 percentage points to 4.68% compared to 2.00% in the previous year[11]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 81,037,758.82, primarily from the disposal of non-current assets[12]. - The company aims for high-quality development in 2024, focusing on business collaboration and nine major projects to ensure steady growth[21]. Revenue Segments - The solid beverage segment reported operating revenue of CNY 809.48 million, down 6.12% year-on-year[22]. - The plant-based protein beverage segment generated operating revenue of CNY 172.02 million, a decrease of 12.45% year-on-year[23]. - The grain processing and storage segment's operating revenue was CNY 650.98 million, down 22.82% year-on-year[23]. Market Position and Strategy - The company primarily engages in the research, production, and sales of soy milk powder, plant and animal protein beverages, dairy products, and tea, maintaining a leading position in the soy milk sector[13]. - The company has adopted a multi-channel sales strategy, integrating traditional and online sales channels to enhance market penetration and resource integration[15]. - The company has established a comprehensive national sales network and is actively developing online business to integrate traditional retail with e-commerce[20]. - The company emphasizes brand development and has multiple well-known brands, enhancing consumer trust and loyalty[21]. - The company is focusing on high-end product development, including high-end soy milk powder and plant-based products, in collaboration with a research team[23]. Supply Chain and Procurement - The company has established a comprehensive procurement management system, focusing on long-term cooperation with suppliers to enhance procurement efficiency and reduce costs[14]. - The production model is based on nationwide capacity layout, implementing a "sales-driven production" approach to determine output based on sales volume and reasonable inventory[14]. - The government emphasizes the importance of stabilizing grain production and promoting soybean cultivation, which supports the company's supply chain stability and long-term development[16]. - The domestic soy milk industry is expected to experience significant growth potential, driven by increasing consumer health awareness and government support for plant-based protein consumption[16]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes strict quality control in food safety, with all products meeting national inspection standards[31]. - The company has invested approximately 5 million yuan to upgrade wastewater treatment processes and related facilities, including the addition of 2 sets of flotation equipment and a 1,000 m³ anoxic pool[39]. - The company has engaged in targeted poverty alleviation efforts, contributing 590,000 RMB in taxes from its production line in Shaanxi Province[48]. - The company has invested in environmental pollution liability insurance to fulfill its environmental responsibilities[46]. Financial Management and Risks - The company faces raw material price fluctuation risks, particularly for soybeans, raw milk, sugar, and wheat, which could impact gross margins[31]. - Financial risks are present due to the fast-moving consumer goods industry, prompting the company to enhance cash flow management and financing channels[31]. - The company reported an increase in investment income loss to RMB -13.09 million, down from a profit of RMB 5.55 million in the previous year, a change of 335.72%[24]. - The company’s cash flow from investment activities was RMB 105.86 million, a significant improvement from a negative cash flow of RMB -24.92 million in the previous year[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 64,612[56]. - The largest shareholder, Xuzhou Xingsheng Investment Holding Group Co., Ltd., holds 499,928,000 shares, representing 30.91% of total shares[56]. - The second largest shareholder, Otsuka (China) Investment Co., Ltd., holds 104,731,478 shares, accounting for 6.48%[56]. - Shareholder Zhao Zhichao increased his holdings by 43,500,000 shares, bringing his total to 60,000,000 shares, which is 3.71%[56]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and performance[87]. - The company has established specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, which are crucial for financial reporting[86]. - The company recognizes revenue based on the transfer of control of goods or services to customers, with specific criteria for determining the timing of revenue recognition[145]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets when adverse events affecting future cash flows occur, with specific observable evidence required for recognition[110]. Asset Management - The total balance of other equity investments at the end of the period is CNY 211,470,403.97, with a cumulative loss of CNY 94,976,202.48 recorded in other comprehensive income[187]. - The total fixed assets at the end of the period amount to CNY 1,603,610,838.48, a decrease from CNY 1,691,967,389.37 at the beginning of the period[189]. - The total intangible assets at the end of the period amount to ¥924,013,667.47, down from ¥936,224,809.83 at the beginning[198]. - The company continues to monitor its investment properties and fixed assets for potential impairments, with no new impairments recognized during the period[188][190].

股票代码:600300 股票简称:维维股份 维维食品饮料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------|--------------------------| | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称及人 线上参与维维股份 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 员姓名 明会的投资者 时间 2024 年 07 月 12 日(星期五)下午 15:00-16:00 地点 线上 董事长:任冬同志 上市公司接待人员 总经理:赵惠卿同志 姓名 独立董事:张英明同志 财务总监:赵昌磊同志 董事会秘书:于航航同志 1、问:您好!通过公司近几年的一些财务数据,可以 发现其实维维股份的经营情况是在逐步改善的,就 2024 年一季度、半年度及 2023 年度来看,利润水平都实现 了较大幅度增长,公司管理层是否有信心继续改善公司 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-026 维维食品饮料股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司")于 2024 年 7 月 12 日下午 15：00—16:00 在"约调研"平台（www.yuediaoyan.com）通过在 线互动交流方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将业绩 说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 公司已于 2024 年 7 月 3 日披露了《维维股份关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-024)。2024 年 7 月 12 日下 午 15：00—16：00，公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张英 明同志、财务总监赵昌磊同志、董事会秘书于航航同志出席了本次业绩说明会， 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between 140 million and 170 million yuan, an increase of 78.5 million to 108.5 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 127.64% to 176.42%[9] - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between 60 million and 70 million yuan, an increase of 1.69 million to 11.69 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 2.90% to 20.05%[9] - The increase in net profit is primarily due to the asset disposal gain of approximately 100 million yuan from the government acquisition of the subsidiary Jinan Weiweiy Dairy Co., Ltd.'s factory[3]