证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-015 维维食品饮料股份有限公司 关于子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易金额：公司全资子公司维维粮仓粮食储运有限公司、维维（正阳） 粮油有限公司、维维汤旺河生态农业有限公司、维维东北食品饮料有限公司、维 维国际贸易有限公司（以下简称"公司子公司"）开展套期保值业务所需保证金 最高占用额合计不超过人民币 17,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有 效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本次套期保值预计事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过； 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全、有 效为原则，不以投机交易为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、 政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 重要内容提示： 交易目的：通过 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-014 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 情形。因此，监事会同意子公司开展期货套期保值业务。 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 全体监事一致认为： （1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2024 年第一季度的 经营管理和财务状况； （3）没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 2、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于子公司开展套期保值业 务的议案》。 全体监事一致认为： 公司子公司拟开展的套期保值业务仅限于生产经营相关的原材料及产品，其 决策程序符合国家 ...

维维食品饮料股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、套期保值业务概述 公司开展的套期保值业务品种为国内商品交易所已挂牌的大豆、玉米、粳米、 豆油、菜油、棕榈油等与公司所需原材料及生产经营相关的产品对应的品种。 （一）套期保值的目的 公司及子公司分别为大连商品交易所指定的玉米集团交割仓库、粳米交割仓 库、大豆交割仓库。公司主要从事豆奶粉、豆浆粉、动植物蛋白饮料的研发、生 产加工、销售，以及粮食收购、仓储、加工、贸易等业务，所需原材料及经营的 产品包括大豆、玉米、粳米、豆油、菜油、棕榈油等，上述原材料及产品价格大 幅波动将对公司生产经营造成一定压力，为合理规避生产经营中原材料、产品价 格的波动风险，公司全资子公司维维粮仓粮食储运有限公司、维维（正阳）粮油 有限公司、维维汤旺河生态农业有限公司、维维东北食品饮料有限公司、维维国 际贸易有限公司（以下简称"公司子公司"）拟开展套期保值业务，通过套期保 值的避险机制规避主要原材料、产品价格的波动风险，提升风险抵御能力。 （二）套期保值的品种 国内商品交易所已挂牌的大豆、玉米、粳米、豆油、菜油、棕榈油等与公司 所需原材料及生产经营相关的产品对应的品种。 （ ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 聘请证券事务代表的议案》，同意聘任王啸伟同志为公司证券事务代表（简历见 附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。王啸伟同志具备担任证券事务代表所需的专业知识，具有良 好的职业道德，其任职资格符合有关规定。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-016 维维食品饮料股份有限公司 关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表王璨同志的书面辞职报告，因工作调整，王璨同志辞去公司证券事务代表 职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对王璨同志在任职证券事务代表 期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 附件：王啸伟同志简历 王啸伟 男 1987年4月生 中共党员 硕士研究生 中级经济师 2009年7月至2013年6月，中邮通信设备（浙江）有限公司销售专员 ...

会议审议并一致同意通过了以下事项： 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-013 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第一季度报告》。 （详见 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 审议通过。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于子公司开展套期保值业 务的议案》。 1 次临时股东大会有关事项的议案》。 （详见 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 2024 年第一季度报告 1 / 20 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 2024 年第一季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 1,108,717,337.53 | 0.83 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 126,686,116.53 | 251 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-017 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

本所出具本法律意见书，主要基于以下假设：公司提交给本所的文件和材料 均真实、准确、完整和有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且提 交给本所的文件的复印件或以传真或电子邮件或其他电子传输方式提交给本所 的文件均与该等文件的原件或正本一致。所有文件上所有签名、印鉴均为真实。 公司、公司有关人员或其他相关方向本所做出的口头或书面的说明、承诺、确认 均具备真实性，且不存在故意隐瞒或重大遗漏。 1 法律意见书 江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国 大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有 效的《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-012 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 34 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 626,564,079 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 38.7451 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大 道 300 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。 维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年四月九日 维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 4 月 9 日下午 14：00 地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东授权代表： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规要求，遵循《公司章程》等相关制度，本着对全体股东负 责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决 议，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规 范运作，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、总体经营情况概述 会议主持：董事长任冬同志 议程： 1 一、董事长任冬宣布会议开始 二、审议有关议案 1、公司 2023 年度董事会工作报告； 2、公司 2023 年度监事会工作报告； 3、公司 2023 年年度报告及摘要； 4、公司 2023 年度财 ...