维维食品饮料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将 董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会召开情况 公司董事会审计委员会于2024年度召开了四次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、公司 2023 年度财务决算报告； | | 第九届董事会 | | 2、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告； | | 审计委员会第 | 2024/3/12 | 3、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案； | | 一次会议 | | 4、公司 2023 年度内部控制评价报告； | | | | 年年度报告及摘要。 5、公司 2023 | | 第九届董事会 | | 1、公司 2024 年第一季度报告。 | | 审计委员会第 | 2024/4/24 | | | 二次会议 | | | | 第九届董事会 | | 1、公司 年半年度报告； 2024 | | ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-011 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-004 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年度监事会工作 报告》。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年年度报告及 摘要》。 全体监事一致认为： 1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与年报编制和审 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-003 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年度董事会工作 报告》。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年年度报告及摘 要》。 （详见 2025 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-005 维维食品饮料股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税）。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 411,142,986.10 元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 3,656,397,063.41, a decrease of 9.40% compared to RMB 4,035,650,455.55 in 2023[23] - Net profit attributable to shareholders increased by 96.26% to RMB 411,142,986.10 from RMB 209,490,367.71 in the previous year[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 99.25% to RMB 334,769,873.05, compared to RMB 168,011,769.97 in 2023[23] - Basic earnings per share increased by 92.31% to RMB 0.25 from RMB 0.13 in the previous year[24] - The weighted average return on equity improved by 5.69 percentage points to 12.43% from 6.74% in 2023[24] - The net cash flow from operating activities decreased by 57.17% to RMB 288,427,248.53, down from RMB 673,455,627.92 in 2023[25] - The total assets at the end of 2024 were RMB 4,685,550,007.97, an increase of 4.92% from RMB 4,465,927,258.57 in 2023[23] - The net assets attributable to shareholders increased by 10.22% to RMB 3,486,739,888.28 from RMB 3,163,572,058.21 in 2023[23] Strategic Initiatives - The company attributes the profit increase to strategic optimization of supply chain structure, product structure, and market channel layout[24] - The company is undergoing a critical transformation period, focusing on high-growth, innovative, and high-margin product areas, which has resulted in revenue fluctuations[38] - The company is actively embracing digital transformation and new consumption habits, enhancing channel management and expanding into online and emerging channels[39] - The company launched two new sub-brands, "Bai Fen Zhi" and "Dou Shan Si," with positive market feedback and strong online visibility[39] - Despite current revenue pressures, the strategic adjustments are aimed at long-term development and enhancing core competitiveness[40] - The company aims to solidify its traditional offline distribution channels while expanding online and new emerging channels[40] Revenue Segments - The solid beverage segment achieved revenue of 1,909.42 million yuan in 2024, a year-on-year decrease of 3.02%[41] - The plant-based protein beverage segment generated revenue of 387.33 million yuan in 2024, down 11.39% year-on-year[43] - The grain processing and storage segment reported revenue of 1,178.56 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year decline of 19.14%[46] Innovation and R&D - The company established the "Weiwei-jiangnan University Plant-Based Joint R&D Center" to enhance innovation capabilities and deepen collaboration with academic institutions[46] - The company actively adjusted its product structure and marketing strategies to respond to market demands and improve efficiency amid challenges in the grain market[46] - The company has successfully launched multiple innovative beverages, including coconut-flavored soy milk powder and chocolate soy milk powder, which are now in stable production[81] Market Position and Brand - The company is positioned as a leader in the soybean processing industry, responding to national calls for food security and promoting the consumption of soybean products[53] - The company has maintained a strong market presence in the soybean milk sector, leveraging its brand recognition and product quality[54] - The company maintains a diverse product portfolio including soy milk powder, plant-based protein drinks, dairy products, and tea[60] - The company leverages its brand advantages with well-known brands such as "维维" and "天山雪" to strengthen market presence[64] Operational Efficiency - The company emphasizes a procurement model focused on quality and efficiency, seeking long-term partnerships with suppliers[61] - The production model is based on a nationwide capacity layout, ensuring efficient production aligned with market demand[62] - The company is actively integrating online and offline sales channels to enhance its marketing strategy[63] - The company has established a comprehensive distribution network across various regions, enhancing its market penetration[65] - The company focuses on building a complete supply chain from raw material processing to product sales, enhancing its competitive edge[66] Governance and Management - The company is committed to improving corporate governance and enhancing investor relations[165] - The company has established specialized committees within the board, including a strategic committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and audit committee, with independent directors playing a significant role in major decisions[170] - The company maintains a clear and independent governance structure, ensuring that assets, personnel, finance, and operations are distinct from those of the controlling shareholder[174] - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism that balances efficiency and fairness[171] - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring that all disclosures are truthful, accurate, complete, timely, and fair[171] Future Plans - The company aims to enhance product quality and health-oriented offerings, aligning with consumer demand for high-quality products[159] - The company plans to focus on solid beverage business, particularly on soy milk powder, and expand sales channels in 2025[163] - The company will leverage futures delivery warehouses to enhance profitability and operational capabilities in grain business[164] - The company is considering increasing the entrusted wealth management quota for idle funds[187] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.28 per 10 shares, totaling RMB 206,994,199.04, which accounts for 50.35% of the net profit attributable to shareholders[198]

维维食品饮料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 2025 020056 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅作为维维股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用,不得用作任何其他目的。 附件:维维食品饮料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 第 2 页 共 2 页 | | | | 2024年 | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:维维食品饮料 非经营性资金 占用 | 发出现方 | | 上市公司核算的 四家古罗 | 2024年度占用累计发生 2024年期 ...

维维食品饮料股份有限公司 内部控制审计报告书 2024 12 31 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 2025 020026 2024 12 31 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (此页无正文,为维维食品饮料股份有限公司中兴华内控审计字(2025)第 020026 号内部控制审计报告签章页） 了解更多登记、备案、 衣市场监督管理总局 扫描市场主体身t 午可、监管信息 险更多应用服务 京市丰台区丽泽路 20 号院 日 2013 年 11 月 04 8916 万元 米 机 额 期 记 要经营场所 日 脚 资 立 분 4 (5-1 - 政策县批准的项目外，凭营业执照依法自主开展资格。 设备项各批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经验。 省可项目：驻加会常提问之间，民营网络服务的 造和负税难支付及管理员官员的人员的发展的重要 的策进和限制类项目的经营活动。 ） E体 ...

维维食品饮料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 二〇二五年四月十九日 第 1 页 共 1 页 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关要求，维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）董事 会就公司在任独立董事张雷、赵长胜、张英明的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事张雷、赵长胜、张英明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定中对独立董事独立性的 相关要求。 维维食品饮料股份有限公司 ...

维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张雷） 2024年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。 现就2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张雷，男，1972年5月出生，硕士正高级会计师，注册会计师。曾任徐州市 会计师事务所项目经理，徐州大彭会计师事务所部门经理，江苏天华大彭会计师 事务所所长助理，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理，徐州天裕投资有限 公司副总经理，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事会办公室主任。现 任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理，维维食品饮料股份有限 公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股 ...