证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-033 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为加强与广大投资者沟通交流，方便广大投资者更加全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司将通过网络互动方式举行 2024 年半年度业绩说明会， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 二、说明会召开时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日(星期三)15:00—16:00 会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） 会议召开方式：线上网络互动 三、参加人员 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 10 月 23 日(星期三)15:00—16:00 会议召开地点："约调研"平台（www.yuediaoyan.com） 会议召开方式：线上网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 22 日 下 午 15:00 前 ， 通 过 电 子 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-032 维维食品饮料股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,355,829 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2393 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大 道 30 ...

江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 （一）本次股东大会的召集 维维股份董事会已于 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《维维食品饮料股份 有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"）， 《会议通知》的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到十五日，《会议通知》 公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国 大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有 效的《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称" ...

料 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 二〇二四年九月十八日 维维食品饮料股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议议程 议案一：关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案。 I 时 间：2024 年 9 月 18 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬 议 程： 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案一 关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 各位股东及股东授权代表： 1 维维食品饮料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份 有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围 内对亨达公司承担责任部分承担 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-029 维维食品饮料股份有限公司 2024 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： 2、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域类型 | 2024 年 1-6 | 月销售收入 | 2023 年 1-6 | 月销售收入 | 增减变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东北地区 | | 3,999.34 | | 5,222.38 | -23.42 | | 华北地区 | | 18,506.41 | | 22,397.51 | -17.37 | | 华东地区 | | 25,347.66 | | 23,250 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-028 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 全体监事一致认为： （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 及公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2024 年半年度的经营 成果和财务状况； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 29 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年半年度报告及 摘要》。 （详见 2024 年 8 月 31 日的《中国证券 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-030 维维食品饮料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"或"该所"） 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》（以下简称"该议案"），同意聘请中兴华所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 万元。与本公司同行业上市公司审计客户 4 家。 2.投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-027 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 29 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年半年度报告及 摘要）》。 （详见 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 审议通过。 二、董事会会议审议情况 该议案需提交股东大会审议。 3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600300 公司简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 147 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人任冬、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人（会计主管人员）权超声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | --- | --- | |-------|---------------------------------|--------------- ...

股票代码:600300 股票简称:维维股份 维维食品饮料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------|--------------------------| | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | 参与单位名称及人 线上参与维维股份 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 员姓名 明会的投资者 时间 2024 年 07 月 12 日(星期五)下午 15:00-16:00 地点 线上 董事长:任冬同志 上市公司接待人员 总经理:赵惠卿同志 姓名 独立董事:张英明同志 财务总监:赵昌磊同志 董事会秘书:于航航同志 1、问:您好!通过公司近几年的一些财务数据,可以 发现其实维维股份的经营情况是在逐步改善的,就 2024 年一季度、半年度及 2023 年度来看,利润水平都实现 了较大幅度增长,公司管理层是否有信心继续改善公司 ...