本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 6 日 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-027 维维食品饮料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 915 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,106,525 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.5843 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大 ...

关于维维食品饮料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国大 陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有效的 《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江 苏红杉树律师事务所（以下简称"本所"）作为维维食品饮料股份有限公司（以 下简称"维维股份"或"公司"）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所律 师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东 ...

资金流向方面，今日主力资金净流入1343.78万元，占比成交额14.88%。其中，超大单净流入423.73万 元、占成交额4.69%，大单净流入920.05万元、占成交额10.19%，中单净流出流出872.37万元、占成交 额9.66%，小单净流出471.41万元、占成交额5.22%。 维维股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入8.53亿元、同比减少23.11%，归属净利 润7089.78万元，同比减少44.04%，扣非净利润6913.08万元，同比增长107.14%，流动比率2.413、速动 比率1.438、资产负债率18.98%。 金融界消息 截至2025年8月5日收盘，维维股份（600300）报收于3.46元，上涨0.87%，换手率1.62%， 成交量26.22万手，成交金额9030.84万元。 来源：金融界 通过天眼查大数据分析，维维食品饮料股份有限公司共对外投资了36家企业，参与招投标项目188次， 知识产权方面有商标信息260条，专利信息94条，此外企业还拥有行政许可35个。 天眼查商业履历信息显示，维维食品饮料股份有限公司，成立于1994年，位于徐州市，是一家以从事 酒、饮料和 ...

证券之星消息，8月4日饮料乳品板块较上一交易日上涨0.95%，东鹏饮料领涨。当日上证指数报收于 3583.31，上涨0.66%。深证成指报收于11041.56，上涨0.46%。饮料乳品板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6655509 | 东鹏饮料 | 295.17 | 3.55% | 3.10万 | 9.11亿 | | 002946 | 新乳业 | 16.62 | 2.47% | 6.99万 | 1.15亿 | | 600419 | 天润乳业 | 10.77 | 1.41% | 4.73万 | 5083.80万 | | 600882 | 妙可蓝多 | 26.86 | 1.17% | - 3.84万 | 1.03亿 | | 002910 | 庄园牧场 | 10.06 | 0.60% | 8.35万 | 8328.28万 | | 603711 | 香飘飘 | 13.60 | 0.44% | 1.96万 | 2649.81万 | | 605300 | 佳木食品 | ...

维维股份（600300.SH）8月1日在投资者互动平台表示，公司旗下拥有"维维"豆奶粉、"维维"豆浆 粉、"维维"谷物麦片、"维维"豆奶饮料、"维维"拧爆汽水、"维维"粮油、"百分植"豆浆粉、"天山雪"乳 品、"维维六朝松"面粉、"怡清源"茶叶、"汉元"酒等系列产品。 近日，公司推出草本饮料系列产品—— 维维百分植养生水，共推出牛蒡罗汉果水、洛神玫瑰水、苹果黄芪水、红豆薏米水四个口味，主打简配 方、臻原料、精工艺、轻养生、趣包装，强调源自古老中式养生智慧，萃取天然植物营养，倡导健康生 活方式，传承中式养生文化。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司有奶茶类产品吗？ ...

I 维维食品饮料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年八月六日 维维食品饮料股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会会议议程 时 间：2025 年 8 月 6 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬 议 程： 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 议案一：公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 议案一 公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法 各位股东及股东授权代表： 为进一步健全维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）科学有效的 激励约束机制，激发企业活力，增强企业市场竞争力和抗风险能力，体现业绩决 定薪酬的基本原则，调动董事、高级管理人员的积极性，提高公司经营业绩，推 动公司高质量发展，特制定本办法。 一、适 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-025 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 案》。 同意聘任陈启武同志为公司副总经理（简历见附件），任期自公司董事会审 议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 截至本公告日，陈启武同志未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东及 公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规 规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。 该议案已经公司第九届董事会提名委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 审议通过。 酬绩效管理办法》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2025 年 7 月 21 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-026 维维食品饮料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 6 日 至2025 年 8 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

维维食品饮料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法 为进一步健全维维食品饮料股份有限公司（以下简称 "公司"）科学有效的激励约束机制，激发企业活力，增强 企业市场竞争力和抗风险能力，体现业绩决定薪酬的基本原 则，调动董事、高级管理人员的积极性，提高公司经营业绩， 推动公司高质量发展，特制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于公司董事及高级管理人员，包括： 1、 董事：非独立董事、独立董事； 2、 高级管理人员：公司总经理、常务副总经理、副总 经理、财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按 担任其中某一职务对应的核定年薪基数孰高执行。 二、管理原则 激励与约束相结合原则。坚持价值创造与价值分配相匹 配，经营业绩考核评价结果与薪酬相关联，激励兑现与目标 实现相挂钩，建立权利义务对等、激励约束相符、风险收益 匹配的激励约束机制，充分激发干事创业的积极性和创造性。 多种激励方式并存。坚持短期激励和中长期激励相结合， 建立健全多层次、系统化的激励体系，促进公司可持续发展。 符合市场化原则。尊重公司市场主体地位，遵循市场规 律规则，制定具有行业特点、公司特 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-026 维维食品饮料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 股东大会召开日期：2025年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投 ...