维维食品饮料股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-008 维维食品饮料股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六 次会议，审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公 司股东大会审议。 （二）本次担保预计基本情况 为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控 被担保人名称：12 家控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超 过 14.5 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 29,700 万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 27,700 万 元，不存在逾期担保情形。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 是否存在关联担保：否 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的控股子公司 ...

维维食品饮料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将 董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会召开情况 公司董事会审计委员会于2024年度召开了四次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、公司 2023 年度财务决算报告； | | 第九届董事会 | | 2、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告； | | 审计委员会第 | 2024/3/12 | 3、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案； | | 一次会议 | | 4、公司 2023 年度内部控制评价报告； | | | | 年年度报告及摘要。 5、公司 2023 | | 第九届董事会 | | 1、公司 2024 年第一季度报告。 | | 审计委员会第 | 2024/4/24 | | | 二次会议 | | | | 第九届董事会 | | 1、公司 年半年度报告； 2024 | | ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-011 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-004 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年度监事会工作 报告》。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2024 年年度报告及 摘要》。 全体监事一致认为： 1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与年报编制和审 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-003 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年度董事会工作 报告》。 该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年年度报告及摘 要》。 （详见 2025 年 4 月 19 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站） 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-005 维维食品饮料股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.28 元（含税）。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 411,142,986.10 元 ...

维维食品饮料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600300 公司简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 维维食品饮料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人任冬、主管会计工作负责人赵昌磊及会计机构负责人（会计主管人员）权超声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟按 2024 年末股本 1,617,142,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民 币 1.28 元（含税），总计派发现金红利人民币 206,994,199.04 元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险 ...

维维食品饮料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 2025 020056 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 本专项说明仅作为维维股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 之用,不得用作任何其他目的。 附件:维维食品饮料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 第 2 页 共 2 页 | | | | 2024年 | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:维维食品饮料 非经营性资金 占用 | 发出现方 | | 上市公司核算的 四家古罗 | 2024年度占用累计发生 2024年期 ...

维维食品饮料股份有限公司 内部控制审计报告书 2024 12 31 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 2025 020026 2024 12 31 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (此页无正文,为维维食品饮料股份有限公司中兴华内控审计字(2025)第 020026 号内部控制审计报告签章页） 了解更多登记、备案、 衣市场监督管理总局 扫描市场主体身t 午可、监管信息 险更多应用服务 京市丰台区丽泽路 20 号院 日 2013 年 11 月 04 8916 万元 米 机 额 期 记 要经营场所 日 脚 资 立 분 4 (5-1 - 政策县批准的项目外，凭营业执照依法自主开展资格。 设备项各批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经验。 省可项目：驻加会常提问之间，民营网络服务的 造和负税难支付及管理员官员的人员的发展的重要 的策进和限制类项目的经营活动。 ） E体 ...