维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-037 一、监事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 于 2025 年 10 月 28 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2025 年第三季度报告》。 （详见 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站） 全体监事一致认为： （1）公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实 ...

维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议于 2025 年 10 月 28 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-036 4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2025 年第四 次临时股东大会的议案》。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2025 年第三季度报告》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对， 审议通过。 （详见 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报 ...

维维食品饮料股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | . | . | B | . | | --- | --- | --- | --- | | . | œ | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，充分发挥中国共产党维维食品饮料股份有限公司委员会（以下简称"公司 党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简 称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1999]外经贸资二函字第 409 号 《关于同意徐州维维食品饮料有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》批 准，由维维集团股份有限公司认购 14664.8 万股，五丰食品(中国)有限公司认购 8280 万股，徐州正禾食品饮料有限公司、徐州金元实业发展有限责任公司、徐 州恒天酒店管理有限公司各认购 18.4 万股，以发起方式设立，在江苏省工商行 政管理 ...

维维食品饮料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和国家其他有关法律、行政法 规及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工 董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订 ...

维维食品饮料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称证券交易所），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； ...

Company Performance - VIVI Co., Ltd. reported a revenue of approximately 2.388 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 11.2% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 241 million yuan, a year-on-year decrease of 1.93% [1] Market Overview - As of the report, VIVI Co., Ltd. has a market capitalization of 5.4 billion yuan [2]

每经AI快讯，维维股份（SH 600300，收盘价：3.37元）10月29日晚间发布公告称，公司第九届第十一 次董事会会议于2025年10月28日在公司会议室召开。会议审议了《公司2025年第三季度报告》等文件。 2024年1至12月份，维维股份的营业收入构成为：工业占比75.12%，其他行业占比21.28%，商业占比 2.06%，其他业务占比1.55%。 截至发稿，维维股份市值为54亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） ...

维维食品饮料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600300 证券简称：维维股份 维维食品饮料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 21 维维食品饮料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | ...

2、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-040 维维食品饮料股份有限公司 2025 年前三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2025 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： | 区域类型 | 2025 年 1-9 | 月销售收入 | 2024 年 1-9 月销售收入 | 增减变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 东北地区 | | 5,965.55 | 6,233.61 | -4.30 | | 华北地区 | | 25,983.58 | 29,734.38 | -12.61 | | 华东地区 | | 43,688.69 | 39,476.78 | 10.67 | ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-039 维维食品饮料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 10 月 28 日，维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份" 或"公司"）召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉及部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称"《证券法》"）等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《维维食品饮 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，充分发挥中国共产党维维食 ...