重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-011 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-007 维维食品饮料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司2024年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。 ●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利 益和中小股东利益的情况，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年3月16日，公司第九届董事会第二次会议以4票同意，0票反对，0票弃 权，5名关联董事回避表决，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计 的议案》，公司第九届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议 通过了该议案。 公司第九届董事会独立董事专门会议审核了《关于公司2024年度日常关联交 易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：2024 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；2024年度日常关联交易预计 事项的审议、决策程 ...

一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张英明，男，1964 年 2 月生，民盟盟员，大学本科，教授，注册会计师。曾 任徐州煤炭工业学校教师，徐州师范大学教师，中国矿业大学高级访问学者，江 苏师范大学教师、财务管理系主任、科文学院商学院院长。现任江苏师范大学教 师，江苏华绿生物科技股份有限公司独立董事，维维食品饮料股份有限公司独立 董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （张英明） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体 ...

关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于2024年3月14日召开了第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二 次会议，审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公 司股东大会审议。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-009 （二）本次担保预计基本情况 维维食品饮料股份有限公司 为保证公司控股子公司生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控 被担保人名称：12 家控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计总额不超 过 8.6 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 9,700 万元，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 8,700 万元， 不存在逾期担保情形。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 是否存在关联担保：否 特别风险提示：本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的控股子公司 提供担 ...

维维食品饮料股份有限公司 独立董事年度述职报告 （赵长胜） 2023年度，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规定，忠实勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。 现就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 赵长胜，男，1957年12月生，九三学社社员，博士，教授。曾任阜新矿业学 院助教、讲师，辽宁工程技术大学副教授、教授，江苏师范大学教授。现任维维 食品饮料股份有限公司独立董事。 2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉， 忠实尽责。 | 本年应参加董事 | 亲自出席次 | 现场参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 16 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-005 维维食品饮料股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年度监事会工作 报告》。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年年度报告及 摘要》。 全体监事一致认为： 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况； 3、没有发现参与年报编制和审 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 维维食品饮料股份有限公司 内部控制审计报告书 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road, ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-010 维维食品饮料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结 构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：公司拟使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行委 托理财。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相 关金额）不超过该投资额度。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次委托理财事项经公司第九届董事会第二次会议、第九 届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意 见。该事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。 特别风险提示：公司委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财 产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情 况 ...

公司董事会审计委员会对2023年度聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）的审计工作进行了监督，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公 司提供财务审计及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正 维维食品饮料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等 规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将 董事会审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会召开情况 公司董事会审计委员会于2023年度召开了五次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第八届董事会 | | 1、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告； | | 审计委员会第 | | 2、公司 2022 年度内部控制评价报告； | | | 2023/3/22 | 年度日常关联交易预计的议案； 3、关于公司 2023 | | 九次会议 | | | | | | 4、公司 2022 年度财务决算报告； | | 第八届董事会 | | 年第一 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-008 维维食品饮料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了 第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司拟对存在减值迹象的资产 计提减值准备。 2、计提减值准备情况 单位：元 | 资产名称 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 一、应收款项 | 68,539,552.76 | | 二、存货 | 33,277,249.16 | | 三、长期资产 | 22,082,863.64 | | 合计 | 123 ...