西安标准工业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-032 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2024 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2024 年半 年度报告》全文。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第十次会议 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600302 公司简称：标准股份 西安标准工业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 155 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人田斌、主管会计工作负责人胡过江及会计机构负责人（会计主管人员）张临江声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

铬玛会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对西安标准工业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的答复 上海证券交易所: 根据贵所下发《关于西安标准工业股份有限公司2023年年度报告的信息披露 监管工作函》（上证公函【2024】0509号,以下简称"《问询函》"）的要求,我们在 审慎调查的基础上,就《问询函》的相关问题作出如下答复: 问询函一、 关于非标审计意见。公司连续三年均被出具带强调事项段的无 保留意见审计报告,强调事项涉及临潼生产基地搬迁,主要系公司临潼生产基 地处于兵马俑保护区内,按照地方政府规划要求, 2021 年公司临潼生产基地 实施搬迁。截至报告期末,搬迁补偿相关协议仍未签订,该事项目前尚无实质 性进展。目前,公司主要生产在新厂房开展,但搬迁事项尚未按照公司章程规 定的权限履行相关审批手续。请公司:（1）补充披露目前老厂房的具体使用情 况,固定资产减值、摊销情况,对老厂房涉及固定资产的减值是否充分;(2) 补充披露新厂房相关固定资产形成情况,产权归属情况等,并结合前述问题, 就搬迁事项尚未签订协议并履行相关审批手续等事项进行风险提示。 问题(一)请补充披露目前老厂房的具体使用情况,固 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-029 西安标准工业股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 风险提示： 根据最新的汇报沟通情况，新厂区的各项手续正在办理中，已经通过了西安 市住建局的合规性审查，正在按照后续程序办理竣工验收手续。西安市国资委牵 头组织召开推进工作会议，就具体方案及工作任务进行协调安排部署。截止目前， 公司尚未就搬迁事项签订相关协议。在协议正式签署前，尚无法评估搬迁补偿及 资产处置对公司的影响程度和具体影响金额。公司正在积极配合相关方推进相关 工作，后续公司将依据进展情况及有关规定及时履行审批程序及信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所下发的《关于西安标准工业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2024】0509 号）（以下简称"《监管工作函》"），公司就 《监管工作函》关注的相关问题逐项进行 ...

西安标准工业股份有限公司 财务报告非标准审计意见 专项说明 希会其字(2024) 0304 号 目 一、专项说明 …………………………………………(1-3) 二、证书复印件 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业 证书 10 · . . . 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0304 号 财务报告非标准审计意见 专项说明 上海证券交易所: 我们接受委托,对西安标准工业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报表进行了审计,并于2024年4月16日出具了带有强调事项段的无保留 意见的审计报告(报告号:希会审字(2024)2415号)。根据中国证券监督管理委 员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号 -- 非标准审计意见及其涉 及事项的处理》、《监管规则适用指引-审计类第1号》和《上海证券交易所股票 上市规则》5.2.9的相关要求,就相关事项说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-028 西安标准工业股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年上半年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》 第 5.1.1 条中应当进行预告的情形：（一）净利润为负值。 经财务部门初步测算，预计 2024 年上半年度实现归属于上市公司股东的 净利润-3100 万元至-2750 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-3760 万元至-3410 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 三、本期业绩预亏的主要原因 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年上半年度实现归属于上市公司股东的净 利润-3100 万元至-2750 万元，将出现亏损。 预计 2024 年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-3760 万元至-3410 万元。 （三）本次业绩预 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘俊星,已充分了解并同意由提名人中国标准工业集团有限公司提名为 西安标准工业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西安标准工业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定( ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-024 1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委 员的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站披露的《标准股份关于补选第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的 公告》（2024-025）。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知及会议资料于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-026 西安标准工业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...