西安标准工业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2413 号 目 一、 内 部 控 制 审 计 报 告 ……………………………………………………………………………………………（1-2） 二、证书复印件 the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2413 号 内部控制审计报告 西安标准工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安标准工业股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《 上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要 求，西安标准工业股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董 事章击舟先生、汪金德先生、李成先生的独立性情况进行评估并作出如下专项意 见： 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《西安标准工业股份有限公司 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 《《《《二〇二四年四月十六日 经核查独立董事章击舟先生、汪金德先生、李成先生的履历以及提交的相关 自查报告，公司现任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有 公司股票，也未在公司控股股东、实际控制人单位任职，与公司以及控股股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形。因 此，公司现任独立董事的独立性情况符合《 上市公司独立董 ...

关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0162 号 关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 西安标准工业股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安标准工业股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 各玛会计师事务所(特殊普通合伙 用,不得用作任何其他目的。 附件:关于西安标准工业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况表 希格玛会计师事务所 中国注册会计师: 中国注册会计师: 61019900 0: cana3 2024 年 4 月 16 日 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安标准工业股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 ...

| | | | - | | | --- | --- | | | . | | 山一 | | (一)注册会计师资质证明 - (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 拾格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0162 号 关于西安标准工业股份有限公司 关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0162 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 西安标准工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安标准工业股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月16日出具了希会审字(2024)2415号 带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-012 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 的通知及会议资料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 16 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席和参加表决董事 9 人，实际出席 和参加表决董事 9 人。全体监事和部分高管列席本次会议。会议由董事长田斌先 生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2023 年年度报告摘要》及在上海证券交易 ...

关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司2023年度财务报告审计机构， 希格玛对公司2023年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报 告。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准 审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，公司董事会对2023年度非标准审计意见涉及事项作如下专项说明： 一、强调事项的详细情况 公司西安临潼生产基地位于西安市临潼区秦陵东侧，处于兵马俑保护区内， 按照地方政府规划要求，将对秦始皇帝陵博物院进行改造提升，需要对公司临潼 生产基地进行搬迁改造。2021年公司实施西安临潼生产基地搬迁，搬迁后生产经 营活动主要在新厂区进行。新厂区的各项手续正在办理中，已经通过了西安市住 建局的合规性审查，正在按照后续程序办理竣工验收手续，资产处置方案也在制 定过程中。新厂区竣工验收完成前仍由公司无偿使用。截止2023年年度报告披露 日，老厂区资产尚未移交，搬迁补偿相关协议尚未签订。 二、 董事会 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （章击舟） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人章 击舟根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上市公司治理准则》、 上海证券交易 所股票上市规则》和《 公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有三名独立董事，另两名独立董事为汪金 德先生和李成先生，独立董事人数不低于董事会人数的三分之一。 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 章击舟，男，1976 年 5 月出生，中国注册会计师。现任浙江和山环能资源有 限公司总裁，上海和山投资顾问有限公司执行董事，杭州粒子加速投资管理有限 公司执行董事兼总经理，万凯新材料股份有限公司独立董事，浙江伟星光学股份 有限公司独立董事。曾任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理，西 安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限公 司总裁。 （二） ...

西安标准工业股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》的意见 二、公司监事会同意《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》，并将持续关注、督促公司董事会和管理层采取有效措施，解决 存在的问题，维护公司和全体股东的合法权益。 西安标准工业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十六日 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）对西安标准 工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告出具了带有强调事项 段的无保留意见的审计报告，公司董事会对强调事项进行了专项说明。公司监事 会对《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表 如下意见： 一、公司监事会对希格玛就公司2023年度财务报告出具的带有强调事项段的 无保留意见的审计报告表示认可，该审计报告客观反映了公司2023年度财务状况 和经营成果。 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （汪金德） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人章 击舟根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上市公司治理准则》、 上海证券交易 所股票上市规则》和《 公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有三名独立董事，另两名独立董事为章击 舟先生和李成先生，独立董事人数不低于董事会人数的三分之一。 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 汪金德，男，1951 年 6 月出生，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上海 市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组织 部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三钢 有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事《（兼中国发明协会副理事长）， 河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董事，新 兴际华集团 ...

大成西意字[2024]第【小】号 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(西安)律师事务所 www.dachenglaw.com 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 ...