西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李成） （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在 公司股东单位及其他关联方担任职务，且担任上市公司独立董事未超过三家，不 存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 独立董事姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | | 李成 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。 本人因个人原因于 2024 年 4 月辞任 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 二、2024 年度履职概况 （汪金德） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 汪金德，男，1951 年 6 月出生，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上 海市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组 织部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三 钢有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事（兼中国发明协会副理事 长），河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董 事，新兴际华集团有限公司外部董事，新兴铸管股份有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人于 2024 年 6 月 21 日起担任公司独立董事。现将本人 2024 年度任职期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 潘俊星，男，1959 年 4 月出生，中共党员。现兼任西安仲裁委、上海仲裁 委、青岛仲裁委等多家仲裁机构仲裁员，中国仲裁法研究会副秘书长，陕西秦农 农村商业银行股份有限公司外聘监事，陕西商法研究会、仲裁法研究会副会长， 中国政法大学中国仲裁研究院研究员，西北政法大学、西南政法大学、西北大学 客座教授。曾任渭南师范学院中文系团总支书记，西安大学（西安文理学院前身） 校长办公室主任，西安仲裁委员会副主任兼秘书长等职务。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在 公司股东单位及其他关联方担任职务，且担任上市公司独立董事未超过三家，不 存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职概况 （潘俊星） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-010 西安标准工业股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安标准工业股份有限公 司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润 为-28,559.67 万元、母公司个别报表中未分配利润为-34,372.53 万元，均已超 过公司实收股本 34,600.98 万元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，需提交股东大会审 议。 二、 未弥补亏 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-014 西安标准工业股份有限公司 关于 2025 年购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1．委托理财额度：拟使用额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，资金 可以滚动使用； 2．委托理财类型：保本型/本金保障型； 3．委托理财期限：单笔委托理财期限不超过 365 天（含 365 天）。 为提升资金使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司（以下简称"公司"） 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟合理利用短期经营结余资金滚 动购买短期保本型/本金保障型理财产品。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于 提高资金使用效率，增加公司收益。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用， 在任意时点上，短期理财产品余额不超过 3 亿元。单笔委托理财期限不超过 365 天（含 365 天）。 （三）委托理财类型 ...

一、投资者关系管理的目的和原则 （一）投资者关系管理应遵循的目的 西安标准工业股份有限公司 2025 年度投资者关系管理工作计划 为进一步提升西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作水平，加强与投资者之间的沟通交流，增进投资者对公司的了解，根据 证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定公司 2025 年度投资者关系管理工作计划。 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉。 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 3、形成尊重投资者、回报投资者的企业文化。 4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 5、提高公司信息披露透明度，改善公司治理。 （二）投资者关系管理的原则 1、合法合规披露信息原则。公司遵守《公司法》、《证券法》及证监会、上 交所等颁发的相关规范性文件及公司相关制度，保证信息披露真实、准确、完整、 及时。在开展投资者关系工作时对尚未公布信息及其他内部信息保密，一旦出现 泄密的情形，公司按有关规定及时予以披露。 2、投资者平 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-012 西安标准工业股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度计提减值准备的议案》。为客观、公允反映公司财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产计提减 值准备。 一、计提减值准备概述 公司2024年度计提信用减值准备及资产减值准备合计-10,664.13万元，计提 减值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、其他流动资产、存货、固定资 产及无形资产，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | | 项目 | 2024年度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应 ...

关于西安标准工业股份有限公ਮ 2024 年度 带强调事项段的无保留意见审计报告 的专项说明 致同Ր计师事务所δ特殊普通合Տε 致同Ր计师事务所δ特殊普通合Տε 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 ਭ 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安标准工业股份有限公司 2024 年度带有强调事项段的无保留意见的专项说明 ᄡ同专字ď2025Đ第 610A008892 号 三、发表带强调事项的无保留意见的理由和依据 西安标准工业股份有限公司全体股东ġ 我们接受委托，审计了西安标准工业股份有限公司ď以下简称标准股份 公司Đ2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和相关财务报表附注，并于 2025年 4月 17日出具了带有强调事项段 的无保留意见的审计报告ďᄡ同审字ď2025Đ第 610A014439 号Đ。我们的审 计是依据中国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行审计监督职责，现将 2024 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 6 月 3 日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于补选 公司第九届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》，调整后的第九届董 事会审计委员会由独立董事章击舟先生、独立董事汪金德先生、独立董事潘俊星 先生，董事张鹏武先生、董事蔡新平先生组成，并由具有会计专业背景的独立董 事章击舟先生担任主任委员。公司第九届董事会审计委员会成员均不在公司担任 高级管理人员职务。 | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | | 会议内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第九届董事会审计委员会 | | | | | | | | 1、听取希格玛会计师事务所 | 2023 ...