核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》），对恒顺醋业 限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发 表本核查意见，具体情况如下： 一、本次限售股份基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1496 号"《关于核准江苏恒 顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，恒顺醋业向特定对象发行人 民币普通股（A 股）110,000,000 股，发行后股本总额为 1,112,956,032 股，公司 于 2023 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-061 江苏恒顺醋业股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 110,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 110,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 17 日。 一、本次限售股上市类型 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司""恒顺醋业"）本次申请上市 流通的限售股类型为向特定对象发行限售股。 （一）向特定对象发行股票核准情况 2022 年 7 月 14 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具了《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔2022〕1496 号），核准公司非公开发行不超过 13,000 万股新股。 （二）向特定对象发行股票登记情况 本次向特定对象实际发行股份共计 110,000,000 股，公司于 2023 年 5 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上 ...

2023 年第三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十四号食 品制造》的相关规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）现将与行业 相关的定期经营数据（未经审计）披露如下： | 产品类别 | 2023年第三季 度销售收入 | 2022年第三季 度销售收入 | 同比增减% | 2023年1-9月 份销售收入 | 2022年1-9月 份销售收入 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 醋系列 | 29,354.85 | 29,333.73 | 0.07 | 102,967.54 | 101,167.21 | 1.78 | | 酒系列 | 10,365.59 | 11,751.01 | -11.79 | 25,780.97 | 29,255.17 | -11.88 | | 酱系列 | 4,230.57 | 5,092.96 | -16.93 ...

关于间接控股股东国有股权无偿划转 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日收到 公司间接控股股东镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称"国控集团"）发 来的通知，按照镇江市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"镇江市国 资委"）《关于将国控集团 100%股权无偿划转至镇江产投的通知》（镇国资产〔2023〕 29 号），镇江市国资委将国控集团 100%股权无偿划转至镇江产业投资控股集团有 限公司（以下简称"镇江产投"）。公司于 2023 年 10 月 10 日披露了《江苏恒顺 醋业股份有限公司关于间接控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性 公告》（公告编号：临 2023-054）、《江苏恒顺醋业股份有限公司收购报告书摘要》。 于 2023 年 10 月 13 日披露了《江苏恒顺醋业股份有限公司收购报告书》、《江苏 中坚汇律师事务所关于<江苏恒顺醋业股份有限公司收购报告书>之法律意见书》、 《江苏中坚汇律师 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 （本页无正文，为《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 徐经长 毛 健 史丽萍 2023 年 10 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏恒顺醋业 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏恒顺醋业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，基于独 立判断，就公司第八届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首 次发行股份暨关联交易的独立意见 公司作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次公开 发行股份，有助于公司拓展投资渠道，提升资金使用效率，为公司未来发展创造 有利条件，符合公司战略发展方向与公司利益。本次投资与关联方形成共同投资， 交易价格按照全球发售价确定，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利 益的情 ...

●投资标的及认购金额：江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司""投 资者"）拟与关联方欣鑫（香港）有限公司（以下简称"欣鑫香港""投资者"） 作为基石投资者认购锅圈食品（上海）股份有限公司（以下简称"锅圈食品"） 于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）首次公开发行的股份， 预计认购金额不超过 1000 万美元，其中公司认购金额不超过 650 万美元，欣鑫 香港认购金额不超过 350 万美元，该等金额不包括经纪佣金、香港联交所交易费、 香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）交易征费、财务汇 报局交易征费等。 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-058 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易 构成关联交易，但不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 ●本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十 二次会议审议通过。本次交易在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。 有限公司香港首次发行股份暨关联交易公告 本公司董事会及全 ...

本次作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次发行 股份，有助于提高公司资金使用效率，为公司未来发展创造有利条件。本次投资 与关联方形成共同投资，交易价格按照全球发售价确定，定价公允、合理，符合 有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司战备发展方向及公司利益，不存 在损害公司和中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。 江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《江苏 恒顺醋业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏恒顺醋业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的 态度，基于独立判断，就公司关于第八届董事会第二十七次会议相关事项进行了 事前审核，现发表事前认可意见如下： 一、关于作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首 次发行股份暨关联交易事项的事前认可意见 徐经长 毛 健 史丽萍 2023 年 10 月 11 日 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏恒 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-056 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于出资设立单一资产管理计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）近期与国金证券资产管理 有限公司（以下简称"国金证券"）、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称 "中信银行"）签署《国金资管鑫进港慧 6 号（QDII）单一资产管理计划资产管 理合同》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》 的规定，现将有关事项公告如下： 一、投资概况 国金资管鑫进港慧 6 号（QDII）单一资产管理计划划（以下简称"资产管理计 划"、"资管计划"、"本计划"、"本单一计划"）为权益类单一资产管理计划。本计划 的主要投资方向为中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券 市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；经中国证监会 依法核准或注册的在中国境内公开募集，以及已与中国证监会签署双边监管合作 谅解备忘录的国家或地区证券 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司 香港首次发行股份暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》），对恒顺醋业 作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次发行股份暨关 联交易事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、对外投资概述 公司及控股股东全资子公司欣鑫（香港）有限公司（以下简称"欣鑫香港"） 拟作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司（以下简称"锅圈食 品"或"发行人"）香港首次公开发行股份，认购总金额不超过 1,000 万美元， 其中公司认购金额不超过 650 万美元，欣鑫 ...