注 1：截至 2023 年 11 月 30 日已发生金额 1,919.56 万元，包含与江苏恒宏包装有限公 司 2023 年 1-11 月实际发生金额 162.57 万元，与江苏恒顺包装有限公司 2023 年 1-6 月实际 发生金额 1,756.99 万元。 注 2：江苏恒顺包装有限公司 2023 年 7 月 3 日完成股东工商变更，股东由江苏恒宏包 装有限公司变更为江苏恒顺集团有限公司。公司与江苏恒顺包装有限公司 7-11 月实际发生 金额 2,619.41 万元。鉴于原预计中未对江苏恒顺包装有限公司单独预计，因而本次增加与江 苏恒顺包装有限公司 7-12 月的关联交易额度。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要 ...

关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。 公司第八届董事会独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》，发表了事前认可意见，具体内容详见同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独 立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》。 公司第八届董事会审计委员会认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额 度符合日常生产经营活动需要，交易遵照公平、公正的市场原则，定价公允合理，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。同意将上述议案提交公司董 事会审议。 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-063 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 13 日以 通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 ...

变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、 投资总额、投资明细及延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修 订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》），对恒顺 醋业变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细 及延期情况（以下简称"本次变更及调整"）进行了认真、审慎的核查，并发表 本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1496 号"《关于核准江苏恒 顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，恒顺醋业向特定对象发行人 民币普通股（A 股）110,000,000 股，发行价格为每股 10.39 元，募集资金总额为 人民币 1,142,900,000.00 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-066 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于变更调整部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对"云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目"进行变更，由原来的"一次投入"变更为"分 期投入"，项目名称由"云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目"变更为 "云阳公司年产 10 万吨调味品智能化生产项目（首期工程）"，并相应的调整 建设内容、投资总额及投资明细，其中投资总额由 55,230.48万元调减至 21,325.41 万元。 ●公司拟对"年产 3 万吨酿造食醋扩产项目"、"10 万吨黄酒、料酒建设 项目（扩建）"建设内容进行调整，并相应的调整投资总额及投资明细，其中 "年产 3 万吨酿造食醋扩产项目"投资总额由 15,334.48 万元调增至 16,346.15 万元；"10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）"投资总额由 21,000.00 万元调增 至 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-067 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十九次会议 独立董事签字： 二、关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资 明细及延期的独立意见 本次变更及调整事项是公司结合项目建设的实际情况审慎分析、反复研究、充分论 证而做出的审慎决策，符合公司发展规划及实际需要，不存在变相改变募集资金用途和 损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次变更及调整事项的内容和审议决策程序 符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。同意公司变更募集 资金投资项目实施方式、调整募投项目建设内容、投资总额及投资明细并延期，并同意 将该事项提交股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十 九次会议相关事项的独立意见》之签署页） 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》《上海证券交 ...

关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见 （本页无正文，为《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二 十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《江苏 恒顺醋业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏恒顺醋业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的 态度，基于独立判断，就公司关于第八届董事会第二十九次会议相关事项进行了 事前审核，现发表事前认可意见如下： 一、关于增加2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度符合日常生产经营活动需要， 交易遵照公平、公正的市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。同意提交董事会审议。 （以下无正文） 徐经长 毛 健 史丽萍 2023 年 12 月 8 日 ...

一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-064 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋 业股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-065）。 监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计是为了满足公司正常生产经营需 要，符合公司实际情况。本次交易定价遵循市场定价规则，不存在损害公司及股东利益 的情形，对公司的独立性不会构成重大影响。董事会在审议上述议案时，关联董事回避 了表决，决策程序合法合规。同意增加 2023 年度日常关联交易预计额度。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 13 日以通 讯表决的方式召开 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-062 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间： 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 8 日(星期五)至 12 月 14 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@hengshun.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布 了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》（2023 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》），对恒顺醋业 限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发 表本核查意见，具体情况如下： 一、本次限售股份基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1496 号"《关于核准江苏恒 顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，恒顺醋业向特定对象发行人 民币普通股（A 股）110,000,000 股，发行后股本总额为 1,112,956,032 股，公司 于 2023 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 ...