| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-118 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 259.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能 源公司提供的担保余额为 25.32 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负 债率超过 70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50 ...

广西能源股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的 控股子公司恒润筑邦 51%股权及恒润石化 51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让事项概述 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-117 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 为聚焦公司电力主业发展，公司拟将持有的控股子公司恒润筑邦 51%股权、恒润石 化 51%股权一并通过产权交易市场公开挂牌出售。恒润筑邦 51%股权挂牌底价不低于经 中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的恒润筑邦 51%股权评估值 4.99 万元人民币， 恒润石化 51%股权挂牌底价不低于经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的恒润 石化 51%股权评估值 2,126.84 万元人民币。股权转让价格以选择的产权交易方式产生的 最终交易价格为准。公司董事会授权公司总裁与最终产生的受让方签订相关股权转让协 议。 公司 2023 年 11 月 29 日召开的第 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了平桂水口风电场项目获 准列入 2023 年第一批新能源项目建设方案的事项，具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。2023 年 11 月 23 日，公司收到《贺州市行政审批局关于平桂水口风电场核准的批 复》(贺审批项目〔2023〕50 号)，核准建设平桂水口风电场项目。 二、核准批复主要内容 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-115 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司收到贺州市行政审批局 关于平桂水口风电场核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 （一）为加快贺州市风能资源开发，保障能源供应安全，保护城乡生态环境，推 进碳达峰碳中和，同意建设平桂水口风电场，项目单位为广西能源股份有 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-116 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭 能源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭 能源公司提供的担保金额合计 394.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂 旭能源公司提供的担保余额为 25.57 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产 负债率超过 70%，且公司对其提供的担保金 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 广西能源股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者活 □特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 √业绩说明会 动关系类 □媒体采访 □路演活动 □现场参观 □其他线上或线下交流 别 召开形式 网络及电话会议 召开时间 2023年11月22日（星期三）15:00-16:30 召开地点 价值在线（www.ir-online.cn） 参与人员 线上投资者 董事长：姚若军先生 董事、总裁：黄维俭先生 公司接待 董事、财务总监：庞厚生先生 人员 独立董事：冯浏宇先生 董事会秘书：张倩女士 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前罗欣然女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 杨琳，女，1992 年 10 月生，本科学历，经济师，最近五年曾任广西桂东电力股份 有限公司规划发展部投资员，现任广西能源股份有限公司证券部/董事会办公室副主任 经济师。 目前杨琳女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 附件：公司职工代表监事简历 罗欣然，女，1993年7月生，本科学历，注册会计师，最近五年曾任信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）南宁分所审计部审 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-111 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会已届满，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公 司于 2023 年 11 月 21 日召开职工代表大会，选举韦林滨先生为公司第九届董事会职工 代表董事（简历附后）。 韦林滨先生作为职工代表董事将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的 8 名股东代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 附件：公司职工代表董事简历 韦林滨，男，1987 年 1 月生，中共党员，研究生学历，政工师，曾任广西投资集 团有限公司人力资源部（党委办公室 ...

广西能源股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 广西能源股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日召开, 我们作为该公司的独立董事出席了本次会议,并根据《上海证券交易所上市规则》 《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核, 现就公司第九届董事会拟聘任的高级管理人员发表如下独立意见: 1、公司第九届董事会拟聘任的高级管理人员任职资格合法。经审阅他们的 个人履历，未发现上述人员有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确 定为市场禁入者等情况。 2、公司第九届董事会本次聘任高级管理人员的提名方式、提名程序符合《公 司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。 3、经了解，公司第九届董事会拟聘任的高级管理人员教育背景、工作经历 和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展,同意提交公司第 九届董事会第一次会议审议聘任。 ●独立董事签字: 覃 访 李长嘉 冯浏宇 V82 1 日期: 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-110 广西能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 756,851,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6371 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-114 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求， 本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由全体监事共 同推举唐尚亮先生主持。应到会监事 5 名，实到会监事 5 名，相关人员列席会议，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以 下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席 的议案》：同意选举唐尚亮先生为公司第九届监事会主席（召集人），任期与公司第九届监 事会一致。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 唐尚亮先 ...