证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-102 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,084,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.6566 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (三) 出席会 ...

广西能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人冯浏宇,已充分了解并同意由提名人广西能源股份有限公司董事会提名 为广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西能源股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟 ...

广西能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广西能源股份有限公司董事会，现提名覃访、李长嘉、冯浏宇为广西能 源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广西能源股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 2 日在公司本部会议室以现 场结合通讯方式召开，会议由董事长姚若军先生主持，应到会董事 8 名，实到会董事 8 名， 公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第八届董事会换届选举及第 九届董事会非独立董事候选人的议案》： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期即将届满，需要 依法 ...

广西能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人覃访,已充分了解并同意由提名人广西能源股份有限公司董事会提名为 广西能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西能源股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定： 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 ...

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的 法律意见书 大成（桂）法意字[2023]第 023-5 号 www.dentons.cn 广西南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园大厦 A 座 19、20 层（530201） 19-20/F, Block A, Biyuan Building,4 Pange Road, 530201, Nanning, Guangxi, China Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887 法律意见书 法律意见书 北京大成（南宁）律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，北京大 成（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥4.26 billion, a decrease of 35.69% compared to ¥6.63 billion in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥17.90 million, a significant recovery from a loss of ¥99.18 million in the previous year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0122, compared to a loss of ¥0.0677 in the same period last year[5]. - The total electricity generation for the first nine months of 2023 was 4,494.75 million kWh, a decrease of 10.98% year-on-year[16]. - The company's gross profit for the first nine months of 2023 was 736.91 million RMB, a decrease of 292.14 million RMB compared to the previous year[16]. - The net profit for the first nine months of 2023 was 70.83 million RMB, compared to a loss of 68.38 million RMB in the same period last year[16]. - In Q3 2023, the company reported a net profit of ¥70,827,230.58, a significant improvement compared to a net loss of ¥68,381,809.03 in the same period last year[32]. - The total profit for Q3 2023 was ¥127,670,125.92, compared to a loss of ¥67,693,349.15 in Q3 2022, indicating a strong recovery in performance[32]. - Operating profit for Q3 2023 reached ¥121,354,097.38, a turnaround from an operating loss of ¥71,578,670.77 in Q3 2022[32]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥289.23 million, a decrease of 66.36% from ¥859.71 million in the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥289,234,924.18, down from ¥859,708,841.08 in the same period of 2022[35]. - The company generated ¥17,059,647,564.95 in cash from sales in the first three quarters of 2023, an increase from ¥15,412,891,887.23 in the same period of 2022[34]. - Cash flow from financing activities in Q3 2023 was ¥520,927,524.59, compared to a net outflow of ¥594,453,448.62 in Q3 2022[36]. - The company’s total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥2,685,103,130.46, up from ¥2,201,918,673.22 at the end of Q3 2022[36]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥22.24 billion, reflecting a 3.54% increase from ¥21.48 billion at the end of the previous year[5]. - The total liabilities as of September 30, 2023, amounted to CNY 17,655,996,162.75, up from CNY 16,966,487,862.62 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 4.1%[29]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,308,029,639.89, up from CNY 2,650,306,704.41 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 24.7%[28]. - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 2,157,649,913.90, compared to CNY 1,741,375,798.14 at the end of 2022, showing an increase of about 24%[28]. - Short-term borrowings increased to CNY 4,274,160,154.16 as of September 30, 2023, from CNY 3,009,611,871.38 at the end of 2022, representing a rise of approximately 42%[29]. Operational Highlights - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific details on new products or technologies were not disclosed in the report[4]. - The company's operating revenue for the current reporting period decreased by 35.69% due to a reduction in oil product sales orders[10]. - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period was impacted by a decrease in coal costs for its subsidiary, leading to reduced losses[10]. - The hydropower generation in the third quarter decreased by 8.48%, while thermal power generation increased by 35.70% year-on-year[15]. - The oil products segment experienced a gross profit of CNY 229.40 million, a decrease of CNY 59.03 million year-on-year due to fluctuations in refined oil market prices[18]. Investments and Development - The company has received approval for two wind power projects, which are currently under active development[21]. - The company signed a loan agreement with a bank for CNY 60 million to support working capital[20]. - The company plans to transfer 2% equity in a subsidiary to a related group, retaining a 49% stake post-transaction[22]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 5,249,308.50, compared to CNY 4,351,760.98 in 2022, showing an increase of approximately 20.6%[31]. Changes in Accounting and Reporting - The company has implemented adjustments in financial reporting due to the new accounting standards effective from January 1, 2023, impacting the presentation of deferred tax assets and liabilities[6]. - The company reported non-recurring gains of approximately ¥39.52 million for Q3 2023, compared to ¥122.51 million for the year-to-date[9]. - The company received government subsidies amounting to approximately ¥3.02 million during the reporting period, contributing to its non-recurring gains[8].

广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会秘书处 2023 年 11 月 2 日 1 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会材料目录 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 议案 ：《关于拟收购广西广投海上风电 60%股权暨关联交易的议案》。 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会须知 3 广西能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 会议议程： 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写"股 东大会发言登记表"；股东临时要求发言或 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广西能源集团有限公司拟转让股权涉及的广西能源 集团有限公司持有的广西广投海上风电开发有限责 任公司60%股权评估项目 资 产 评 估 报 告 中联桂资评报字(2023)第0083号 (共 一 册,第 一 册) 中联资产评估集团广西有限公司 二〇二三年七月十一日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资 产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 防伪码 || | ra 7 广西能源集团有限公司拟转让股权涉及的广西能源集团有限公司持有的广西广投海上风电开发有限责任公司 60%股权评估项目 · 资产评估报告 或 | 良 明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 荷 要 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 5 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型及其定义 . | ...

广西广投海上风电开发有限责任公司 2023 年 5 月合并及母公司财务报表 专项审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-37 | 一、审计意见 我们接受贵公司委托,对广西广投海上风电开发有限责任公司(以下简称"海上风电 公司")以 2023年5月31日合并及母公司财务报表,包括 2023年5月31日合并及母公 司资产负债表,2023年1-5 月合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以 及相关财务报表附注进行了审计。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了海上风电公司 2023年 5 月 ...