证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-016 中农发种业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1-4 月，中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的所属 子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简称"湖北种子"）、中垦锦绣华农武 汉科技有限公司（以下简称"锦绣华农"）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简 称"山西潞玉"）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"）、江 苏金土地种业有限公司（以下简称"江苏金土地"）、安徽华成种业股份有限公司 （以下简称"华成种业"）、甘肃兴达种业有限公司（以下简称"甘肃兴达"）获 得了相关政府补助款项共计 1,365.63 万元，现分项说明如下： 一、获取补助的基本情况 1、湖北种子及其所属子公司 （1）2023 年 12 月，武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局下发 《关于提交 2023 年东湖高新区科技成果转化和技术转移专项奖励资金收据的通 知》；根据该《通知》，湖北种子于 ...

中农发种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、召开会议的基本情况： （一）会议日期 | 10.00 | 关于补选独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 | | --- | --- | --- | | 10.01 | 韩一军 | √ | | 10.02 | 杨鹏 | √ | （五）会议出席对象 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日下午 2:00； 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为2024年5月24日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年5月24日的9:15-15:00。 （二）会议表决方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （三）现场会议地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议 室。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨鹏，已充分了解并同意由提名人中农发种业集团股份有限公司董事会 提名为中农发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中农发种业集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中农发种业集团股份有限公司董事会,现提名韩一军为中 农发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中农发种业集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中农发种业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩一军,已充分了解并同意由提名人中农发种业集团股份有限公司董事 会提名为中农发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中农发种业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-013 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 19 日以微信及电子 邮件形式发出。本次会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司审计委员会对公司 2024 年第一季度报告的财务信息进行了审阅，认为： 《公司 2024 年第一季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状 ...

特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-014 中农发种业集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事王一鸣先生、周建如女士递交的辞职报告，因担任农发种业独立董事已 满六年，王一鸣先生、周建如女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事 会下设专门委员会的相应职务。鉴于王一鸣先生、周建如女士的辞职将导致公司 独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，因此，王一鸣先生、周建如女士的辞职 申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效，在此之前王一鸣先生、周 建如女士继续履行独立董事职责。 公司依照有关规定于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十四次会议审 议了《关于补选韩一军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于补选 杨鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》， ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-015 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥847,139,135.06, representing a decrease of 30.38% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,459,020.02, an increase of 16.24% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,021,405.62, down 45.06% year-on-year, primarily due to reduced profits in the pesticide business[7] - The company reported a net profit margin of approximately 3.1% for Q1 2024, compared to 4.5% in Q1 2023[18] - The total profit for Q1 2024 reached CNY 75,979,700.18, compared to CNY 67,852,689.16 in Q1 2023, indicating an increase of about 15.5%[19] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 45,459,020.02, an increase from CNY 39,106,521.34 in Q1 2023, representing a growth of approximately 8.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0420, compared to CNY 0.0361 in Q1 2023, reflecting an increase of about 16.3%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥107,402,823.12, a decline of 190.81% compared to the previous year[7] - The company reported a significant decrease in cash received from sales, totaling CNY 957,929,912.89 in Q1 2024, down from CNY 1,371,156,956.85 in Q1 2023, reflecting a drop of approximately 30%[23] - The company's total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 751,127,371.34, down from CNY 903,454,021.00 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 16.8%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -315,112,715.45 for Q1 2024, compared to CNY -277,632,780.51 in Q1 2023, indicating an increase in cash outflow of about 13.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,785,903,013.02, a decrease of 0.96% from the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 1,837,606,381.10 from RMB 1,955,833,116.04, a decline of 6.0%[15] - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥1,909,688,236.17, an increase of 2.47% from the end of the previous year[5] - Shareholders' equity increased to RMB 2,948,296,631.92 from RMB 2,876,380,098.85, an increase of 2.5%[15] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 821,270,032.51, down 29.2% from RMB 1,161,513,861.90 in Q1 2023[18] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 780,355,499.07 from RMB 1,206,136,311.20 as of December 31, 2023, representing a decline of 35.2%[13] - Accounts receivable increased to RMB 408,804,876.78 from RMB 286,241,474.07, reflecting a growth of 42.8%[13] - Inventory decreased slightly to RMB 718,841,318.79 from RMB 727,746,909.37, a reduction of 1.2%[13] Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to ¥19,221,799.12, which are closely related to its normal business operations[6] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,813,356.93, down from CNY 17,753,485.02 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 27.8%[19] Financial Ratios - The weighted average return on equity increased by 0.18 percentage points to 2.41%[4] - The company's financial expenses for Q1 2024 were CNY 2,281,806.93, compared to a negative CNY -611,714.88 in Q1 2023, indicating a significant increase in financial costs[19]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中农发种业集团股份有限公司董事会，现提名杨鹏为中农 发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中农发种业集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中农发种业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定 ...