证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-024 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 8 月 9 日以微信 及电子邮件形式发出。本次会议应到董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，会议由 董事长何才文先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 中农发种业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 23 日 表决结果：经表决 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司董事会审计委员会对公司 2024 年半年度报告的财务信息进行了审阅， 认为：《公司 2024 年半年度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 真实、准确、完整地反映了公 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-022 中农发种业集团股份有限公司 关于股东所持部分股份解冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国农垦集团有限公司（以下简称"中垦公司"）持有中农发种业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）股份总数为 250,250,000 股（全部为无限售流 通股），占公司总股本的 23.12%。本次解除司法冻结股份数量 44,896,226 股， 占其所持股份总数的 17.94%，占公司总股本的 4.15%。 公司于今日收到通知：公司第一大股东——中垦公司所持有的公司 44,896,226 股无限售流通股份解除冻结，本次解冻数量占公司总股本的 4.15%。 现将具体情况公告如下： 一、本次解除股份原被冻结的基本情况 因购销合同纠纷案，中垦公司持有的本公司 44,896,226 股股份被深圳市中级 人民法院（以下简称"深圳中院"）冻结。（详见 2018 年 1 月 25 日临 2018-003 号、2018 年 10 月 31 日临 2 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中农发种业集团股份有限公司拟收购股权事宜涉及的 安徽华成种业股份有限公司股东全部权益 资产评估报告 中铭评报字[2023]第 16139 号 (共一册 第一册) ▶ 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 Zhong Ming （Bei jing）Assets Appraisal International Co.,Ltd 二〇二三年九月十四日 中农发种业集团股份有限公司拟收购股权事宜涉及的安徽华成种业股份有限公司股东全部权 益·资产评估报告 本册目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况..13 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 … | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法… | | 八、评估程序实施过程和情况 ………………………………………………………………………………………………………… 71 | | 九、评估假设………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-021 中农发种业集团股份有限公司 关于收购安徽华成种业股份有限公司 部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 （一）交易基本情况 公司于 2023 年 11 月以现金 1,288.12 万元收购了安徽现代农业创业投资有 限公司所持有的华成种业 18.39%股权（详见 2023 年 11 月 7 日临 2023-039 号公 告），为巩固公司小麦种业龙头地位，进一步提升公司大豆和玉米种业的规模实 力，公司根据战略部署，拟收购现代种业基金所持有的华成种业 34.74%股权。 根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估结果，经协商一致， 本次交易的股权转让价款以评估结果为依据，交易价格为 2433.34 万元。本次收 购完成后，公司总计持股 53.13%，将成为华成种业的控股股东。 1 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"农发种业"）拟 以现金 2,433.34 万元收购现代种业发展基金有限公 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-020 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七 次会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式召开，会议通知和会议资料于 2024 年 6 月 20 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 2、提名委员会 主任：韩一军； 成员：陈章瑞、何安妮。 3、薪酬与考核委员会 主任：何安妮； 成员：何才文、杨鹏。 4、审计委员会 主任：杨鹏； 成员：韩一军、何安妮。 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 鉴于韩一军先生、杨鹏先生已经补选为公司独立董事，根据董事会现有人员 情况，增补公司 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-019 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 6 日以微信及电子邮件形式发出。 会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《关于公司拟减少武汉湖广农业科技股份有限公司注册资本的议案》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司于 2015 年 11 月投资参股了武汉湖广农业科技股份有限公司（以下简 称"湖广科技"），以强化公司水稻种子业务推广的协同能力。近几年，受市场行 情变化等影响，湖广科技经营业务持续下滑，无法对本公司股权投资提供较好的 预期回报，故公司拟采取减资方式退出该企业。 董 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-018 （一）基本信息 公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司 统一社会信用代码：91411600729626622X 中农发种业集团股份有限公司 关于向控股子公司河南地神提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 提供借款金额：公司拟向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供 总额3亿元借款，每批借款期限不超过12个月，资金占用费按年利率3%执行。 ● 履行的审议程序：公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了上述事 项。 一、借款事项概述 公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称"河南地神"）收购 小麦种子以及开展专用订单粮业务，除自有资金外，尚有资金缺口，为支持河南 地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同 意向河南地神提供总额 3 亿元（人民币）的借款，可分批分期借款，每批借款期 限不超过 12 个月，资金占用费按年利率 3%执行。 2024 年 5 月 31 日，公司第七届董 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-017 中农发种业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 386,998,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.7603 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，陈章瑞董事长主持，采取现场记名投票和网络投票相结 合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，张磊董事、周建如独立董事因工作原因未能 1 (一) 股东大会召开的 ...

北京天达共和律师事务所关于 中农发种业集团股份有限公司 2023 年 致：中农发种业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》（以下统称"有关法律及部门规章"）及《中农发种业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称 "本所"）作为中农发种业集团股份有限公司（以下简称"农发种业"或"公司"） 的法律顾问，应农发种业的要求，指派本所翟耸君、邢飞律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本 次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律及部门规章和 《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否合法有效发表意 见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的 真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定农发种业提交给本所律师的资 料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-016 中农发种业集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1-4 月，中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的所属 子公司----湖北省种子集团有限公司（以下简称"湖北种子"）、中垦锦绣华农武 汉科技有限公司（以下简称"锦绣华农"）、山西潞玉种业股份有限公司（以下简 称"山西潞玉"）、山东中农天泰种业有限公司（以下简称"山东中农天泰"）、江 苏金土地种业有限公司（以下简称"江苏金土地"）、安徽华成种业股份有限公司 （以下简称"华成种业"）、甘肃兴达种业有限公司（以下简称"甘肃兴达"）获 得了相关政府补助款项共计 1,365.63 万元，现分项说明如下： 一、获取补助的基本情况 1、湖北种子及其所属子公司 （1）2023 年 12 月，武汉东湖新技术开发区科技创新和新经济发展局下发 《关于提交 2023 年东湖高新区科技成果转化和技术转移专项奖励资金收据的通 知》；根据该《通知》，湖北种子于 ...