安徽新力金融股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，安徽新力金融股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）"变更为"中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）"。 事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 统一社会信用代码：91110108089662085K 成立日期：2014 年 1 月 2 日 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-016 ●被担保人名称：安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）合并报 表范围内的全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2025 年度，公司拟对全资子公司、控股子公司及控股子公司下属公司提供 的担保额度不超过人民币 14.8 亿元，公司控股子公司安徽德润融资租赁股份有 限公司（以下简称"德润租赁"）拟对其下属公司提供的担保额度不超过人民币 5 亿元。2024 年度，公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公 司提供的担保发生额共计人民币 395,950,000.00 元；截至 2024 年 12 月 31 日， 公司实际对控股子公司及其下属公司、控股子公司对下属公司提供的担保余额为 499,606,300.87 元，占公司 2024 年度经审计归母净资产的 47.11%，不存在逾期 担保情况。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保计划需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、担保情况的概述 1 安徽新力金融股份有限公司 关于公司 2025 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-014 安徽新力金融股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） ●安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中证天通为公司 2025 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中证天通成立于上世纪八十年代末，是全国首批获得从事证券期货业审计许 可的专业机构之一，总部位于北京，2013 年 12 月根据行业发展要求，经北京市 财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019 年 6 月名称由"北京中证天 通会计师事 ...

股票简称：新力金融 证券代码：600318 公告编号：临2025-015 安徽新力金融股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第十四次会议审议通过。 ●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易遵循 公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对 公司的独立性和持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况： 公司于 2025 年 3 月 14 日召开了公司第九届董事会独立董事第二次专门会议 审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交 易的议案》。根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料认为：公司 2 ...

安徽新力金融股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 和《公司章程》《监事会议事规则》等公司规章制度的有关规定，本着对全体股 东负责的原则，依法独立行使职权，认真履行各项职责，对公司经营活动、财务 状况、关联交易等重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监 督。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，审议 14 项议案。历次会议的召集、 提案、出席、议事程序和表决均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关要求规范运作。具体情况如下： | 会议召开时间 | 监事会届次 | 审议通过的议案 | 1.《2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.《关于公司 | 2023 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-017 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-012 安徽新力金融股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到 监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度监事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：同意3票，反对 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-011 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董 事 5 人，实到 5 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详情请参阅公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《安徽新力金融股份有限公司2024年度董事会工作报告》。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

安徽新力金融股份有限公司 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-013 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案已经安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中证天 ...