安徽新力金融股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年八月十二日 | | | | 安徽新力金融股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议规则 3 | | 关于第九届董事会独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 5 | 1 安徽新力金融股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间:2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:30。 网络投票时间:2024 年 8 月 12 日（星期一）上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00。 会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼会议室。 一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会 议开始。 二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。 出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式） 七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司。 三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。 出席现场会议 ...

安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 22 日以 书面文件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人， 实到 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-027 安徽新力金融股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 1 本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审 议。 （二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》 如候选人邵振安先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会 同意补选独立董事候选人邵振安先生担任第九届董事会审计委员会、提名与薪酬 委员会的职务。 二、会议审议情况 经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-028 安徽新力金融股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事 会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于第九届董事会独立董事任期届满暨 补选独立董事的议案》、《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事蒋本跃先生自 2018 年 7 月起担任公司独立董事，连续任职时 间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，蒋本跃先生于近 日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相关职务，辞职后，蒋 本跃先生将不再担任公司任何职务。其离任将在公司召开 2024 年第一次临时股 东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，蒋本跃先生仍将按照相关法律法 规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-029 安徽新力金融股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

安徽新力金融股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 提名人安徽新力金融股份有限公司董事会，现提名邵振安为安徽 新力金融股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安徽新力金融股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽新力金融股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

安徽新力金融股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邵振安，已充分了解并同意由提名人安徽新力金融股份有限 公司董事会提名为安徽新力金融股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任安徽新力金融股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-026 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：德润融资租赁（深圳）有限公司（以下简称"深圳德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的孙公司深圳德润因经营业务需要与厦 门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称"厦门国际"）签订了《综合授信 额度合同》，公司与厦门国际签订了《保证合同》，公司为深圳德润与厦门国际 签订的《综合授信额度合同》项下所形成的所有负债提供连带责任保证担保，额 度总金额为人民币 9,000 万元。截至本公告日，公司及其子公司已实际为深圳德 润提供的担保余额为人民 19,518.54 万元（不含本次担保）。 一、担保情况的概述 为满足深圳德润日常经营业务需要，公司与厦门国际签订了《保证合同》。 公司为深圳德润与厦门国际签订的《综合授信额度合同》项下所形成的所有负债 ...

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽新力金融股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函 有关问题的回复 中证天通（2024）证审字 21110003 号-3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年五月 N 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于安徽新力令融股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管工作函 有关问题的回复 中证天通(2024) 证审字 21110003 号-3 上海证券交易所上市公司管理一部: 由安徽新力金融股份有限公司(以下简称"新力金融")转来的《关于安徽新 力金融股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】第 0386 号)(以下简称"工作函")收悉,我们对贵部要求审计机构核 查的问题进行了审慎核查,现就相关问题回复如下: 一、关于融资租赁业务:年报显示,2023年末,公司长期应收款账面会额 17.15 亿元,均为应收融资租赁款,坏账准备 0.58 亿元,计提比例为 3.38%。其中,一年内 到期的长期应收款账面余额 10.00亿元,包括 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-025 安徽新力金融股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称"新力金融"或"公司"）于近期收 到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于安徽新力金融股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0386 号以下简称"工 作函"）。公司就工作函所提问题进行了认真核查，现就上海证券交易所工作函 的有关问题回复如下： 一、关于融资租赁业务：年报显示，2023 年末，公司长期应收款账面余额 17.15 亿元，均为应收融资租赁款，坏账准备 0.58 亿元，计提比例为 3.38%。其 中，一年内到期的长期应收款账面余额 10.00 亿元，包括逾期金额 1.45 亿元。 请公司补充披露:（1）列示长期应收款逾期款项的明细，包括交易对象及关联关 系、交易背景、租赁资产、交易本金和利息、逾期时间等，并结合相关 ...

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2024-024 安徽新力金融股份有限公司 关于公司为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：安徽德润融资租赁股份有限公司（系公司控股子公司，以 下简称"德润租赁"）、新力德润（天津）融资租赁有限公司（系公司孙公司， 以下简称"天津德润"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽新力金融股份有限公司 （以下简称"公司"） 控股子公司德润租赁因经营业务需要分别与安徽长丰农 村商业银行股份有限公司岗集支行（以下简称"长丰农商行"）、安徽港航商业 保理有限公司（以下简称"港航保理"）合计申请人民币 6,900 万元融资额度（其 中长丰农商行授信额度为 4,500 万元，港航保理授信额度为 2,400 万元），孙公 司天津德润因经营业务需要向港航保理申请人民币 1,600 万元融资额度，公司为 德润租赁和天津德润提供连带责任保证担保。截至本公告日，公司及其子公司已 实际为德润租赁、天津德润提 ...