Financial Data and Key Indicators Changes - The company has established a strong market position in the marine engineering equipment sector, particularly in offshore drilling platforms, large crane vessels, and pipelaying vessels, indicating a robust performance in recent years [2]. Business Line Data and Key Indicators Changes - The company has successfully delivered over ten offshore wind installation platforms, reinforcing its position in the domestic offshore wind farm market [2]. - The company has developed the world's largest single-arm full-rotation crane vessel, "Zhenhua 30," and built Asia's largest cutter suction dredger, "Tiankun," showcasing significant advancements in technology and production capabilities [2]. Market Data and Key Indicators Changes - The company has accumulated rich performance in various marine engineering equipment fields, indicating a steady market expansion and competitive edge [2]. Company Strategy and Development Direction and Industry Competition - The company aims to enhance the gross profit margin of its marine engineering business by focusing on market promotion, technological innovation, and cost control, targeting key customers and projects [2]. - The company is pursuing a development direction of "high-end, intelligent, and green" for its automated terminal business, aiming to establish itself as a leader in this sector [2]. Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management emphasized the importance of closely monitoring the development trends of the marine economy to adapt and enhance the company's offerings [2]. Other Important Information - The company has a national engineering technology research center dedicated to marine lifting and pipelaying core equipment, which supports its competitive advantage through innovation [2]. Q&A Session Summary Question: What are the company's offshore engineering products? - The company has EPCI capabilities for offshore engineering and can design and build various high-end marine engineering equipment, including self-elevating drilling platforms and offshore special vessels [1]. Question: How is the company's market position in the offshore engineering business? - The company has a leading position in the domestic market for large pipelaying and crane vessels, with significant achievements in technology and production [2]. Question: What are the sources of the company's competitiveness in offshore products? - The company focuses on both the structural and core aspects of marine engineering equipment, supported by a dedicated research center [2]. Question: How will the company improve the gross margin of its offshore business? - The company plans to enhance gross margins through market promotion, technological innovation, and strict cost control [2]. Question: What is the development plan for the automated terminal business and its gross profit margin? - The company aims to leverage its technology and system integration advantages in automated terminal construction, with margins expected to be higher than traditional projects [2]. Question: What are the core competencies of the company's port machinery business? - The core competencies include a leading market position, innovative research capabilities, and a global marketing network [2].

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年7月投资者调研情况 2024年7月，振华重工与浙商证券、华泰机械、申万交运等机 构就公司近期生产经营等情况进行了沟通和交流。投资者活动主要问 题及公司回复概要如下： 问题1：请介绍一下公司的海工产品？ 回答：公司具备海洋工程EPCI总承包能力，可自主设计并建造 多种重型高端海工装备。具备自升式钻井平台、海上特种船舶的设计 制造能力，并自主研发海工核心配套件。 公司系列产品广泛用于海油、海风等海洋资源开采环节。海上风 电业务方面，公司已形成海上风电安装船舶设计、风电设施制造、基 ...

上海振华重工(集团)股份有限公司 章 程 二〇二四年 第 1 页 目录 第一章 总则 第二章 公司经营宗旨和范围 第四章 股东和股东大会 第五章 党委 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第 2 页 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海振华重工(集团)股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度， 维护公 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年6月投资者调研情况 2024 年 6 月，振华重工与浙商证券等机构就公司近期生产经 营等情况进行了沟通和交流。投资者活动主要问题及公司回复概要如 下： 问题 1：公司自动化码头业务发展的情况？自动化码头目前的 毛利润率水平？ 回答：自动化、智能化是未来港口的发展趋势，许多码头用户已 将自动化相关设备及系统作为未来主要投资方向之一。近几年公司自 动化码头业务发展迅速，从今年第一季度的订单结构来看，港机合 同中有60%以上是与自动化码头有关联的设备，合同相对毛利率水 ...

二、《关于审议<选举公司第九届董事会各专门委员会委员>的议案》 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-028 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 一次会议于 2024 年 6 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 9 人， 实到 9 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<选举公司第九届董事会董事长>的议案》 公司董事会同意选举由瑞凯先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 由瑞凯先生简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体上披露 的《第八届董事会第三十二次会议决议公告》。 因公司第九届董事会换届选举完成，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 及《董事会各专门委员会实施细则 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》和《公司章程》等有关规定，对公司拟实施的《上海振华重工（集 团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励 计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 1.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.首次授予的激励对象与本次激励计划所确定的激励对象范围相符。列入本 次激励计划的激励对象均符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的 成为激励对象的条件，不存在法律、法规禁止的情形，其作为公司激励对象的主 体资格合法、有效。 3.公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励约束机制， 吸引和保留公 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 6 月 17 日下午 14：00 在上海市 东方路 3261 号公司 223 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 和《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具 本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告， ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2024-027 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 47 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 47 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,532,237,906 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,555,718,704 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 976,519,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0651 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整及首次授予相关事项 的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海振华重工（集团）股 份有限公司（以下简称"振华重工"或"公司"）的委托，作为其实施 2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 独立董事公开征集投票权 相关事项的法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受上海振华重工（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就独立董事夏立军先生作为征集人就公司于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司长期股权激励计划、 2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权的相关事项 （以下简称"本次征集投票权"），出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次征集投票权是否符合《公司法》、《证 券法》、《管理办法》、《暂行规定》以及《 ...