证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-030 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会授权，公司于 2024 年 6 月 17 日召开第九届董事会第一次会议与第九届监 事会第一次会议，审议通过了《关于审议<调整公司 2023 年股票期权激励计划相 关事项>的议案》等相关议案，董事会对本激励计划相关事项进行了调整，现将有 关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 长期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<上海振华重工（集团） 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议 <上 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-031 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公 司长期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<上海振华重工 《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 长期股权激励计划有关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票 （集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首批激励对象名单 （授予日） 二、核心技术人员和管理骨干 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李义明 | 86 | 赵佳能 | 171 | 阮飒 | 256 | 张亮 | | 2 | 莫晓健 | 87 | 杜仕忠 | 172 | 缪友春 | 257 | 刘宝军 | | 3 | 陆建华 | 88 | 吴韻 | 173 | 张礼超 | 258 | 丁小峰 | | 4 | 严兵 | 89 | 张建春 | 174 | 茅伟华 | 259 | 王永田 | | 5 | 孙广波 | 90 | 许本锋 | 175 | 杨浩 | 260 | 张砾 | | 6 | 富茂华 | 91 | 沈美杨 | 176 | 叶维圣 | 261 | 王细平 | | 7 | 赵斌 | 92 | 罗海生 | 177 | 汤栋 | 262 | 邵诚佳 | | 8 | 赵子健 | 93 | 周维 | 178 | 杨文辉 | 263 | ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-029 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 一次会议于 2024 年 6 月 17 日以书面通讯的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会监 事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<选举公司第九届监事会监事长>的议案》 公司监事会同意选举张立杰先生为公司第九届监事会监事长，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 张立杰先生简历详见公司于 2024 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体上披露 的《公司第八届监事会第十八次会议决议公告》。 二、《关于审议<调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项>的议案》 监事会认为：对本次激励计划首次授予激励对象及授予数量的调整符合《上 市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-025 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 15 日（9:00- 11:30，13:00-16:30） 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上海振华重工（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事夏立军先生受其他独立董事的委托， 作为征集人就公司拟于 2024 年 6 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的与 公司本次期权激励计划相关的议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事夏立军先生，其基本情况如 下： 夏立军：1976 年生，男，博士，会计学教授，注册会计师。2006 年 7 月至 2011 年 3 月历任上海财经大学会计 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-024 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 四、 补充后股东大会的有关情况 2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600320 | 振华重工 | | 2024/6/6 | － | | Ｂ股 | 900947 | 振华 B | 股 | 2024/6/12 | 2024/6/6 | 二、 补充事项涉及的具体内容和原因 上海振华重工（集团）股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

Financial Performance - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 8.445 billion RMB, representing a year-on-year growth of 40.29% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 170 million RMB, with a year-on-year increase of 31.13% [1] - Basic earnings per share were 0.031 RMB, up by 2.17% compared to the previous year [1] Strategic Goals - The company aims to become a globally competitive, technology-driven, and quality-oriented world-class equipment manufacturer [1] - Focus on high-quality development and the "1544" overall development strategy, emphasizing stability and progress [1] - Plans to strengthen core businesses in port machinery, offshore engineering, and steel structures while expanding into strategic emerging industries [1] Profit Margin Improvement - The company will implement multiple strategies to enhance profit margins in the heavy equipment and steel structure sectors [2] - Monitor market dynamics and adjust pricing based on demand and competition [2] - Strengthen supply chain management and optimize procurement to reduce costs [2] - Increase technological innovation to create competitive advantages [2] - Improve internal production efficiency and manufacturing capabilities [2] - Enhance digitalization and smart manufacturing to mitigate rising costs [2] Smart Manufacturing Initiatives - The company plans to increase investment in smart manufacturing upgrades [3] - A total of 23 ongoing and 26 new smart manufacturing projects are set to be implemented [3] Equity Incentive Plan - The company has initiated a long-term equity incentive plan, including stock options, with a total of up to 79.0253 million options to be granted, accounting for 1.5% of total share capital [5] - The first grant will involve 75.73 million options, with performance indicators including net asset cash return rate and profit growth rate [5] Port Machinery Growth - The company aims to leverage national strategic regional development plans and capitalize on opportunities in automated terminal construction [4] - Involvement in nearly 60 automated terminal projects domestically and internationally, contributing to over 70% of the world's automated terminals [4]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-021 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议<修订公司章程>的 议案》。 为加强公司治理制度建设，发挥《公司章程》在公司治理中的基础性作用， 根据《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及规范性文件的修订，结合公司实际，对现行版《公司章程》进 行修订。 | | | 的损害的，本款规定的股东有权为 | 的损害的，前款规定的股东有权为 | | --- | --- | --- | --- | | | | 了公司的利益以自己的名义直接向 | 了公司的利益以自己的名义直接向 | | | | 人民法院提起诉讼。 | 人民法院提起诉讼。 | | | | 他人侵犯公司合法权益，给公 | 他人侵犯 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-022 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市东方路 3261 号 公司 223 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-023 2024 年 5 月 27 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过《关 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 上海振华港口机械（香港）有限公司（以下简称"振华香港"）、上海振 华重工港机通用装备有限公司（以下简称"振华港机装备"）拟根据市 场情况，择机出售部分或全部持有的交易性金融资产。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，在本次减持 的过程中，如涉及金额达到股东大会审议标准，减持相关事项需另行提 交股东大会审议。 于审议<授权择机出售股票资产>的议案》，董事会同意公司及下属子公司振华香 港、振华港机装备根据市场情况，择机出售部分或全部持有的交易性金融资产。 同意授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置。 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。在本次减持的过程中， 如涉及金额达到股东大会审议标准，减持相关事项需另行提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 上 ...