2024 年度独立董事述职报告 上海振华重工（集团）股份有限公司 （卞永明） 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》， 选举本人为公司第九届董事会独立董事。2024 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为 公司经营发展提出合理化建议，切实维护公司和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人卞永明，男，1965 年生，工学博士，教授，博士生 导师。现任公司独立董事、中国工程机械学会理事长、中国 工程机械学会重大工程施工技术与装备分会理事长、国务院 学位委员会第八届学科评议组成员、中国科学技术协会第十 届全国委员会委员、同济大学重大工程施工技术与装备教育 部工程研究中心主任等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （夏立军） 2024 年度，本人夏立军作为上海振华重工（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议 案，客观地发表观点和意见，为公司经营和发展提出合理化 的意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人夏立军，男，1976 年生，博士，会计学教授，注册 会计师。历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教 授、博士生导师，上海交通大学安泰经济与管理学院会计系 主任。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生 导师；同时担任公司独立董事、上海同济科技实业股份有限 公司独立董事、深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事和 江苏瑞科生物技术股份有限公司（港股）独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵占波） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本人赵 占波作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中恪尽职守、忠诚履 职，在公司董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 报告期内，本人因公司第八届董事会届满离任，自 2024 年 6 月 17 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会委员 职务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人赵占波，男，1976 年生，博士，2005 年起在北京 大学软件与微电子学院任教，主要从事互联网商业模式创新 及公司发展战略研究。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，本人亲自出席了任期内召开的全部董事会， 认真审阅会议议案及相关材料，对有关事项进行分析和研究， 审慎发 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （盛雷鸣） 2024 年度，作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履 行独立董事的职责，有效维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人因公司第八届董事会任期届满于 2024 年 6 月 17 日 离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人盛雷鸣，男，1970 年生，法学博士、律师。历任上 海对外商贸律师事务所律师助理及律师，华东政法大学民商 法教师，上海市中茂律师事务所合伙人、主任律师。现任北 京观韬中茂（上海）律师事务所律师；同时担任上海联影医 疗科技股份有限公司独立董事、青岛啤酒股份有限公司独立 董事、贵州茅台酒股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 二、独立董事2024年度履职概况 （一） ...

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对安 永华明在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体 情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证 监会、上海证券交易所、公司《董事会审计委员会实施细则》 相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行审计监督职责，充分发挥专业作用。现将 2024 年度董事 会审计委员会履职情况汇总报告如下： 会议于 2024 年 6 月 17 日召开，审议并一致通过《关于审 议<聘任公司财务总监>的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会有委员四名，分别为独立董 事夏立军先生、独立董事赵占波先生、独立董事张华先生和独 立董事盛雷鸣先生。主任委员由具有会计专业资格的独立董事 夏立军先生担任。 2024 年 6 月 17 日，公司完成董事会换届选举工作。公司 第九届董事会审计委员会现有委员四名，分别为独立董事夏立 军先生、独立董事张华先生、独立董事卞永明先生和独立董事 杜文莉女士。主任委员由具有会计专业资格的独立董事夏立军 先生担任。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委 ...

《上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 2025 年 3 月 | | | | | | 《上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》 关于本报告 报告范围 本报告涵盖上海振华重工（集团）股份有限公司及下属企业在环境、社会及 管治方面的表现，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。部分内容超出上 述范围。典型案例均来自所属企业。 发布周期 本报告为年度报告。 参考标准 国务院国资委《建筑央企海外 ESG 工作指引》 国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发 展报告编制》 香港联交所《环境、社会及管治报告守则》 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（2021）》 国际可持续准则理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则第 1 号——可 持续相关财务信息披露一般要求》《国际财务报告可持续披露准则第 2 号—— ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明 2024 年 度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，安 永华明资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下。 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 董事会对公司独立董事 2024 年度独立性情况的专项 意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海 振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事张华、夏立军、卞永明、杜文莉的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见：经核查独立董事 张华、夏立军、卞永明、杜文莉及前述独立董事的直系亲属 和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事的相关自查 文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华 B 股 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海振华重工（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...