国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）定于 2025 年 5 月 28 日下午 14：00 在上海市东 方路 3261 号公司 223 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》和《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-022 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,161 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,082 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 79 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,603,143,468 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,604,871,718 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 998,271,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-024 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， 与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<投资设立全资子公司>的议案》 公司第九届董事会提名委员会第六次会议同意相关内容。 三、《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》 为丰富公司融资渠道，公司拟于 2025 年在银行间债券市场注册 20 亿元超 短期融资券（简称"超短融"），并择机进行发行。 本次超短融注册规模为 20 亿元人民币；2025 年计划发行不超过 5 亿元人民 币；发行期限不超过 270 天（含）；募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司 债务及补充流动资金。 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临 2025-021 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"）于2025年4月27日召开第九届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于审议〈回购公司部分A股股票〉的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月28日、2025年5月7日在上海证券交易所网址 （www.sse.com.cn）披露的《振华重工关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票方案的公告》 （公告编号：临2025-018）、《振华重工关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025- 020）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关 规定，现将公司2024年年度股东大会的股权登记日（A股2025年5月19日，B股2025年5月22日）登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： ■ 注：公司前十大股东持有的股份均为无限售条件流通股，2024年年度股东大会的股权登记日（A股2025 年5月19日，B股20 ...

2024年1至12月份，振华重工的营业收入构成为：港口机械占比59.77%，海上重型装备占比24.07%，钢 结构占比9.7%，船舶运输占比3.85%，南京宁高BT项目占比1.2%。 （文章来源：每日经济新闻） 振华重工（SH 600320，收盘价：4.26元）5月23日晚间发布公告称，上海振华重工（集团）股份有限公 司于2025年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议的议案》，该议案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。现将公司2025年5月19日前十大无限售条件股东披露如下：中交集团 （香港）控股有限公司持约9.17亿股，占比约17.40%；中国交通建设股份有限公司持约8.56亿股，占比 约16.24%；中国交通建设集团有限公司持约6.63亿股，占比约12.59%；中泰证券股份有限公司－华夏国 证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金持约3325万股，占比0.63%；香港中央结算有限公司持约 3162万股，占比0.6%；招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持约 1892万股，占比0.36%；大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持约1771万股 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-021 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"） 于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议< 回购公司部分 A 股股票>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 7 日在上海证券交易 所网址（www.sse.com.cn）披露的《振华重工关于以集中竞价交易方式回购公司 部分 A 股股票方案的公告》（公告编号：临 2025-018）、《振华重工关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-020）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2024 年，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中 全会精神，全面落实国务院国资委、中交集团的决策部署， 切实履行《公司法》《公司章程》所赋予的职责和义务，聚 焦"高质量发展提升年"工作要求，持续强化战略引领、深 化改革创新、提升决策能力、筑牢风险防线，严格执行股东 大会决议，着力推动公司高质量发展取得新成效。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、坚决贯彻党中央、国务院决策部署，推动公司高质 量发展再上新台阶 二○二五年五月二十八日 振华重工 2024 年年度股东大会 会议资料 会 议 议 程 一、关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 .... 1 二、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ... 15 三、关于审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 . 20 四、关于审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 . 64 五、关于审议《公司 2024 年度利润分配方案 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-020 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 互联网投票平台 ...

证券研究报告 振华重工 (600320 CH) Q1 利润同环比均高增，回购彰显信心 | 华泰研究 | | | 季报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 28 日│中国内地 | 专用设备 | 公司公布 25Q1 业绩：收入 85.17 亿元，同比/环比+0.86%/-6.34%；归母净 利润 2.55 亿元，同比/环比+50.33%/+153.66%。扣非归母净利 2.69 亿元， 同比/环比+186.68%/+239.37%。公司一季度利润同比高增，合同负债达 218 亿元，充足的在手订单有望推动利润持续增长，维持"增持"评级。 盈利预测与估值 我们维持预测公司 25-27 年归母净利润为 6.83/8.32/10.64 亿元，对应 BPS 为 3.09/3.21/3.37 元。可比公司 25 年 Wind 一致预期 PB 均值为 1.8 倍，给 予公司 25 年 1.8 倍 PB，对应目标价 5.56 元（前值 5.87 元，对应 25PB1.9 倍），维持"增持"评级。 风险提示：海工业务复苏速度不及预期，利率与汇率风险，原材料供应风险。 经营预 ...